# Сопутствующие статьи по теме Правоприменение

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Правоприменение", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

ZachXBT называет Канаду самым опасным регионом в мире с точки зрения криптовалютного мошенничества

Криптодетектив ZackXBT назвал Канаду самой опасной юрисдикцией в мире для жертв криптовалютного мошенничества, поставив её выше Великобритании и Индии. Он критикует канадские правоохранительные органы за систематический отказ в возбуждении дел даже при наличии доказательств, в то время как в других странах по этим же материалам проводятся расследования. По словам эксперта, Торонто стал одним из глобальных центров мошенничества. Также он отметил случаи некорректных действий властей, например, конфискацию активов невиновных пользователей биржи Tradeogre. Из-за отсутствия помощи со стороны официальных органов ZackXBT объявил, что отказывается работать с жертвами из Канады и в ближайшее время заблокирует доступ к своей службе поддержки для пользователей из стран с неэффективной борьбой с киберпреступлениями.

cryptonews.ru8 ч. назад

ZachXBT называет Канаду самым опасным регионом в мире с точки зрения криптовалютного мошенничества

cryptonews.ru8 ч. назад

Налоговая служба Великобритании разослала 81 000 писем о налогообложении криптовалют на фоне ужесточения контроля

Налоговая служба Великобритании (HMRC) за последний год направила 81 000 предупредительных писем владельцам криптовалют, что на 25% больше, чем годом ранее. Письма призывают инвесторов добровольно раскрыть неуплаченные налоги до начала официальных проверок. По мнению экспертов, многие инвесторы не понимают сложных правил налогообложения или ошибочно полагают, что их операции не отслеживаются, особенно при использовании зарубежных платформ. HMRC напоминает, что налог может возникнуть не только при продаже криптоактивов за фиатные деньги, но и при их обмене, использовании для покупок или передаче. Доходы от стейкинга и кредитования также облагаются налогом. С апреля 2027 года вступят в силу новые правила для некоторых операций в DeFi, а также глобальная Система отчетности по криптоактивам (CARF), которая обяжет поставщиков услуг по всему миру передавать данные о транзакциях британских резидентов. Эти меры являются частью усиления контроля за крипторынком.

cryptonews.ru20 ч. назад

Налоговая служба Великобритании разослала 81 000 писем о налогообложении криптовалют на фоне ужесточения контроля

cryptonews.ru20 ч. назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения двум бывшим банкирам с Уолл-стрит в связи со схемой инсайдерской торговли на сумму 18,5 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух бывших инвестиционных банкиров Уолл-стрит, Б. Сацки и П. Вулфа, в инсайдерской торговле с прибылью в 18,5 млн долларов. Обвинения связаны с покупкой акций компании South Jersey Industries до объявления о её поглощении в феврале 2022 года. Согласно иску SEC, Сацки, будучи ведущим банкиром по этой сделке в Bank of America, передал конфиденциальную информацию своему другу Вулфу. В период с ноября по декабрь 2021 года Вулф через подконтрольные ему компании приобрёл около 2,2 млн акций. После объявления о поглощении по цене 36 долларов за акцию их стоимость выросла примерно на 40%, что принесло Вулфу указанную прибыль. Расследование началось после запроса финансового регулятора, что побудило Bank of America провести внутреннюю проверку. Сацки был уволен в марте 2025 года. Оба бывших банкира отрицают обвинения. Параллельно ведётся уголовное расследование прокуратурой США. Это дело отражает усиление внимания SEC под руководством Пола Аткинса к борьбе с инсайдерской торговлей. Комиссия требует наложить на обвиняемых постоянные судебные запреты, взыскать незаконную прибыль с процентами и запретить им занимать руководящие должности.

cryptonews.ru20 ч. назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения двум бывшим банкирам с Уолл-стрит в связи со схемой инсайдерской торговли на сумму 18,5 миллионов долларов

cryptonews.ru20 ч. назад

Ончейн-данные и суд: что произошло в криптоправовых новостях на этой неделе

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка утвердил соглашения с Кэролайн Эллисон, бывшим гендиректором Alameda Research, и Гэри Ваном, сооснователем FTX, по делу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Эллисон получила пятилетний запрет на торговлю и 10-летний запрет на регистрацию, Вану — аналогичный торговый запрет и 8 лет запрета на регистрацию. Смягчение наказания связано с их сотрудничеством со следствием. Отдельно прокуроры США выступили против ходатайства об отклонении дела в отношении американского военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка. Он обвиняется в получении свыше $400 000 на платформе Polymarket, используя непубличную информацию о событиях в Венесуэле, включая отстранение от власти Николаса Мадуро. Власти утверждают, что его аргументы о неоднозначности закона неуместны на данной стадии процесса. Решение по ходатайству на данный момент не вынесено.

cryptonews.ru20 ч. назад

Ончейн-данные и суд: что произошло в криптоправовых новостях на этой неделе

cryptonews.ru20 ч. назад

Корейские законодатели намерены наделить подразделение финансовой разведки (FIU) собственными инструментами для контроля за криптовалютами

Десять южнокорейских законодателей внесли законопроект, наделяющий подразделение финансовой разведки (FIU) полномочиями самостоятельно преследовать незарегистрированных операторов криптовалют и передавать дела в прокуратуру. Это решение связано с тем, что полиция в период с августа 2022 по август 2025 года приостановила расследования по 23 из 25 переданных ей дел, часто из-за нахождения подозреваемых за границей. В настоящее время FIU может лишь выявлять нарушения, но для расследования зависит от полиции. Новый законопроект (No 2220655), внесенный депутатом Ом Тэ Ёном, позволит FIU самостоятельно анализировать жалобы, проводить расследования и инициировать уголовные дела, что ускорит реагирование. Законопроект подчеркивает риски, связанные с незарегистрированными обменными пунктами, включая отмывание денег и незаконные переводы. Эти меры дополняют недавние ужесточения регулирования криптоиндустрии в Южной Корее, такие как отмена порога отчетности по переводам, введение лимитов на долговую нагрузку бирж и удлинение сроков одобрения новых операторов. Количество подозрительных транзакций, в основном связанных с нелегальными跨境ными переводами, в прошлом году значительно выросло.

cryptonews.ru20 ч. назад

Корейские законодатели намерены наделить подразделение финансовой разведки (FIU) собственными инструментами для контроля за криптовалютами

cryptonews.ru20 ч. назад

Печать «Хайвэй Хуасинь» была взломана сотнями людей, высокая коммерческая война «ядерного сдерживания» снова в действии

8月19日 около ста человек ворвались в офисное здание компании Haowei Huaxin и взломали сейф, забрав корпоративные печати, включая печати парткома, компании, договорную и подпись генерального директора. Компания, занимающаяся производством полупроводников и имеющая сертификат государственной тайны второй степени, подала заявление в полицию. Haowei Huaxin была основана в 2010 году как совместное предприятие между Институтом 29 Китайской электронной технологической корпорации и компанией Haite High-tech. В 2015 году Haite High-tech стала мажоритарным акционером (52,91%). В 2021 году новая инвестиция от Zhengwei Financial Holding размыла долю Haite до 33,79%, сделав Zhengwei крупнейшим акционером (34,01%). Между акционерами возник серьезный конфликт за контроль: Haite утверждала, что ее не допускают в здание, происходили взаимные захваты печатей и финансовых инструментов. В 2023 году долю Zhengwei выкупила государственная компания Qingdao Haiyue Holding. В 2024-2026 годах Haite High-tech выиграла несколько судебных дел, включая отмену незаконных решений собраний акционеров и подтверждение своих прав на назначение директоров и генерального директора. Однако, по словам Haite, Haiyue отказалась выполнять решения суда и передавать печати и документы. Причина конфликта — высокая стоимость Haowei Huaxin. Ее рыночная оценка достигает 120-160 млрд юаней, в то время как балансовая стоимость доли Haite составляет лишь 8,32 млрд юаней. Потеря контроля равносильна потере значительной части стоимости для Haite. 20 августа Haite High-tech объяснила инцидент как «законное изъятие печатей» по решению пяти акционеров (кроме Haiyue) для защиты прав. В китайском корпоративном мире захват печатей стал печально известной тактикой борьбы за контроль, как в случаях с Leishi Lighting, Dangdang и Bitmain. Хотя владение печатями дает временный операционный контроль, оно не решает вопрос собственности, и проигравшая сторона может аннулировать старые печати и заказать новые. Основная цель — выиграть время. Исход противостояния вокруг Haowei Huaxin остается неясным, и эта ситуация в очередной раз демонстрирует абсурдность подобных методов в корпоративном управлении.

marsbitВчера 07:17

Печать «Хайвэй Хуасинь» была взломана сотнями людей, высокая коммерческая война «ядерного сдерживания» снова в действии

marsbitВчера 07:17

Южнокорейские законодатели добиваются расширения полномочий FIU в отношении незарегистрированных криптокомпаний

Группа южнокорейских депутатов во главе с Ом Тхэ-ёном внесла законопроект, направленный на расширение полномочий Управления финансовой разведки (FIU) в борьбе с незарегистрированными криптовалютными компаниями. Поправки к Закону об отчетности о финансовых операциях позволят FIU самостоятельно расследовать нарушения на основе сообщений от любых лиц, передавать дела следователям и инициировать уголовные преследования. В настоящее время FIU лишь выявляет таких операторов, а расследования ведут полиция и другие органы, что часто приводит к приостановке дел, особенно если компании базируются за рубежом. По данным на июнь, в Южной Корее зарегистрировано 28 криптопровайдеров, а дела о 40 предполагаемых незаконных операторах переданы следствию. Законопроект ожидает рассмотрения в парламенте.

cryptonews.ru2 дня назад 06:45

Южнокорейские законодатели добиваются расширения полномочий FIU в отношении незарегистрированных криптокомпаний

cryptonews.ru2 дня назад 06:45

Южнокорейские законодатели стремятся расширить полномочия Финансовой разведки в отношении незарегистрированных криптокомпаний

Группа южнокорейских законодателей внесла законопроект, расширяющий полномочия Подразделения финансовой разведки (FIU) в отношении незарегистрированных криптовалютных компаний. Инициатива, предложенная депутатом Партии народной силы Ём Тхэ Ёном и девятью другими парламентариями, предполагает внесение изменений в Закон о представлении отчетности и использовании информации об определенных финансовых операциях. Согласно предложению, любой сможет сообщать в FIU о предполагаемых нарушениях закона. Агентство получит право самостоятельно расследовать и анализировать такие случаи, направлять жалобы в компетентные органы, требовать проведения уголовных расследований или передавать информацию следователям. В настоящее время FIU лишь выявляет подозреваемых в работе без регистрации операторов, но для расследований зависит от полиции и других властей. По данным Yonhap, с августа 2022 по август 2025 года полиция приостановила расследования или предварительные проверки 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, на которых указал FIU. Эти компании и связанные с ними лица базировались за рубежом. Криптовалютные компании, обслуживающие клиентов в Южной Корее, обязаны регистрироваться в FIU. По состоянию на июнь регулятор заявил, что зарегистрированы 28 провайдеров, а 40 подозреваемых в незаконной деятельности операторов были переданы правоохранительным органам. Законопроект находится на начальной стадии и должен быть одобрен Национальным собранием.

cointelegraph2 дня назад 06:06

Южнокорейские законодатели стремятся расширить полномочия Финансовой разведки в отношении незарегистрированных криптокомпаний

cointelegraph2 дня назад 06:06

X заблокировала крупные криптовалютные аккаунты в связи с предполагаемой мошеннической схемой с контентом на сумму 250 тыс. долларов

Социальная сеть X заблокировала несколько крупных криптовалютных аккаунтов по подозрению в организации мошеннической схемы, позволившей получить более 250 тысяч долларов из программы распределения доходов платформы. Решение было принято после обращения к сотруднику компании, занимающемуся борьбой со спамом, Никите Биру. По данным Бира, один человек управлял более чем 10 аккаунтами, включая @Vivek4real_ (Вивек Сен), и в течение двух лет незаконно получал выплаты. Схема заключалась в скачивании и перепубликации чужого контента (видео, постов) с удалением водяных знаков, что выдавало материал за оригинальный. Поскольку X вознаграждает авторов на основе вовлеченности, такая практика лишала настоящих создателей дохода и видимости. Дело передано правоохранительным органам. Среди заблокированных аккаунтов — @Bitcoin_Teddy, @BitcoinSapiens и другие, связанные с проектом Documenting Saylor. Журналисты, чей контент крался, отвергли аргумент о «чистом положительном эффекте» от дополнительной рекламы. Эти блокировки являются частью более широкой кампании X в 2025-2026 гг. против спама, ботов и низкокачественного контента. Хотя некоторые пользователи считают передачу дела властям чрезмерной мерой, для небольших авторов устранение «контент-ферм» может повысить шансы на признание и доход. Проблема сохраняется, и успех борьбы будет измеряться реальным увеличением охвата и заработка оригинальных создателей.

cryptonews.ru08/19 22:06

X заблокировала крупные криптовалютные аккаунты в связи с предполагаемой мошеннической схемой с контентом на сумму 250 тыс. долларов

cryptonews.ru08/19 22:06

CFTC США ввела 5-летний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила распоряжения о согласии в отношении бывшей гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователя FTX Гэри Вана. Им запрещено торговать в течение пяти лет. Эллисон также получила 10-летний запрет на регистрацию, а Ван — восьмилетний. Распоряжения завершают правоприменительные действия CFTC против них. Оба занимали руководящие посты и были признаны виновными в мошенничестве в Alameda и FTX. Санкции отражают их существенную помощь в расследованиях Комиссии. Ранее CFTC обязала FTX и Alameda выплатить $12.7 млрд в качестве возврата средств и компенсаций. Эллисон и Ван, как и бывший инженерный директор FTX Нишад Сингх, давали показания против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который был приговорен к 25 годам тюрьмы. Эллисон отбыла два года и была освобождена досрочно, Сингху и Вану зачтено время содержания под стражей.

cryptonews.ru08/19 16:46

CFTC США ввела 5-летний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

cryptonews.ru08/19 16:46

活动图片