Cư dân Quận Cobb lấy lại hàng trăm nghìn đô la bị mất do nền tảng tiền mã hóa giả mạo.
Văn phòng Tổng chưởng lý Georgia Chris Carr đã truy tìm tiền đến một sàn giao dịch tiền mã hóa và nhận được phán quyết của tòa án để lấy lại số tiền đó.
Nền tảng giả mạo trông như thật
Tổng chưởng lý cho biết nạn nhân đã được một người lạ liên hệ qua mạng xã hội.
Người lạ này đã sử dụng tên của những người quen chung để tạo cảm giác thân quen, sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang một giao dịch tiền mã hóa được cho là sinh lời cao.
Ở thời điểm đó, nền tảng cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ. Điều này khiến họ tự tin để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản. Sau đó, tài khoản hiển thị lợi nhuận giả, làm cho số dư trông như đang tăng lên.
Sau khi nạn nhân đầu tư hàng trăm nghìn đô la, trang web thông báo rằng tất cả tiền đã biến mất, và kẻ lừa đảo tuyên bố rằng các khoản đầu tư đã không cánh mà bay.
Cục Điều tra Georgia (GBI) đã truy vết phần lớn số tiền của nạn nhân đến một sàn giao dịch tiền mã hóa.
Sau đó, Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Mạng của ông Carr, phối hợp với bộ phận điều tra, đã đạt được một quyết định của tòa án buộc sàn giao dịch phải hoàn trả tài sản.
Tổ chức phi lợi nhuận Operation Shamrock, hỗ trợ nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa, đã hợp tác với Cục Điều tra Georgia (GBI) trong vụ việc này.
"Các vụ lừa đảo tiền mã hóa nhắm vào việc lợi dụng lòng tin, cảm giác cấp bách và lời hứa về lợi ích tài chính dễ dàng," Giám đốc Cục Điều tra Georgia Chris Hosey tuyên bố. Ông nói thêm rằng bất kỳ ai trở thành nạn nhân nên báo cáo tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Thủ đoạn này phù hợp với cái mà chính quyền liên bang gọi là "chăn nuôi lợn" (pig butchering). Những kẻ lừa đảo mất hàng tuần để xây dựng lòng tin với nạn nhân, nhằm chiếm đoạt nhiều tiền hơn, sau đó biến mất.
Luật mới về quầy giao dịch của Georgia nâng cao tiêu chuẩn yêu cầu
Một tuần trước, văn phòng của ông Carr thông báo về một trường hợp bồi thường tương tự cho một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Quận Oconee, bị lừa bởi một người giả danh nhân viên Ủy ban Thương mại Liên bang, thuyết phục họ chuyển tiền mặt vào một thiết bị đầu cuối tiền ảo sau cảnh báo giả mạo về rò rỉ ngân hàng.
Vào tháng 7, một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Quận Cobb đã mất khoảng 800.000 đô la trong một kế hoạch lừa đảo sử dụng "trang web giả mạo" được tạo bằng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng lợi nhuận theo thời gian thực.
Công tố viên quận Đông Virginia đã thu hồi được 1,7 triệu đô la.
Vào tháng 1, tiểu bang Massachusetts đã kiện ra tòa để tịch thu khoảng 200.000 đô la bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo đầu tư qua mối quan hệ tình cảm (romance scam).
Trong cả hai trường hợp, các đặc vụ đã truy vết dòng tiền trên blockchain trước khi công tố viên đệ trình lên tòa án.
Việc thu hồi tiền diễn ra vài tuần sau khi Thống đốc Brian Kemp ký ban hành Đạo luật S.B. 945, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
Theo luật này, các quầy giao dịch tiền ảo phải treo biển cảnh báo rằng các khoản lỗ do lừa đảo hoặc sai sót gây ra sẽ không được hoàn trả.
Luật yêu cầu các nhà điều hành quầy giao dịch giới hạn phí giao dịch ở mức 18% và cung cấp khoản hoàn tiền cho nạn nhân lừa đảo trong vòng 72 giờ.
Ngân hàng có thể tạm thời phong tỏa các tài khoản mà họ nghi ngờ được sử dụng để bóc lột tài chính khách hàng cao tuổi.
end-content
