# Bài viết Liên quan CFTC

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "CFTC", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Ngày 16/7, các kênh CNBC và ABC đưa tin Gabriel Perez, người phụ trách điều khiển teleprompter (thiết bị nhắc lời) cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2016, đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều tra vì bị nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên thị trường dự đoán Kalshi. Perez, người thường là trợ lý cuối cùng tiếp cận và chỉnh sửa bài phát biểu của Trump, thậm chí nhận chỉnh sửa trực tiếp từ ông Trump, đã thực hiện giao dịch liên quan đến hơn 12 bài phát biểu công khai trong khoảng ba tháng. Anh ta đặt cược vào việc liệu những từ ngữ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể có được nhắc đến hay không trên thị trường "Mentions" của Kalshi, đôi khi còn rút lại cược giữa chừng khi Trump bỏ qua một phần bài nói. Hệ thống giám sát của Kalshi phát hiện các giao dịch bất thường của Perez vào tháng 3, đóng băng tài khoản, tịch thu phần lớn lợi nhuận (ước tính hơn 90.000 USD) và chuyển hồ sơ cho CFTC. Perez hiện đang đàm phán dàn xếp với CFTC, có thể phải hoàn trả lợi nhuận và bị cấm giao dịch tương tự. Văn phòng Tổng thống cho biết Perez đã bị đình chỉ công tác không lương và sẽ không tiếp tục làm việc tại Nhà Trắng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Các vụ việc tương tự liên quan đến thông tin nội bộ đã xảy ra trước đó trên cả Kalshi và nền tảng đối thủ Polymarket, liên quan đến ứng cử viên chính trị, nhân viên truyền thông, quân nhân và kỹ sư công nghệ, với số tiền lợi nhuận từ vài trăm đến hơn một triệu USD. Các vụ này dẫn đến hình phạt dân sự, phạt tiền, cấm truy cập nền tảng và cả truy tố hình sự. Để đối phó, các nền tảng như Kalshi đang tăng cường giám sát, yêu cầu người dùng trong một số thị trường nhất định tiết lộ nghề nghiệp và chuyển các vụ việc đáng ngờ cho cơ quan quản lý. CFTC và Bộ Tư pháp cũng đang phối hợp xử lý các hành vi này, có thể dẫn đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo. Nhà Trắng cũng đã ra thông báo nội bộ cấm nhân viên tham gia vào các loại hình đặt cược dự đoán này.

Foresight News07/17 10:02

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Foresight News07/17 10:02

Nỗ Lực Đẩy Mạnh Perpetuals Được CFTC Quy Định Của Kraken Có Thể Thay Đổi Cách Chơi Phái Sinh Tại Mỹ

Kraken đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai vĩnh viễn được CFTC quản lý cho các nhà giao dịch tại Mỹ. Động thái này có thể đưa cấu trúc phái sinh phổ biến ở thị trường nước ngoài vào một môi trường được quản lý chặt chẽ tại Mỹ, đồng thời trở thành bài kiểm tra quan trọng về nhu cầu phái sinh tiền mã hóa trong nước. Bối cảnh thời điểm này rất quan trọng, phản ánh sự chuyển dịch của thị trường từ các chu kỳ đầu cơ sang những câu hỏi thực tế hơn về tính tiếp cận, an toàn và hiệu quả của hệ thống. Đối với Kraken, vấn đề then chốt nằm ở cơ chế cụ thể liên quan đến bảo mật, thanh khoản và khả năng tiếp cận sản phẩm. Tuy nhiên, cần thận trọng vì một thông báo không đảm bảo cho sự thành công về mặt áp dụng. Sản phẩm vẫn cần người dùng và sự hỗ trợ. Điều này cho thấy thị trường tiền mã hóa đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp và chú trọng đến các chi tiết vận hành thực tế. Giá trị của thông tin này nằm ở việc cung cấp một dữ liệu cụ thể để đánh giá, chứ không phải một kết luận cuối cùng. Cần theo dõi các tín hiệu tiếp theo như phản hồi từ nhà phát triển, thanh khoản hay phản ứng của cơ quan quản lý để xác định đây là một chủ đề lâu dài hay chỉ là một tin tức thoáng qua.

bitcoinist07/14 22:47

Nỗ Lực Đẩy Mạnh Perpetuals Được CFTC Quy Định Của Kraken Có Thể Thay Đổi Cách Chơi Phái Sinh Tại Mỹ

bitcoinist07/14 22:47

CFTC cho biết các tiểu bang không thể buộc Kalshi hủy các giao dịch đã được thực hiện

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ra lệnh cho sàn giao dịch Kalshi phải thực hiện các hợp đồng sự kiện liên quan đến cư dân Michigan, bất chấp lệnh của tòa án bang yêu cầu hủy bỏ các giao dịch này. CFTC tuyên bố các bang không thể buộc các sàn giao dịch phái sinh được quản lý liên bang phải hủy các giao dịch đã hoàn tất, vì điều này sẽ làm suy yếu sự chắc chắn, quá trình xác định giá và niềm tin vào thị trường có quy định. Quyết định được đưa ra sau khi CFTC sử dụng thẩm quyền khẩn cấp để tạm dừng một quy tắc khẩn cấp do Kalshi đề xuất nhằm tuân theo lệnh của tòa án Michigan. CFTC cho rằng việc hủy giao dịch hoàn tất có thể gây biến dạng thị trường và làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường phái sinh Hoa Kỳ. Chủ tịch CFTC Michael Selig chỉ trích sự can thiệp của tòa án bang, nhấn mạnh luật liên bang không cho phép phân biệt đối xử với cư dân một bang và CFTC sẽ không để các bang "bắt nạt" các thực thể đã đăng ký vi phạm quy định. Vụ việc nêu bật cuộc xung đột thẩm quyền đang diễn ra, với CFTC khẳng định thẩm quyền độc quyền của mình đối với thị trường phái sinh được quản lý liên bang.

ambcrypto07/14 20:06

CFTC cho biết các tiểu bang không thể buộc Kalshi hủy các giao dịch đã được thực hiện

ambcrypto07/14 20:06

Trump lợi dụng cái chết của thượng nghị sĩ để gây sức ép lên Quốc hội: Yêu cầu thông qua Dự luật Cơ cấu Thị trường Crypto mang tên Graham

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Thượng viện thông qua Đạo luật CLARITY, một dự luật về cấu trúc thị trường tiền mã hóa, nhân danh việc "tưởng niệm" Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vừa qua đời. Trên Truth Social, Trump tuyên bố Graham là người ủng hộ "kiên định" cho dự luật này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Graham, với vai trò trong Quốc hội, không trực tiếp thúc đẩy hoặc bỏ phiếu ủng hộ riêng cho Đạo luật CLARITY. Ông chỉ từng ủng hộ một dự luật stablecoin khác trước đó. Trọng tâm của Đạo luật CLARITY là chuyển phần lớn quyền giám sát tài sản kỹ thuật số từ Ủy ban Chứng khoán (SEC) sang Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), một động thái được ngành công nghiệp tiền mã hóa ủng hộ. Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Thượng viện phản đối, yêu cầu thêm các điều khoản về xung đột lợi ích, ám chỉ mối liên hệ của Trump với một số dự án tiền mã hóa. Tình hình bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn sau cái chết của Graham và việc Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nhập viện, làm giảm đa số của đảng Cộng hòa xuống 51-47. Để thông qua, dự luật cần 60 phiếu, buộc đảng Cộng hòa phải tìm kiếm sự ủng hộ thêm từ phe Dân chủ. Thời gian cũng eo hẹp khi Quốc hội chỉ còn bốn tuần làm việc trước kỳ nghỉ dài tháng Tám. Cho đến nay, các nỗ lực tìm kiếm ý kiến từ một số thượng nghị sĩ liên quan về vấn đề này vẫn chưa nhận được phản hồi.

marsbit07/14 06:12

Trump lợi dụng cái chết của thượng nghị sĩ để gây sức ép lên Quốc hội: Yêu cầu thông qua Dự luật Cơ cấu Thị trường Crypto mang tên Graham

marsbit07/14 06:12

‘Walled off’ – Hyperliquid và Phantom thúc giục CFTC thực hiện 3 yêu cầu cho DeFi

Hyperliquid và ví Phantom dựa trên Solana đã gửi thư kiến nghị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hiện đại hóa quy định. Họ đưa ra ba yêu cầu chính: Không coi nhà phát triển phần mềm phi lưu ký (non-custodial) như một nhà môi giới; chính thức hóa hướng dẫn miễn trừ cho ví tự lưu ký như Phantom; và tạo khuôn khổ cho phép các thực thể được quy định sử dụng blockchain. Động thái này nhằm đáp ứng lời kêu gọi thông tin của CFTC về các rào cản hợp tác với fintech. Các công ty DeFi cảnh báo việc không hành động sẽ cô lập người dùng Mỹ, đẩy sáng tạo ra nước ngoài. Tuy nhiên, các yêu cầu này có thể vấp phải thách thức pháp lý. Sàn CME đã kiện CFTC về phê duyệt hợp đồng perpetual tiền mã hóa, cho rằng chúng là công cụ hoán đổi (swap). Các tổ chức truyền thống như Citadel phản đối miễn trừ cho DeFi, đòi hỏi quy tắc đồng nhất bất kể công nghệ. Với Đạo luật CLARITY chưa rõ tương lai, các miễn trừ nếu được cấp có thể bị kiện tiếp.

ambcrypto07/10 11:04

‘Walled off’ – Hyperliquid và Phantom thúc giục CFTC thực hiện 3 yêu cầu cho DeFi

ambcrypto07/10 11:04

Cấm ở Goldman Sachs, lại thêm Google: Vùng xám của thị trường dự đoán ngày càng thu hẹp

Ngày 9/7, Goldman Sachs cập nhật chính sách cấm nhân viên giao dịch cá nhân trên các thị trường dự đoán liên quan đến thông tin nội bộ công ty, dữ liệu tài chính, sự kiện địa chính trị và kết quả pháp lý. Vi phạm có thể dẫn đến sa thải hoặc thu hồi lợi nhuận. Động thái này diễn ra sau vụ kiện của CFTC nhằm vào một kỹ sư Google, Michele Spagnuolo, người bị cáo buộc sử dụng dữ liệu nội bộ để kiếm lời 1,2 triệu USD trên nền tảng Polymarket – vụ án nội gián đầu tiên trong lĩnh vực này. Song song, Google Chrome Web Store thông báo sẽ cấm các tiện ích mở rộng hỗ trợ giao dịch bằng tiền thật trên thị trường dự đoán từ tháng 8/2026, siết chặt kênh phân phối. Ngành công nghiệp thị trường dự đoán đang đối mặt với sự siết chặt đa chiều: CFTC điều tra Polymarket, các bang tranh chấp quyền tài phán, nghị sĩ Mỹ gây sức ép chính trị, và nhiều quốc gia chặn truy cập. Dù khối lượng giao dịch đạt kỷ lục và vốn đầu tư vẫn đổ vào (ví dụ: ICE đầu tư 2 tỷ USD vào Polymarket), bản chất của thị trường dự đoán – là công cụ tài chính hay sòng bạc – vẫn gây tranh cãi. Dữ liệu cho thấy phần lớn người dùng thua lỗ, tập trung lợi nhuận vào số ít tài khoản. Rõ ràng, không gian hoạt động cho thị trường dự đoán đang thu hẹp lại nhanh chóng dưới áp lực từ cơ quan quản lý, các công ty lớn và nền tảng công nghệ.

Foresight News07/10 03:45

Cấm ở Goldman Sachs, lại thêm Google: Vùng xám của thị trường dự đoán ngày càng thu hẹp

Foresight News07/10 03:45

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc Trevor L. Vernon và công ty Argent Capital Management LLC ở North Carolina thực hiện hành vi gian lận. Họ bị cáo buộc đã huy động hơn 14 triệu USD từ ít nhất 60 nhà đầu tư thông qua một quỹ đầu tư (commodity pool), đồng thời che giấu những tổn thất giao dịch lớn trong lĩnh vực tương lai, quyền chọn và tài sản tiền mã hóa. Theo đơn khiếu nại, từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2026, các bị cáo đã trình bày quỹ như một khoản đầu tư luôn có lãi, phân phối báo cáo hiệu suất và báo cáo thuế giả mạo để thể hiện lợi nhuận không có thực. Trên thực tế, họ đã phải chịu tổn thất hơn 8,6 triệu USD, bao gồm hơn 108.000 USD từ giao dịch Bitcoin và Ether trên các sàn tiền mã hóa cá nhân. CFTC cáo buộc một phần tiền của nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả cho người tham gia trước đó, theo mô hình giống như Ponzi. Ngoài cáo buộc gian lận, CFTC còn cho rằng công ty này hoạt động mà không đăng ký với tư cách nhà điều hành quỹ hàng hóa theo quy định. CFTC đang yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, phạt tiền, áp dụng lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và các biện pháp ngăn chặn vi phạm. Các cáo buộc hiện chưa được chứng minh và vụ việc sẽ được xét xử tại tòa án liên bang.

ambcrypto07/08 14:52

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

ambcrypto07/08 14:52

‘Thất bại nặng nề’: Tòa án New York bác đơn yêu cầu biện pháp khẩn cấp của Kalshi

Tòa án New York, dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Analisa Torres, đã từ chối yêu cầu áp dụng lệnh cấm khẩn cấp của nền tảng thị trường dự đoán Kalshi vào ngày 7 tháng 7. Phán quyết khẳng định các luật liên quan đến cờ bạc thuộc thẩm quyền giám sát của từng tiểu bang và Đạo luật Trao đổi Hàng hóa Liên bang (CEA) không được ưu tiên áp dụng thay thế luật cờ bạc của tiểu bang. Vụ việc xoay quanh việc xác định liệu các thị trường dự đoán như Kalshi là sản phẩm tài chính được quản lý hay hoạt động cờ bạc không được cấp phép. Kalshi trước đó lập luận rằng họ chịu sự giám sát của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) nên luật liên bang có hiệu lực ưu tiên. CFTC cũng đã ủng hộ lập trường này. Tuy nhiên, phán quyết mới bác bỏ lập luận trên. Luật sư Daniel Wallach nhận định đây là một "tổn thất lớn" cho Kalshi và CFTC, đồng thời có thể tạo hiệu ứng domino. Nó có thể dẫn đến việc CFTC thua kiện Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) và thúc đẩy các vụ kiện khác của tiểu bang chống lại các nhà cung cấp thị trường dự đoán như Gemini hay Coinbase. Áp lực quản lý cũng sẽ gia tăng ở các tiểu bang như Connecticut. Kalshi dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết này. Bối cảnh được củng cố bởi khối lượng giao dịch kỷ lục 43 tỷ USD trên Kalshi và Polymarket vào tháng 6, chủ yếu từ cá cược thể thao, làm dấy lên tranh cãi rằng đây là các trang web "100% cờ bạc" chứ không phải công cụ quản lý rủi ro tài chính thuần túy.

ambcrypto07/08 08:34

‘Thất bại nặng nề’: Tòa án New York bác đơn yêu cầu biện pháp khẩn cấp của Kalshi

ambcrypto07/08 08:34

CFTC Tố Cáo Công Ty Tại Bắc Carolina Lừa Đảo 14 Triệu USD Qua Hồ Chứa Hàng Hóa Tiền Điện Tử và Tương Lai

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã khởi kiện dân sự Trevor Vernon và công ty Argent Capital Management LLC vì điều hành một quỹ hàng hóa bất hợp pháp. Theo đơn kiện, các bị đơn đã thu hút gần 14 triệu USD từ gần 60 nhà đầu tư cho các hoạt động giao dịch tiền mã hóa, hợp đồng tương lai và quyền chọn. CFTC cáo buộc Vernon đã đưa ra thông tin sai lệch, tự quảng bá mình là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và tuyên bố quỹ có lợi nhuận cao, trong khi thực tế các tài khoản của người tham gia đã phải chịu tổn thất liên tục và đáng kể, ít nhất là 8,6 triệu USD. Công ty này cũng không đăng ký với CFTC theo yêu cầu. Cơ quan quản lý đang yêu cầu các biện pháp trừng phạt, bồi thường cho nhà đầu tư và lệnh cấm vĩnh viễn. Vụ việc hiện đang chờ xét xử tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây của North Carolina.

TheNewsCrypto07/08 07:44

CFTC Tố Cáo Công Ty Tại Bắc Carolina Lừa Đảo 14 Triệu USD Qua Hồ Chứa Hàng Hóa Tiền Điện Tử và Tương Lai

TheNewsCrypto07/08 07:44

Vụ kiện 6,5 triệu USD của Polymarket có thể định hình lại tranh chấp thị trường dự đoán?

Hai nhà giao dịch của Polymarket, William Wood và Thomas Bush, đã kiện nền tảng thị trường dự đoán này vì vi phạm hợp đồng. Vụ tranh chấp liên quan đến thị trường dự đoán việc công ty Strategy có bán Bitcoin trước ngày 31/5 hay không. Theo đơn kiện, Wood và Bush nắm giữ cổ phần 'Có', đặt cược rằng Strategy sẽ bán BTC trong khung thời gian trên. Thực tế, công ty này đã xác nhận bán 32 BTC trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) từ ngày 26 đến 31/5. Tuy nhiên, thay vì xác định kết quả thị trường là 'Có' dựa trên tiết lộ đó, Polymarket đã thêm ngôn ngữ "làm rõ" mới, hỏi lại liệu việc bán hàng có được xác nhận công khai trước ngày 31/5 hay không, và sau một cuộc bỏ phiếu xem xét cuối cùng bởi UMA, kết quả bị tuyên bố là 'Không'. Nguyên đơn cho rằng đây là hành vi vi phạm hợp đồng và thực hành lừa dối, gây thiệt hại tổng cộng 6,5 triệu USD cho 1.868 nhà giao dịch nắm giữ cổ phần 'Có'. Vụ kiện đã nhận chỉ trích từ giới nghiên cứu và có thể trở thành một trong những vụ kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực thị trường dự đoán, với khả năng dẫn đến việc xem xét lại các thực hành giải quyết tranh chấp của UMA. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngành này đang chịu sự giám sát ngày càng tăng và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang xúc tiến một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn.

ambcrypto07/07 21:03

Vụ kiện 6,5 triệu USD của Polymarket có thể định hình lại tranh chấp thị trường dự đoán?

ambcrypto07/07 21:03

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Khácright-arrow