Британский регулятор предъявил обвинения первому лицу за управление сетью незаконных Криптo

cryptonews.ruXuất bản vào 2024-05-10Cập nhật gần nhất vào 2024-09-10

  • Британский регулятор Financial Conduct Authority предъявил обвинения 45-летнему жителю Лондона Олумиде Осункойе в управлении сетью нелегальных Криптo .
  • По данным FCA, это также первые обвинения, выдвинутые против человека, обвиняемого в управлении сетью Криптo в Великобритании.

Регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предъявил обвинение физическому лицу за управление сетью нелегальных Криптo , говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник .

Олумиде Осункойя, 45-летний лондонец, обвиняется в управлении Криптo , которые обрабатывали Криптo транзакции на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов (3,4 млн долларов США) в разных местах в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года без необходимой регистрации. Теперь ответчик должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 30 сентября.

«Это также первые обвинения, выдвинутые против человека, обвиняемого в управлении сетью Криптo в Великобритании», — говорится в заявлении FCA.

Обвинения Социальные сети арестом в прошлом месяце 37-летнего Хабибура Рахмана, который также родом из Лондона. Он был первым первым человеком в Великобритании, которому было предъявлено обвинение в эксплуатации одного незаконного Криптовалюта банкомата. Он также предположительно отмыл $392 557 наличными, конвертировав их в Криптo, сообщила BBC в прошлом месяце.

Ни одна из 44 зарегистрированных Криптo не имеет необходимого разрешения на установку Криптo , что делает все Криптo в Великобритании незаконными.

В последние годы FCA ужесточает меры против нелегальных Криптo . В мае прошлого года FCA совместно с полицией провела рейды по объектам в Эксетере, Ноттингеме и Шеффилде. К концу 2023 года регулятор провел 34 проверки .

«Наше сегодняшнее послание ясно. Если вы незаконно используете Криптo , мы вас остановим», — заявила в пресс-релизе во вторник Тереза ​​Чемберс, соисполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA.

Nội dung Liên quan

Những người khổng lồ ngân hàng Đức đưa tiền điện tử đến với 80 triệu khách hàng – Vì sao điều này quan trọng

Hai mạng lưới ngân hàng lớn nhất Đức, bao gồm Sparkassen và Volksbanken Raiffeisenbanken, đang thực hiện bước chuyển lớn bằng cách tích hợp giao dịch tiền điện tử trực tiếp vào ứng dụng ngân hàng. Sáng kiến này mở ra cơ hội tiếp cận tài sản kỹ thuật thuật cho khoảng 80 triệu khách hàng mà không cần sử dụng các sàn giao dịch bên thứ ba. Thông qua nền tảng "meinKrypto" được Ngân hàng DZ phát triển và Cơ quan Giám sát Tài chính Đức (BaFin) phê duyệt, khách hàng có thể mua bán Bitcoin và Ethereum trực tiếp. Dịch vụ này hoạt động theo khuôn khổ quy định MiCA của EU, với việc lưu ký tài sản được đảm bảo bởi Boerse Stuttgart Digital. Tuy nhiên, sáng kiến cũng vấp phải chỉ trích. Chuyên gia lo ngại rằng uy tín của các ngân hàng truyền thống có thể khiến người mới tham gia đánh giá thấp tính biến động mạnh và rủi ro mất vốn của tiền điện tử. Dù vậy, Đức vẫn nằm trong top 10 thị trường bán lẻ tiền điện tử toàn cầu trong quý I/2026, dù khối lượng giao dịch đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

ambcrypto34 phút trước

Những người khổng lồ ngân hàng Đức đưa tiền điện tử đến với 80 triệu khách hàng – Vì sao điều này quan trọng

ambcrypto34 phút trước

Aerodrome Finance: Sau mức tăng 22% trong tuần, AERO có thể nhắm mục tiêu $0.65 không?

