Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наконец выиграла дело против NanoBit. Для контекста: SEC утверждала, что в период с сентября 2023 по июнь 2024 года ответчики проводили схему «заправки свиней» (pig butchering). Как сообщается, для установления контакта с жертвами, завоевания их доверия и вовлечения в инвестиции в NanoBit мошенники использовали такие мессенджеры, как WhatsApp.
Более того, для создания видимости легитимности NanoBit рекламировала поддельные первоначальные предложения монет (ICO), обещая необычно высокую доходность. Компания также ложно утверждала, что её аффилированное лицо, NanobitUS Securities, является зарегистрированным у SEC брокером.
На каком основании SEC выиграла дело против NanoBit?
29 июня SEC объявила о своей победе. Объявление последовало почти через две недели после того, как Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка вынес окончательный приговор двум лицам и четырём организациям, связанным с делом о мошенничестве NanoBit.
Комментируя это, федеральный судья США Санкет Дж. Булсара заявил:
Как утверждается, никаких транзакций на платформе NanoBit не происходило, а средства инвесторов фактически поступали участникам схемы, которые перевели более $2 млн на банковские счета в Гонконге и присвоили криптоактивы инвесторов на сотни тысяч долларов.
Помимо NanoBit, SEC также одержала победу против Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. Кроме того, в приговор были включены два человека, Цзяцзе Лю и Хуа Чжао, за их неспособность ответить на иск регулятора.
Принимая всё во внимание, окончательное решение суда включает постоянный запрет для всех ответчиков нарушать важные антимошеннические положения законов США о ценных бумагах.
Штраф, наложенный на NanoBit и других
В результате ответчикам было предписано выплатить в общей сложности около $5,52 млн в виде финансовых штрафов. Это включает проценты до вынесения судебного решения в качестве компенсации за время удержания незаконно полученных средств, гражданские штрафы, предназначенные для наказания и сдерживания будущих нарушений, и изъятие незаконной прибыли, что обязывает их сдать доходы, полученные противоправным путём.
Само собой разумеется, самый крупный штраф был наложен на NanoBit, который должен выплатить примерно $1,8 млн. В то же время с Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli были взысканы суммы, превышающие $1,18 млн.
Завершая приговор, судья Булсара добавил:
Отказ ответчиков от участия в процессе является умышленным; из-за этого отказа суду не было представлено никаких существенных возражений; и поскольку нет альтернативы для получения запрашиваемой помощи, SEC понесёт несправедливый ущерб, если отказ в удовлетворении требований не будет зафиксирован.
Итоговое резюме
- NanoBit использовала поддельные первоначальные предложения криптовалютных монет (ICO) в качестве тактики для завоевания доверия жертв.
- Ответчикам было предписано выплатить в общей сложности около $5,52 млн в виде финансовых штрафов.
