# Сопутствующие статьи по теме Минюст

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Минюст", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

Сенаторы-демократы США направили официальное письмо с призывом к Министерству юстиции и Казначейству провести расследование соблюдения Binance санкционных режимов и контроля за незаконными финансами. Законодателей беспокоят сообщения о транзакциях с санкционными иранскими группами. Они выразили опасения, что внутренние меры контроля Binance могли выявлять подозрительные операции без принятия адекватных мер. Сенаторы также запросили информацию о выполнении Binance предыдущих соглашений с властями США и установили срок для ответа. Подчёркивается, что нарушения санкций криптобиржами создают угрозы национальной безопасности. Напоминается, что Binance ранее признала вину и выплатила миллиардные штрафы за недостатки в противодействии отмыванию денег. Исход расследования может повлиять на будущее регулирование криптовалютных платформ в США.

TheNewsCrypto02/28 12:13

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

TheNewsCrypto02/28 12:13

Stablecoin Giant Tether Blocks $4.2 Billion In Crypto Over Crime Concerns

Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заблокировал $4,2 млрд в USDT, связанных с подозрительной деятельностью, причем $3,5 млрд из этой суммы были заморожены с 2023 года. Компания сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, включая Минюст США, Секретную службу США и власти Бразилии, для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. Недавно Tether помог заморозить $61 млн в рамках схемы «свиная разделка». Генеральный директор Паоло Ардоино подчеркнул приверженность компании прозрачности блокчейна и поддержке правоохранительных органов.

bitcoinist02/27 21:03

Stablecoin Giant Tether Blocks $4.2 Billion In Crypto Over Crime Concerns

bitcoinist02/27 21:03

Сенатор Ламмис осуждает Сэма Бэнкмана-Фрида, заявляя, что закон CLARITY повлечет более длительный срок

Сенатор Синтия Ламмис раскритиковала основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, заявив, что предлагаемый закон CLARITY Act ужесточил бы его наказание. Бэнкман-Фрид, приговорённый к 25 годам тюрьмы, недавно поддержал данный законопроект, что вызвало спекуляции о его поисках президентского помилования. Ламмис подчеркнула, что её законопроект кардинально отличается от предыдущих инициатив Бэнкмана-Фрида и предусматривает более строгие наказания за мошенничество с цифровыми активами. Закон CLARITY Act, являющийся частью более широкого законопроекта о структуре крипторынка, в настоящее время обсуждается на переговорах в Белом доме, где стороны接近 к достижению соглашения до установленного срока 1 марта.

bitcoinist02/27 10:04

Сенатор Ламмис осуждает Сэма Бэнкмана-Фрида, заявляя, что закон CLARITY повлечет более длительный срок

bitcoinist02/27 10:04

«В предсмертной болезни вскочил с постели»: SBF, ища помилования, «яростно лизал» Трампа, но получил отказ

Автор: Fortune. Обвиненный в мошенничестве основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), приговоренный к 25 годам тюрьмы, предпринимает попытки получить помилование от Дональда Трампа. Несмотря на то, что ранее SBF был известен как крупный донор Демократической партии, он начал публично поддерживать идеи движения MAGA и критиковать «глубинное государство». В своих сообщениях в X он выражал восхищение Трампом и обвинял судью Льюиса Каплана в политической предвзятости. Однако представитель Трампа подтвердил, что президент не намерен помиловать SBF, сославшись на заявление января этого года. Стратегия SBF, включая появление в шоу Такера Карлсона, не увенчалась успехом из-за его репутации и прошлых связей с демократами. SBF продолжает апеллировать свой приговор и вести активную пропаганду в соцсетях через утвержденных тюрьмой посредников.

marsbit02/25 06:58

«В предсмертной болезни вскочил с постели»: SBF, ища помилования, «яростно лизал» Трампа, но получил отказ

marsbit02/25 06:58

Осужденный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид опровергает «10 мифов»

Бывший основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид из тюрьмы опровергает «10 мифов» о крахе биржи. Он настаивает, что FTX была платежеспособной и сейчас возвращает клиентам 119-143% средств, отрицает исчезновение $8 млрд и наличие «оргий» в компании. Бэнкман-Фрид утверждает, что банкротство было подано юристами вопреки готовым решениям по ликвидности, а «задняя дверь» для Alameda Research не существовала. Он также обвиняет суд в ограничении защиты и утверждает, что арест перед процессом связан с нарушением его прав, а не запугиванием свидетелей. Надежды на помилование от Трампа исчезают.

bitcoinist02/21 11:04

Осужденный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид опровергает «10 мифов»

bitcoinist02/21 11:04

Австралийский чиновник продал кибер-инструменты за 1,26 млн долларов в криптовалюте

Австралийский чиновник Питер Уильямс признал себя виновным в продаже российскому брокеру восьми защищенных кибер-инструментов, включая эксплойты с уязвимостями нулевого дня, за что получил более 1,26 млн долларов в криптовалюте. Инструменты, разработанные для разведсообщества США и партнеров по альянсу Five Eyes, могли нанести ущерб национальной безопасности. По данным Минюста США, Уильямс продолжал продажи даже после начала расследования ФБР, а полученные средства конвертировал через анонимные транзакции и потратил на роскошные товары и недвижимость. Прокуроры требуют для него 9 лет тюрьмы, штраф в 250 000 долларов и возмещение ущерба на 35 млн долларов.

TheNewsCrypto02/20 06:35

Австралийский чиновник продал кибер-инструменты за 1,26 млн долларов в криптовалюте

TheNewsCrypto02/20 06:35

Министерство юстиции США оштрафовало Paxful на 4 миллиона долларов за незаконные переводы средств

Федеральный суд США оштрафовал криптобиржу Paxful на 4 миллиона долларов за незаконную деятельность. Компания признала себя виновной в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и содействии незаконным операциям, включая проституцию, мошенничество и отмывание средств через свою платформу. С 2017 по 2019 год Paxful обработала транзакции на сумму более 26 миллионов долларов для преступных партнеров. Изначальный штраф в 112 миллионов долларов был снижен до 4 миллионов с учетом платежеспособности компании. Министерство юстиции подчеркнуло, что подобные нарушения ведут к серьезной ответственности. Расследование проводили IRS и Homeland Security Investigations.

TheNewsCrypto02/12 07:06

Министерство юстиции США оштрафовало Paxful на 4 миллиона долларов за незаконные переводы средств

TheNewsCrypto02/12 07:06

Дажэнь Ли сбежал из-под электронного надзора и приговорен заочно за глобальную аферу с криптовалютой

Федеральный суд США заочно приговорил Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китс и Невис, к 20 годам тюрьмы за организацию глобальной криптовалютной аферы. Мошенники, действовавшие из Камбоджи, похитили более $73 миллионов через фейковые инвестиционные платформы, используя схему "выращивания свиней" (pig butchering). Они устанавливали контакт с жертвами через соцсети, создавали доверительные отношения и затем предлагали вложить средства в поддельные криптопроекты. Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в отмывании денег через подставные компании и американские банковские счета, конвертируя средства в криптовалюту. Около $60 миллионов прошло через счета в США. Однако в конце 2025 года Ли снял электронный браслет и скрылся, что привело к заочному приговору. Власти США продолжают его розыск. Восемь других сообщников уже признали вину. Это часть международной операции по борьбе с криптомошенничеством.

TheNewsCrypto02/10 10:54

Дажэнь Ли сбежал из-под электронного надзора и приговорен заочно за глобальную аферу с криптовалютой

TheNewsCrypto02/10 10:54

Осужденный CEO FTX SBF кричит о «юридической войне Байдена» в попытке выпросить помилование у Трампа

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) опубликовал 9 февраля тред в X, где охарактеризовал свое уголовное дело как «политическое правонарушение Байдена». Он утверждает, что власти препятствовали представлению доказательств в суде, сравнивая свое дело с обвинениями против Дональда Трампа и бывшего исполнительного директора FTX Райана Салама. Бэнкман-Фрид заявил, что судья Льюис Каплан «штамповал все, что хотело министерство юстиции Байдена», и не позволил ему доказать, что FTX был платежеспособен. Он также провел параллели с делом Трампа о хранении денег, назвав обвинения надуманными. Критики расценили тред как попытку вымолить помилование у Трампа в случае его победы на выборах. На момент публикации токен FTT торговался на уровне $0,3021.

bitcoinist02/10 08:03

Осужденный CEO FTX SBF кричит о «юридической войне Байдена» в попытке выпросить помилование у Трампа

bitcoinist02/10 08:03

В недавно опубликованных документах Министерства юстиции США всплыли предполагаемые инвестиции Эпштейна в биткоин и криптовалюты

Новые документы Министерства юстиции США выявили косвенные связи Джеффри Эпштейна с ранней криптоиндустрией. Согласно данным, Эпштейн инвестировал $3 млн в Coinbase в 2014 году через компанию IGO LLC, а позже продал часть акций за $15 млн. Он также участвовал в посевном раунде Blockstream с инвестициями до $500 тыс. через Джои Ито. Документы подтверждают, что пожертвования Эпштейна MIT (около $525 тыс.) финансировали инициативу Digital Currency Initiative, поддерживавшую разработчиков Bitcoin Core. Хотя Эпштейн утверждал, что "общался с основателями Bitcoin", доказательств его участия в создании Bitcoin или технической разработке нет. Фальшивые email о Сатоши Накамото были опровергнуты.

bitcoinist02/05 00:03

В недавно опубликованных документах Министерства юстиции США всплыли предполагаемые инвестиции Эпштейна в биткоин и криптовалюты

bitcoinist02/05 00:03

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow