# Сопутствующие статьи по теме Штрафы

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Штрафы", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Криптомошенничество NanoBit завершилось победой SEC на сумму $5,52 млн – Вот как это было

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в деле против компании NanoBit и ряда связанных с ней лиц и организаций. С сентября 2023 по июнь 2024 года ответчики осуществляли мошенническую схему «свиноводство» (pig butchering), заманивая жертв через мессенджеры, такие как WhatsApp. Они рекламировали фиктивные первичные предложения монет (ICO), обещая нереально высокую доходность, и ложно утверждали, что их партнёр зарегистрирован в SEC. Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка вынес окончательное решение против двух физических лиц и четырёх организаций. Суд установил, что на платформе NanoBit не проводилось реальных транзакций, а средства инвесторов были переведены на счета в Гонконг и присвоены. Все ответчики навсегда лишены права нарушать антимошеннические положения законов о ценных бумагах. Им предписано выплатить в общей сложности около 5,52 миллиона долларов в виде штрафов, изъятия незаконно полученной прибыли и процентов. Наибольшая сумма в размере примерно 1,8 миллиона долларов возложена на NanoBit.

ambcrypto06/30 09:35

Криптомошенничество NanoBit завершилось победой SEC на сумму $5,52 млн – Вот как это было

ambcrypto06/30 09:35

Южная Корея оштрафовала биржу Bithumb на 210 млн вон за несанкционированные трансграничные передачи данных

Корейская Комиссия по защите персональных данных оштрафовала криптобиржу Bithumb на 210 миллионов вон (около 136 000 долларов США) за незаконную передачу пользовательских данных за границу. Согласно отчёту Korea Herald, нарушения касались передачи номеров участников и деталей ордеров по USDT партнёру BingX, а также отправки имён пользователей и адресов кошельков на 13 иностранных бирж без получения надлежащего отдельного согласия. Помимо штрафа был выдан предписание об устранении нарушений. Этот случай важен, поскольку демонстрирует усиление внимания корейских регуляторов к вопросам приватности данных на крипторынке. Обработка чувствительной информации, такой как данные кошельков и история транзакций, требует строгого соблюдения правил, особенно при трансграничных передачах. Инцидент послужил основой для новых отраслевых правил защиты данных блокчейна и указывает на то, что риски для бирж теперь выходят за рамки только правил торговли, распространяясь на всю операционную деятельность. В результате другим корейским биржам, вероятно, придётся пересмотреть свои процедуры получения согласия на передачу данных. Корректирующее предписание для Bithumb может привести к более значительным операционным изменениям, чем сам штраф. Этот случай — ещё один сигнал о расширении регулирования криптоиндустрии.

bitcoinist06/26 22:32

Южная Корея оштрафовала биржу Bithumb на 210 млн вон за несанкционированные трансграничные передачи данных

bitcoinist06/26 22:32

Япония переводит криптовалюты под действие финансового законодательства и ужесточает наказания за мошенничество

Япония перевела криптовалюты под действие Закона о финансовых инструментах и биржах (FIEA), отказавшись от прежнего регулирования через Закон о платёжных услугах. Это означает, что криптоактивы теперь приравнены к традиционным финансовым продуктам, таким как акции и облигации, и подпадают под более строгие правила: обязательное раскрытие информации, запрет на инсайдерскую торговлю и усиленную защиту инвесторов. Штрафы за нелицензированную деятельность ужесточаются: максимальный тюремный срок увеличивается с 3 до 10 лет, а штрафы — с 3 до 10 млн иен. Эмитенты должны будут подавать ежегодные отчёты, как публичные компании. Закон, одобренный кабинетом министров, теперь ожидает утверждения в парламенте. Если его примут в текущей сессии, новые правила вступят в силу в 2027 финансовом году. Это знаменует собой серьёзный шаг к интеграции крипторынка в традиционную финансовую систему Японии.

bitcoinist04/11 08:03

Япония переводит криптовалюты под действие финансового законодательства и ужесточает наказания за мошенничество

bitcoinist04/11 08:03

Тайвань вводит строгие наказания за криптовалютные операции для борьбы с нелицензированной и мошеннической деятельностью

Тайваньские власти одобрили новый проект закона о криптовалютах (VASA), вводящий строгие наказания за нелицензированную деятельность и мошенничество. Штрафы за манипуляции на рынке могут достигать 6,25 млн долларов и 10 лет тюрьмы. Эмитенты стейблкоинов без лицензии рискуют получить до 7 лет заключения и штраф в 3,13 млн долларов. Новые правила запрещают выплату процентов держателям стейблкоинов и требуют их погашения по номиналу. Все криптопровайдеры должны пройти регистрацию по противодействию отмыванию денег до сентября 2025 года. Регулятор планирует поэтапное внедрение правил, первые регулируемые стейблкоины могут появиться в 2026 году.

bitcoinist04/04 12:32

Тайвань вводит строгие наказания за криптовалютные операции для борьбы с нелицензированной и мошеннической деятельностью

bitcoinist04/04 12:32

Криптопожертвования под запретом: Канада усиливает меры безопасности на выборах

Канадское правительство внесло законопроект, запрещающий политическим партиям принимать пожертвования в криптовалюте, денежных переводах и предоплаченных картах из-за сложности отслеживания таких платежей. Закон "О сильных и свободных выборах" предусматривает штрафы до $25 000 для физлиц и $100 000 для компаний. Это вторая попытка ввести такой запрет после неудачного законопроекта 2024 года. Инициатива также направлена против deepfake-контента, имитирующего кандидатов. Великобритания в тот же день объявила о подобных мерах, что свидетельствует о растущей озабоченности демократий анонимным финансированием выборов.

bitcoinist03/30 00:02

Криптопожертвования под запретом: Канада усиливает меры безопасности на выборах

bitcoinist03/30 00:02

Крипто-инфлюенсеры в Южной Корее столкнутся с новыми правилами: раскрытие активов

В Южной Корее разрабатывают новые правила для криптовалютных инфлюенсеров: теперь они обязаны раскрывать свои активы и платное продвижение. Законопроект, инициированный депутатом Ким Сон Воном, потребует от лиц, регулярно дающих инвестиционные рекомендации в соцсетях, публиковать данные о типах и объемах активов, а также о платежах за рекламу. Нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность за схемы типа "pump-and-dump". Правила направлены на защиту инвесторов и повышение прозрачности, однако детали, включая критерии отнесения к инфлюенсерам и механизмы контроля, еще предстоит уточнить. Реформа является частью более широкого ужесточения надзора со стороны Финансовой службы надзора.

bitcoinist02/26 10:34

Крипто-инфлюенсеры в Южной Корее столкнутся с новыми правилами: раскрытие активов

bitcoinist02/26 10:34

Внедрение CARF: Будет ли взиматься налог с криптоактивов, принадлежащих резидентам Китая?

С введением CARF (Common Reporting Standard for Crypto-Assets) налоговые органы по всему миру получат расширенные возможности для отслеживания операций с криптоактивами своих резидентов. Хотя Китай пока не присоединился к CARF, существуют другие механизмы обмена налоговой информацией, такие как CRS, которые уже действуют с 2018 года. Если криптоактивы конвертируются в фиатные деньги и поступают на зарубежные банковские счета, информация об этих операциях может быть передана китайским налоговым органам через CRS. Кроме того, даже без участия в CARF, Китай может получать данные о налоговых нарушениях через двусторонние соглашения и механизмы международного сотрудничества. Таким образом, хотя прямое автоматическое предоставление информации через CARF пока не применяется, риски налогового контроля сохраняются при конвертации и выводе средств в традиционную финансовую систему.

marsbit02/02 04:49

Внедрение CARF: Будет ли взиматься налог с криптоактивов, принадлежащих резидентам Китая?

marsbit02/02 04:49

Бюджет Индии на 2026 год: Новые штрафы за отчетность по криптовалютам – Будет ли следующей новая «карательная мера»?

Бюджет Индии на 2026 год ввел новую систему штрафов за несоблюдение требований к отчетности по криптоактивам. С 1 апреля 2026 года биржи и посредники, не предоставляющие отчеты, будут платить штраф в размере 200 рупий в день. За неточную или вводящую в заблуждение информацию предусмотрен единовременный штраф в 50 000 рупий. При этом налоговая система для криптоактивов осталась без изменений: сохраняется 30% налог на прибыль и 1% налог у источника. Это уже привело к оттоку 72,7% объема торгов на офшорные площадки. Налоговые органы усилили проверки и выявили нераскрытые активы на сумму 888,82 крор рупий.

ambcrypto02/01 11:48

Бюджет Индии на 2026 год: Новые штрафы за отчетность по криптовалютам – Будет ли следующей новая «карательная мера»?

ambcrypto02/01 11:48

Регулятор Теннесси направил письма о прекращении деятельности Polymarket, Kalshi, Crypto.com — Подробности

Регулятор штата Теннесси (Совет по спортивным ставкам) направил письма с требованием прекратить деятельность платформам Polymarket, Kalshi и Crypto.com, обвинив их в нарушении законов о азартных играх. Им предписано прекратить предлагать контракты на спортивные события жителям штата, аннулировать все текущие сделки и вернуть депозиты клиентам до 31 января 2026 года. Несмотря на регистрацию в CFTC, позволяющую работать на национальном уровне, эти платформы сталкиваются с растущим контролем на уровне штатов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы от $10 000 до $25 000 и судебные иски. Индустрия прогнозных рынков, популярная с выборов 2024 года, всё чаще привлекает внимание регуляторов.

bitcoinist01/11 19:02

Регулятор Теннесси направил письма о прекращении деятельности Polymarket, Kalshi, Crypto.com — Подробности

bitcoinist01/11 19:02

Как Индия реформировала свою криптоиндустрию в 2025 году: 49 зарегистрированных бирж, штрафы на $3,1 млн, и что будет дальше

**Ключевые моменты:** В 2025 году Индия ввела строгие правила для криптоиндустрии: 49 бирж (45 местных и 4 зарубежных) зарегистрировались в Финансовом подразделении по расследованию (FIU). На несоответствующие платформы, такие как Bybit, наложены штрафы на сумму $3.1 млн. Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег и мошенничеством, требуя от бирж отчетности, проверок KYC и соблюдения AML-норм. Этот шаг легализует криптооперации, обеспечивая безопасность инвесторов, но увеличивает затраты на соблюдение правил. В будущем ожидается регулирование стейблкоинов и токенизации активов. Несмотря на прогресс, Резервный банк Индии сохраняет скептицизм, предпочитая CBDC. Индия движется к регулируемому, а не запрещенному крипторынку.

ccn.com01/06 07:52

Как Индия реформировала свою криптоиндустрию в 2025 году: 49 зарегистрированных бирж, штрафы на $3,1 млн, и что будет дальше

ccn.com01/06 07:52

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Анализ рынкаright-arrow