ZackXBT, «детектив» в сфере блокчейна, который помог жертвам криптовалютного мошенничества вернуть миллионы, опубликовал рейтинг худших юрисдикций по борьбе с криптовалютными преступлениями, назвав худшей неожиданную страну «первого мира».
В списке фигурируют такие страны, как Нигерия и Алжир. Тем не менее, Канада, страна с экономикой первого мира, занимает первое место в рейтинге худших юрисдикций для жертв криптовалютных преступлений, а Великобритания и Индия занимают второе и третье места соответственно.
ZackXBT объяснил, что правоохранительные органы Индии «некомпетентны», приведя в пример несколько случаев, когда официальные учреждения обращались за помощью в возвращении похищенных средств, связанных с Lazarus Group — известной северокорейской хакерской группировкой. Он отметил, что однажды местная полиция арестовала основателей криптовалютной биржи из-за путаницы с фишинговым сайтом.
Тем не менее он поставил Канаду на более низкое место, поскольку местные правоохранительные органы часто отказывались принимать меры даже после получения доказательств совершения преступлений.
«Канада — это та страна, которая получает полный отчет о злоумышленниках от The Com, о программах-вымогателях или ограблениях с проникновением в дома, причем с доказательствами, используемыми для возбуждения дел в нескольких юрисдикциях, и при этом по-прежнему не оказывает помощи жертвам, заявляя при этом, что это страна первого мира», — заявил он.
«Торонто в настоящее время является одним из глобальных очагов мошенничества», — подчеркнул он, также сообщив, что правоохранительные органы конфисковали активы Tradeogre у невиновных пользователей, поскольку не смогли отделить незаконные операции от законной деятельности.
В июне ZackXBT сообщил, что отказывается работать со всеми жертвами из Канады, сославшись на случаи, когда местные правоохранительные органы игнорировали сообщения о фишинговом мошеннике, который теперь проводит операции с программами-вымогателями на миллионы.
Еще один случай касался отсутствия расследования в отношении иранской внебиржевой биржи после того, как она была использована для отмывания средств, полученных в результате ограбления с проникновением в жилище.
«Когда в ближайшее время запустится мой сайт, мы заблокируем доступ к моей службе поддержки для всех стран с низким уровнем качества», — объявил исследователь в своём канале Telegram, обвинив одну из упомянутых стран в использовании ботов для реагирования на его пост.
end-content