Aerodrome Finance (AERO) đang trong một đợt tăng mạnh, đạt mức cao 0.60 USD lần đầu tiên kể từ tháng Giêng trước khi điều chỉnh nhẹ về 0.58 USD. Đà tăng được củng cố bởi chỉ số RSI ở mức 67 cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và chỉ báo DMI Modified tăng vọt lên 19, báo hiệu xu hướng tăng đang mạnh lên. Nhu cầu thị trường hỗ trợ đà tăng này. Lãi mở (OI) trong giao dịch phái sinh tăng 10% lên 56 triệu USD, trong khi khối lượng giao dịch spot cho thấy khối lượng mua áp đảo khối lượng bán. Dòng chảy ròng trên các sàn giao dịch cũng chuyển sang âm, cho thấy tiền đang được rút khỏi các sàn để tích trữ. Nhìn chung, áp lực mua mạnh trên cả hai thị trường spot và phái sinh đang tạo đà cho AERO. Nếu duy trì được, AERO có thể giữ vững mức 0.6 USD và nhắm mục tiêu 0.65 USD trong ngắn đến trung hạn. Ngược lại, nếu không thể đóng cửa trên 0.6 USD, đà tăng có thể suy yếu và đẩy giá về vùng hỗ trợ 0.5 USD hoặc thậm chí 0.46 USD.

ambcrypto1 giờ trước

Aerodrome Finance: Sau mức tăng 22% trong tuần, AERO có thể nhắm mục tiêu $0.65 không?

ambcrypto1 giờ trước

Tại sao 14,336 giao dịch ETH của hacker UXLINK đặt ra câu hỏi mới cho DeFi

Hoạt động gần đây trên blockchain cho thấy kẻ khai thác lỗ hổng UXLINK đang tích cực rửa số tiền đánh cắp để gây khó khăn cho việc truy vết. Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2025, khi hacker lợi dụng lỗ hổng 'delegateCall' để chiếm quyền ví đa chữ ký của dự án, tạo ra hàng tỷ token UXLINK bất hợp pháp và rút khoảng 4,5 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Sau đó, kẻ tấn công đã chuyển đổi phần lớn số tiền sang DAI và ETH. Đáng chú ý, trong hai tuần qua, họ đã gửi tổng cộng 14.336,6 ETH vào Tornado Cash – một dịch vụ trộn tiền – để che giấu nguồn gốc, với lần gửi gần đây nhất trị giá hơn 8,1 triệu USD. Song song đó, một ví liên quan đến Mining Express – một dự án được cho là mô hình Ponzi đã sụp đổ – cũng bắt đầu tái phân bổ tài sản bằng cách chuyển đổi 5.004 ETH lấy 8,8 triệu DAI và sau đó chuyển một phần vào Tornado Cash. Các sự việc này làm nổi bật một khoảng trống lớn trong hệ sinh thái DeFi: mặc dù cho phép chuyển tài sản không cần cấp phép một cách trơn tru, nhưng vẫn thiếu các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn hoặc xử lý các dòng tiền bất hợp pháp một khi chúng đã được đưa vào hệ thống. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường phối hợp liên mạng và triển khai các hệ thống phát hiện đe dọa thời gian thực để bảo vệ tính phi tập trung và quyền riêng tư của người dùng.

ambcrypto3 giờ trước

Tại sao 14,336 giao dịch ETH của hacker UXLINK đặt ra câu hỏi mới cho DeFi

ambcrypto3 giờ trước

Bài viết mới nhất của Lý Phi Phi: Khi video tạo sinh, robot và NVIDIA đều tự xưng là mô hình thế giới, chúng ta cần một phân loại học

Trong bài viết mới nhất của mình, giáo sư Lý Phi Phi đã phân loại và làm rõ khái niệm "mô hình thế giới" đang bị sử dụng một cách lộn xộn trong lĩnh vực AI hiện nay. Bà đề xuất một cách phân loại chức năng dựa trên vòng lặp POMDP cổ điển (tác nhân → hành động → trạng thái → quan sát → tác nhân), chia các hệ thống được gọi là "mô hình thế giới" thành ba loại chính: 1. **Bộ kết xuất (Renderer):** Đầu ra là các quan sát (pixel). Mục tiêu là độ trung thực về mặt thị giác. Ví dụ: các mô hình tạo video từ văn bản như Sora, hay hệ thống tương tác như Genie. Chúng tạo ra hình ảnh đẹp nhưng không nhất thiết tuân thủ vật lý chính xác. 2. **Bộ mô phỏng (Simulator):** Đầu ra là trạng thái thế giới. Mục tiêu là độ chính xác về cấu trúc hình học, vật lý và động lực học. Chúng phục vụ cả con người (kiến trúc sư, nhà thiết kế) và các chương trình máy tính (robot, xe tự hành) để tính toán và đào tạo. Đây được coi là trung tâm then chốt bị đánh giá thấp. 3. **Bộ lập kế hoạch (Planner):** Đầu ra là các hành động. Cho một quan sát và mục tiêu, nó quyết định tác nhân nên làm gì tiếp theo. Ví dụ: các mô hình VLA (Vision-Language-Action). Đây là lĩnh vực thú vị nhất nhưng cũng non trẻ nhất, với khoảng cách lớn giữa demo trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thực tế. Bài viết nhấn mạnh ba loại này không tách biệt mà chia sẻ hiểu biết cơ bản chung về thế giới. Xu hướng quan trọng hiện nay là sự hợp nhất giữa chúng, hướng tới một **mô hình thế giới thống nhất** có thể chuyển đổi linh hoạt giữa kết xuất, mô phỏng và lập kế hoạch tùy theo nhu cầu. Sản phẩm Marble của World Labs là một bước đi theo hướng này, cùng lúc tạo ra cả dữ liệu hình ảnh (Gaussian splatting) và dữ liệu vật lý (collision mesh) từ một mô hình duy nhất. Tóm lại, trong khi mô hình ngôn ngữ cho phép máy móc "nói" về thế giới, thì mô hình thế giới chính là con đường để chúng thực sự hiểu, tưởng tượng, suy luận và tương tác với thế giới vật lý.

marsbit4 giờ trước

Bài viết mới nhất của Lý Phi Phi: Khi video tạo sinh, robot và NVIDIA đều tự xưng là mô hình thế giới, chúng ta cần một phân loại học

marsbit4 giờ trước

Đặc trưng của Forbes: Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin nhanh hơn, nhưng vẫn chưa rẻ hơn

Tiêu điểm của Forbes: Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin đã nhanh hơn, nhưng chưa rẻ hơn Ngành thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin đang tăng trưởng mạnh, với công nghệ sẵn sàng, môi trường pháp lý được cải thiện và khối lượng giao dịch tăng. Tuy nhiên, lời hứa về chi phí thấp hơn đáng kể so với các phương thức truyền thống (60-70 điểm cơ bản) vẫn chưa thành hiện thực, hiện ở mức 2-5 điểm cơ bản. Nguyên nhân chính là thiếu các nhóm thanh khoản sâu và quy mô lớn. Rào cản lớn nhất không phải là công nghệ mà là vấn đề tin cậy. Các doanh nghiệp thường gắn bó với đối tác ngoại hối truyền thống đã có mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy. Sự thay đổi chỉ diễn ra khi chênh lệch chi phí trở nên quá lớn hoặc một thế hệ doanh nhân mới xuất hiện. Các công ty thành công trong lĩnh vực này, như Caliza, không tìm cách thay thế hệ thống cũ (ví dụ: SWIFT) mà bổ sung và tích hợp với nó, đảm bảo độ chính xác và tuân thủ trong các khoản thanh toán phức tạp cho nhà cung cấp. Tăng trưởng mạnh mẽ (trên 40% hàng tháng) được thúc đẩy nhờ việc tự xây dựng giấy phép, quan hệ đối tác ngân hàng và kênh chuyển đổi pháp định. Tương lai của ngành sẽ chứng kiến sự sàng lọc tự nhiên. Các công ty tồn tại và phát triển được sẽ là những đơn vị sở hữu ba yếu tố then chốt: giấy phép đầy đủ, kênh tiếp cận pháp định vững chắc và khả năng cung cấp thanh khoản. Thiếu chúng, họ chỉ đơn thuần là những trung gian.

marsbit4 giờ trước

Đặc trưng của Forbes: Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin nhanh hơn, nhưng vẫn chưa rẻ hơn

marsbit4 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow