# Сопутствующие статьи по теме Минюст

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Минюст", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Инсайдерские сделки во время войны: 5 человек, самый прибыльный арестован

24 апреля Министерство юстиции США арестовало сержанта армейских спецподразделений Гэннона Кена Ван Дайка за инсайдерскую торговлю, связанную с операцией по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Ван Дайк, участвовавший в операции, заработал более 400 000 долларов, сделав ставки на платформе Polymarket на скорый арест Мадуро. Его аккаунт (0x31a5) был одним из пяти, ранее выявленных аналитиками PolyBeats как подозрительные. Хотя Ван Дайк попытался скрыть следы, переведя средства через анонимные криптокошельки и сменив электронную почту, транзакции в блокчейне остались неизгладимыми. Остальные четыре аккаунта, заработавшие от 34 000 до 145 000 долларов, пока не арестованы — вероятно, из-за меньших сумм, сложности установления их владельцев и источников инсайда. Арест Ван Дайка — первый случай уголовного преследования за инсайдерскую торговлю на рынке предсказаний, сигнализирующий о готовности властей и платформ к расследованию подобных схем. Расследование длилось почти четыре месяца, что демонстрирует: следствие может быть долгим, но данные в блокчейне никуда не исчезают.

marsbit04/24 06:25

Инсайдерские сделки во время войны: 5 человек, самый прибыльный арестован

marsbit04/24 06:25

Солдат армии США арестован за ставки на отставку Мадуро с прибылью в 400 тысяч долларов: первый случай инсайдерской торговли на Polymarket

Пентагон: солдат армии США арестован за инсайдерскую торговлю на платформе Polymarket, заработав $409 тыс. на свержении Мадуро. Спецназовец Гэннон Ван Дайк использовал секретную информацию о планируемой операции по задержанию президента Венесуэлы, сделав ставки на его отстранение от власти. Это первый случай уголовного преследования за инсайдерские сделки на рынке прогнозов в США. CFTC применило «правило Эдди Мерфи» (запрет на использование украденной государственной информации). После успеха операции Ван Дайк пытался скрыть следы: вывел средства через офшорные криптокошельки и требовал удалить аккаунт. Polymarket сотрудничал с расследованием. Ранее аналогичные случаи фиксировались в Израиле и Франции. Дональд Трамп-младший связан с платформой как инвестор.

marsbit04/24 03:59

Солдат армии США арестован за ставки на отставку Мадуро с прибылью в 400 тысяч долларов: первый случай инсайдерской торговли на Polymarket

marsbit04/24 03:59

Криптовалютные прогнозные рынки продолжают находиться под давлением — Стали ли трейдеры теперь мишенью для прокуроров?

Регуляторы США просят суд остановить Аризону в применении законов об азартных играх к криптовалютной платформе прогнозных рынков Kalshi. CFTC и Министерство юстиции утверждают, что контракты на спорт, выборы и другие события являются свопами (финансовыми деривативами) по федеральному закону, а не азартными играми по законам штатов. Это противостоит позиции Аризоны, которая обвиняет Kalshi в незаконных ставках. Аналогичное давление испытывает и конкурент Kalshi, Polymarket, который столкнулся с исками в Нью-Йорке, Неваде и других штатах. Если федеральные регуляторы добьются успеха, это снизит риски для прогнозных рынков в США и повысит их ликвидность. В противном случае рынки могут уйти в офшоры или в менее регулируемые юрисдикции.

bitcoinist04/09 18:04

Криптовалютные прогнозные рынки продолжают находиться под давлением — Стали ли трейдеры теперь мишенью для прокуроров?

bitcoinist04/09 18:04

Юридическая сага SBF продолжается: Прокуроры ставят под сомнение подлинность ходатайства основателя FTX о пересмотре дела

Продолжается судебная сага основателя FTX: федеральные обвинители подвергли сомнению подлинность письма Сэма Бэнкмана-Фрида с ходатайством о новом суде. В документе, поданном 16 марта, обнаружены серьезные несоответствия: письмо было отправлено через FedEx, хотя заключенным запрещено пользоваться частными почтовыми службами; в обратном адресе некорректно указан тип учреждения; отправление追踪显示从帕洛阿尔托投递，而非 места заключения; подпись заменена на электронный формат "/s/". Ранее Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам за мошенничество и требует нового разбирательства, ссылаясь на новые доказательства и предвзятость судьи. Минюст США настаивает на отклонении ходатайства.

bitcoinist03/24 04:02

Юридическая сага SBF продолжается: Прокуроры ставят под сомнение подлинность ходатайства основателя FTX о пересмотре дела

bitcoinist03/24 04:02

Минюст США и Europol заморозили $3,5 млн в криптовалюте после ликвидации глобальной сети мошеннических прокси

Министерство юстиции США и Europol заморозили $3,5 млн в криптовалюте после ликвидации глобальной мошеннической сети SocksEscort. Сервис, работавший несколько лет, использовал вредоносное ПО AVrecon для заражения более 369 000 устройств в 163 странах, превращая их в прокси-серверы для сокрытия деятельности преступников. Правоохранительные органы семи стран при поддержке Europol изъяли 34 домена, отключили серверы и заблокировали криптоактивы. Платформа, принимавшая оплату в криптовалюте для анонимности, заработала около $5,7 млн. Её инфраструктура использовалась для мошеннических атак на банковские счета и криптокошельки, включая кражу $1 млн у жителя Нью-Йорка.

bitcoinist03/14 22:03

Минюст США и Europol заморозили $3,5 млн в криптовалюте после ликвидации глобальной сети мошеннических прокси

bitcoinist03/14 22:03

Binance подает в суд на The Wall Street Journal — и теперь Конгресс тоже требует ответов

Криптобиржа Binance подала в суд на The Wall Street Journal за клевету после публикации статьи о расследовании возможного обхода санкций против Ирана через платформу. В тот же момент три сенатора США — Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Рубен Гальего — призвали Министерство юстиции строго контролировать это дело, угрожая subpoena и слушаниями в Конгрессе. Binance отрицает обвинения в незаконных операциях на $1 млрд и настаивает, что журналисты исказили факты. Это происходит на фоне недавнего урегулирования иска к Binance на $4,3 млрд за нарушения антиотмывочного законодательства. Сенаторы требуют проверить, выполняла ли компания условия соглашения и эффективно ли блокировала санкционные счета.

bitcoinist03/14 04:02

Binance подает в суд на The Wall Street Journal — и теперь Конгресс тоже требует ответов

bitcoinist03/14 04:02

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

Платформа Binance столкнулась с новыми обвинениями в обходе санкций против Ирана. Согласно расследованию Fortune, через VIP-аккаунты, зарегистрированные на граждан Китая (включая 79-летнего мужчину), было переведено $4,39 млрд в криптовалютных активах на кошельки, связанные с иранскими субъектами, включая Корпус стражей исламской революции. Внутренние следователи Binance выявили, что два китайских VIP-аккаунта, возможно, использовались с одного устройства, что указывает на общий контроль. Часть средств проходила через гонконгскую компанию Blessed Trust, сотрудничавшую с Binance. Несмотря на соглашение 2023 года с властями США на $4,3 млрд и обязательства усилить комплаенс, транзакции не были своевременно заблокированы. Binance утверждает, что аккаунты были закрыты, а деятельность отслеживается. Расследование вызвало интерес сената США и подняло вопросы о связи Binance с администрацией Трампа.

marsbit03/14 03:51

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

marsbit03/14 03:51

Битва в крипто-суде продолжается: Прокуроры требуют повторного процесса для Романа Шторма

Министерство юстиции США требует повторного суда над Романом Штормом, сооснователем криптомиксера Tornado Cash. В августе 2025 года присяжные признали его виновным в управлении нелицензированным бизнесом денежных переводов, но не смогли прийти к единому решению по двум другим обвинениям: отмыванию денег и нарушению санкций. Прокуроры настаивают на повторном процессе в октябре 2026 года. Шторм рискует получить до 40 лет тюрьмы. Он утверждает, что лишь создал код с открытым исходным кодом и не контролировал платформу. Криптосообщество и адвокаты называют решение о повторном суде разочаровывающим, указывая на ошибки обвинения. Примечательно, что Минфин США недавно признал законное использование миксеров для защиты приватности, что может повлиять на дело. Окончательное решение по ходатайству о прекращении дела ожидается в апреле.

bitcoinist03/11 10:11

Битва в крипто-суде продолжается: Прокуроры требуют повторного процесса для Романа Шторма

bitcoinist03/11 10:11

«Разочаровывающе»: Министерство юстиции США требует повторного суда над основателем Tornado Cash

Министерство юстиции США (DoJ) добивается повторного суда над основателем криптомиксера Tornado Cash Романом Штормом по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, что вызвало разочарование в сообществе DeFi. Шторм был ранее признан виновным только в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Сообщество считает, что позиция DoJ противоречит недавнему постановлению суда по делу Uniswap, которое освободило разработчиков от ответственности за действия мошенников на их платформах, а также заявлению Минфина США. Адвокаты и лидеры мнений назвали новость «невероятно разочаровывающей» и призвали администрацию Трампа прекратить дело, чтобы защитить разработчиков открытого кода и ambitions США стать крипостолицей мира. Несмотря на негативные новости, нативный токен TORN вырос на 4%.

ambcrypto03/10 07:48

«Разочаровывающе»: Министерство юстиции США требует повторного суда над основателем Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:48

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

Сенаторы-демократы США направили официальное письмо с призывом к Министерству юстиции и Казначейству провести расследование соблюдения Binance санкционных режимов и контроля за незаконными финансами. Законодателей беспокоят сообщения о транзакциях с санкционными иранскими группами. Они выразили опасения, что внутренние меры контроля Binance могли выявлять подозрительные операции без принятия адекватных мер. Сенаторы также запросили информацию о выполнении Binance предыдущих соглашений с властями США и установили срок для ответа. Подчёркивается, что нарушения санкций криптобиржами создают угрозы национальной безопасности. Напоминается, что Binance ранее признала вину и выплатила миллиардные штрафы за недостатки в противодействии отмыванию денег. Исход расследования может повлиять на будущее регулирование криптовалютных платформ в США.

TheNewsCrypto02/28 12:13

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

TheNewsCrypto02/28 12:13

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Торговые стратегииright-arrow