Dix législateurs sud-coréens ont proposé un projet de loi qui permettrait à l'unité de renseignement financier de poursuivre les opérateurs de cryptomonnaie non enregistrés et de transmettre les dossiers au parquet.
La police sud-coréenne a classé presque toutes les affaires qui lui ont été transmises par l'unité de renseignement financier.
Dix législateurs ont déposé le projet de loi No 2220655
Le projet de loi a été déposé jeudi par le député du Parti du pouvoir populaire, Om Tae-yong, et neuf autres députés. Il modifie la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations concernant certaines transactions financières, en ajoutant une nouvelle disposition, l'article 15-4.
Selon le portail sud-coréen de suivi des textes législatifs, le projet de loi a été renvoyé le 21 août à la commission politique de l'Assemblée nationale, qui supervise la Commission des services financiers.
Le projet de loi doit encore être examiné en commission et soumis au vote en séance plénière. Les formulations peuvent être modifiées au cours de l'examen, et les projets de loi déposés par des législateurs individuels ne sont souvent pas adoptés après la fin du mandat de l'Assemblée.
Selon le plan proposé, toute personne pourra signaler une présumée infraction directement à l'unité de renseignement financier (FIU). Celle-ci pourra alors enquêter sur la déclaration, l'analyser, déposer une plainte, demander une enquête pénale ou transmettre les informations aux enquêteurs.
L'unité de renseignement financier (FIU) fait partie de la Commission des services financiers (FSC) et gère le système d'enregistrement auquel doivent se conformer les entreprises de cryptomonnaie servant des clients coréens.
En juin, 28 fournisseurs de services étaient enregistrés auprès de la commission, qui a déclaré avoir transmis aux autorités d'enquête des informations concernant 40 présumés opérateurs illégaux.
La police a suspendu l'examen de 23 des 25 dossiers transmis à la brigade financière
Entre août 2022 et août 2025, l'unité de renseignement financier a transmis à la police pour enquête les activités de 25 fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés.
Cependant, la police a suspendu les enquêtes ou les vérifications préliminaires pour 23 de ces affaires. La plupart de ces entreprises et de leurs employés se trouveraient à l'étranger, ce qui rend difficile l'accès à eux en utilisant les procédures existantes.
Actuellement, l'unité de renseignement financier peut repérer un suspect de gestion d'une activité sans enregistrement, mais pour toute enquête plus approfondie, elle doit s'en remettre à la police et à d'autres agences.
La justification du projet de loi affirme que la dépendance à la coopération interagences et aux demandes officielles d'enquête entrave une réponse rapide.
Le document met en garde contre le fait que les bureaux de change non enregistrés, qu'il appelle « bureaux de change privés », pourraient être utilisés pour le blanchiment d'argent, le change illégal et les transferts d'argent illégaux à l'étranger.
La Corée du Sud a approuvé un amendement supprimant le seuil de déclaration de 1 million de wons pour les transferts de cryptomonnaie.
Les dispositions sur l'enregistrement sont entrées en vigueur le 20 août, et l'extension complète de la « Règle de déplacement » suivra en février 2027, selon un précédent rapport de Cryptopolitan. Le paquet a également introduit une limite du ratio d'endettement pour les opérateurs de bourse à 200% et un examen plus strict des actionnaires.
En 2025, la FIU n'a autorisé que deux nouveaux fournisseurs de services d'actifs virtuels à opérer. C'est moins que les quatre de l'année précédente. Selon de précédents rapports de Cryptopolitan, le temps nécessaire pour une approbation est passé de 11 à 16 mois.
L'année dernière, le nombre de signalements de transactions suspectes en Corée du Sud est passé à 36 684, dont environ 90% étaient liés à des systèmes de transfert d'argent transfrontaliers illégaux.
