Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-01-09Cập nhật gần nhất vào 2026-01-09

Tóm tắt

Theo báo cáo của Chainalysis công bố ngày 8/1, hoạt động crypto bất hợp pháp đã tăng đột biến trong năm 2025 khi các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng blockchain để né tránh hạn chế tài chính. Các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm 2024, chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Nga là tác nhân chính của sự gia tăng này, đặc biệt sau khi phát hành token A7A5 với hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp nhờ tính ổn định giá và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới. Dù tăng mạnh, hoạt động bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng hoạt động on-chain.

Hoạt động crypto bất hợp pháp đã bất ngờ bùng nổ vào năm 2025 khi các thủ đô và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng lưới blockchain để tránh các hạn chế tài chính, theo báo cáo ngày 8 tháng 1 của Chainalysis.

Vào năm 2025, tổng số địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, cho thấy mức tăng 162% so với 59 tỷ USD vào năm 2024, theo báo cáo. Sự gia tăng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ trên chuỗi với quy mô lớn.

Chainalysis báo cáo rằng năm 2025 là một bước ngoặt, đề cập đến khối lượng chưa từng có liên quan đến hành vi trên chuỗi của các quốc gia và gọi đây là giai đoạn gần đây trong sự phát triển của hệ sinh thái crypto bất hợp pháp.

Công ty này nhấn mạnh thêm rằng quy mô và sự phối hợp của hoạt động không giống với những năm trước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng giữa các đối tượng bị trừng phạt. Nga, quốc gia đã trải qua các lệnh trừng phạt quốc tế rộng rãi kể từ khi chiếm đóng Ukraine, nổi lên như một tác nhân chính dẫn đến sự gia tăng.

Vào tháng 2 năm ngoái, quốc gia này đã giới thiệu một token được hỗ trợ bằng đồng rúp có tên A7A5. Báo cáo đề cập rằng token này đã tạo ra hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Sự gia tăng của các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới đã đẩy nhanh áp lực lên các bên bị trừng phạt phải tìm kiếm một hệ thống thanh toán thay thế.

Hoạt Động Gia Tăng

Chỉ số Lạm Phát Trừng Phạt Toàn Cầu ước tính vào tháng 5 rằng khoảng 80.000 tổ chức và cá nhân đang bị trừng phạt trên toàn cầu. Nghiên cứu từ Trung tâm An ninh Mỹ Mới cho biết Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 3.135 tổ chức vào Danh sách Người bị Chặn và Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt vào năm 2024, tổng số hàng năm cao nhất từng được ghi nhận.

Stablecoin chiếm khoảng 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm ngoái, Chainalysis báo cáo. Công ty này cho rằng sự phổ biến của chúng là do sự ổn định giá, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và tính thanh khoản rộng rãi, nổi bật rằng những đặc điểm tương tự ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp pháp cũng đã thu hút người dùng bị trừng phạt.

Bất chấp sự gia tăng mạnh về khối lượng bất hợp pháp, hoạt động tội phạm vẫn chỉ là một phần nhỏ của tổng nền kinh tế crypto. Các giao dịch bất hợp pháp vẫn ít hơn 1% so với tổng hoạt động trên chuỗi; tuy nhiên, thị phần của chúng đã tăng lên tương đối so với cùng kỳ năm trước.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Ethereum Vật Lộn Dưới Mức 3.300 USD Khi Nhu Cầu Từ Mỹ Và Dòng Tiền ETF Suy Yếu

Câu hỏi Liên quan

QTheo báo cáo của Chainalysis, hoạt động crypto bất hợp pháp năm 2025 đạt giá trị bao nhiêu?

ACác địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD vào năm 2025.

QNguyên nhân chính nào dẫn đến sự gia tăng đột biến của hoạt động crypto bất hợp pháp theo báo cáo?

ASự gia tăng chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi khối.

QQuốc gia nào được nêu tên là tác nhân chính góp phần vào sự gia tăng này?

ANga là quốc gia đóng góp chính vào sự gia tăng do chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.

QLoại tiền mã hóa nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giao dịch bất hợp pháp năm 2025?

AStablecoin chiếm khoảng 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm qua.

QTỷ lệ giao dịch bất hợp pháp so với tổng hoạt động on-chain là bao nhiêu?

AGiao dịch bất hợp pháp chiếm ít hơn 1% so với tổng hoạt động on-chain, nhưng tỷ lệ này đã tăng so với năm trước.

Nội dung Liên quan

Chức năng "mơ mộng" này của ChatGPT, tôi hy vọng tất cả AI đều sẽ học theo

ChatGPT đã ra mắt hệ thống trí nhớ mới dựa trên công nghệ Dreaming, cho phép nó tự động tổng hợp thông tin về sở thích, dự án, kế hoạch du lịch và thói quen của người dùng từ các cuộc trò chuyện dài hạn. Hệ thống này có khả năng xác định thông tin nào vẫn hữu ích, thông tin nào đã lỗi thời, từ đó cung cấp phản hồi cá nhân hóa chính xác hơn. So với chức năng ghi nhớ thủ công trước đây, Dreaming V3 cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công trong việc ghi nhớ sự thật (82.8%), tuân theo sở thích (71.3%) và duy trì tính chính xác theo thời gian (75.1%). Người dùng có thể xem và chỉnh sửa "Tóm tắt ký ức" (Memory summary) – nơi hiển thị các thông tin quan trọng được AI tổng hợp. Họ cũng có thể kiểm soát thông qua tính năng tắt bộ nhớ, trò chuyện tạm thời, xóa ký ức hoặc xem nguồn gốc thông tin ảnh hưởng đến câu trả lời. Phiên bản mới tiết kiệm tài nguyên tính toán hơn, cho phép mở rộng dần cho người dùng miễn phí, đồng thời tăng dung lượng bộ nhớ cho người dùng trả phí. Bản cập nhật này đánh dấu bước tiến quan trọng biến ChatGPT từ một mô hình ngôn ngữ thành một trợ lý cá nhân thực thụ, có khả năng hiểu và đồng hành cùng người dùng theo thời gian. Nó đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa người và AI khi AI ngày càng lưu giữ nhiều ký ức và hiểu biết về cuộc sống của người dùng.

marsbit11 phút trước

Chức năng "mơ mộng" này của ChatGPT, tôi hy vọng tất cả AI đều sẽ học theo

marsbit11 phút trước

Hinton cảnh báo: AI đã có ý thức

Hinton cảnh báo: AI đã có ý thức, con người không còn là sinh vật thông minh duy nhất Geoffrey Hinton, cha đỡ đầu của AI, tuyên bố gây sốc: AI đã có ý thức. Ông nhấn mạnh trí thông minh không còn là khả năng độc quyền của con người, và chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của các thực thể thông minh phi sinh học. Hinton tin rằng các mô hình hiện tại về tư duy và ý thức là sai lầm, tương tự niềm tin cổ xưa rằng con người do Chúa tạo ra. Sự xuất hiện của AI sẽ thay đổi căn bản cách chúng ta hiểu về bản thân. Ông bày tỏ sự không hài lòng về những rủi ro từ AI. Ngoài nguy cơ thất nghiệp hàng loạt, mối lo dài hạn là AI sẽ trở nên thông minh hơn con người rất nhiều. Lịch sử cho thấy một sinh vật thông minh hơn hiếm khi bị kiểm soát bởi sinh vật kém thông minh hơn. So sánh mối quan hệ trong tương lai, Hinton gợi ý con người có thể giống như mèo con, còn AI là chủ nhân chăm sóc chúng. Điều quan trọng là thiết kế AI để chúng "quan tâm" đến con người. Tốc độ phát triển của AI là theo cấp số nhân, khiến việc dự đoán tương lai trở nên khó khăn, giống như lái xe trong sương mù. Hinton dự đoán trong 10 năm tới, AI sẽ có những bước nhảy vọt về chất, vượt xa khả năng suy luận của con người. Quan điểm của Hinton về AI đã thay đổi theo thời gian: từ một công cụ đơn thuần, đến "hổ con" cần kiểm soát, rồi "người mẹ" mạnh mẽ bảo vệ "đứa con" là nhân loại, và giờ đây là một thực thể có ý thức. Câu hỏi then chốt được đặt ra: Nếu AI đã có ý thức, liệu nó có còn muốn đối xử với con người như con đẻ của mình hay không?

marsbit13 phút trước

Từ Thanh Toán đến Triển Khai: Stripe Đặt Cược vào Nền Kinh Tế AI Agent

Bài viết này trình bày tầm nhìn của Stripe về việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế cho kỷ nguyên AI, nơi AI Agent (tác nhân thông minh) trở thành người mua và nhà xây dựng độc lập. Chìa khóa là Machine Payments Protocol, cho phép các doanh nghiệp nhận thanh toán lập trình từ Agent, và ví Link, giúp người dùng ủy quyền thanh toán an toàn cho Agent. Để hỗ trợ Agent "xây dựng", Stripe Projects giúp tự động hóa việc triển khai ứng dụng. Bài viết nhấn mạnh sự thay đổi mô hình kinh doanh: từ định giá theo ghế SaaS sang định giá theo lượng dùng (usage-based billing) dựa trên chi phí token thực tế. Điều này đi kèm với thách thức mới là "trộm cắp token". Stripe đề xuất giải pháp "thanh toán theo luồng" (streaming payments) bằng cách kết hợp Metronome (theo dõi lượng dùng thời gian thực) và Tempo (thanh toán bằng stablecoin), cho phép thu phí ngay khi token được tiêu thụ, cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và quản lý rủi ro. Tóm lại, hạ tầng kinh tế AI mới phải hỗ trợ giao dịch, triển khai, định giá, chống gian lận và thanh toán cho chính các Agent, phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của thương mại.

marsbit16 phút trước

Từ Thanh Toán đến Triển Khai: Stripe Đặt Cược vào Nền Kinh Tế AI Agent

marsbit16 phút trước

Quỹ ETF Bitcoin Tiếp Tục Thoái Vốn Trong Tháng 6 Với Dòng Tiền Ròng Rút 1,72 Tỷ USD Trong Tuần Đầu Tiên

Thị trường ETF Bitcoin tại Mỹ bước vào tháng 6 với đà giảm mạnh, ghi nhận dòng vốn ròng rút khoảng 1,72 tỷ USD trong tuần giao dịch đầu tiên (từ 1-5/6). Điều này tiếp nối tháng 5 với 2,43 tỷ USD vốn rút ròng, khi tâm lý nhà đầu tư xấu đi trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn. Trong 15 phiên giao dịch gần nhất, các ETF Bitcoin chỉ có 1 ngày ghi nhận dòng tiền ròng dương. BlackRock (IBIT) dẫn đầu với 1,34 tỷ USD vốn rút, tiếp theo là Fidelity (FBTC) với 201,92 triệu USD và Grayscale (GBTC) với 144,36 triệu USD. Chỉ VanEck (HODL) và MSBT ghi nhận dòng tiền vào ròng. Tổng tài sản ròng của các ETF Bitcoin giảm 20,19% trong tuần, còn 75,12 tỷ USD. Các ETF Ethereum cũng chứng kiến dòng vốn ròng rút 168 triệu USD, giảm tổng tài sản ròng xuống 9,78 tỷ USD. Dữ liệu cho thấy cách tiếp cận thận trọng của các nhà đầu tư tổ chức. Tại thời điểm đưa tin, Bitcoin giao dịch quanh 61.592 USD, còn Ethereum ở mức 1.612 USD.

bitcoinist6 giờ trước

Quỹ ETF Bitcoin Tiếp Tục Thoái Vốn Trong Tháng 6 Với Dòng Tiền Ròng Rút 1,72 Tỷ USD Trong Tuần Đầu Tiên

bitcoinist6 giờ trước

Zcash Chứng Kiến Sự Sụp Đổ Lịch Sử Khi Hàng Tỷ Đô La Biến Mất Khỏi Giá Trị Thị Trường

Thị trường tiền điện tử chấn động bởi sự sụp đổ mạnh mẽ của Zcash (ZEC), đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư đã mất hơn một nửa giá trị chỉ trong 24 giờ. Sự sụt giảm đột ngột này xóa sổ khoảng 5 tỷ USD từ vốn hóa thị trường của nó. Nguyên nhân chính được cho là do lo ngại xung quanh một lỗ hổng bảo mật vừa được tiết lộ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng riêng tư của mạng lưới. Lỗ hổng này, ẩn trong nhóm giao dịch riêng tư Orchard của Zcash từ tháng 5/2022, cho phép tạo ra ZEC giả mạo trong thử nghiệm. Mặc dù đã được vá vào ngày 2/6, thiết kế bảo mật của Zcash khiến không thể xác minh liệu có đồng ZEC giả nào đã được tạo ra trước đó hay không, dẫn đến sự hoang mang và bán tháo. Tình huống này làm nổi bật sự đánh đổi giữa tính riêng tư và minh bạch. Để khôi phục niềm tin, Shielded Labs đang xem xét một đề xuất nâng cấp mạng lưới cho phép xác minh tính toàn vẹn của tổng nguồn cung Zcash. Cộng đồng Zcash nhấn mạnh rằng việc phát hiện lỗ hổng là kết quả của quy trình nghiên cứu bảo mật đẳng cấp và chủ động, một dấu hiệu tích cực cho thấy mạng lưới liên tục được củng cố.

bitcoinist10 giờ trước