# Сопутствующие статьи по теме Соответствие

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Соответствие", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Binance подает в суд на The Wall Street Journal — и теперь Конгресс тоже требует ответов

Криптобиржа Binance подала в суд на The Wall Street Journal за клевету после публикации статьи о расследовании возможного обхода санкций против Ирана через платформу. В тот же момент три сенатора США — Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Рубен Гальего — призвали Министерство юстиции строго контролировать это дело, угрожая subpoena и слушаниями в Конгрессе. Binance отрицает обвинения в незаконных операциях на $1 млрд и настаивает, что журналисты исказили факты. Это происходит на фоне недавнего урегулирования иска к Binance на $4,3 млрд за нарушения антиотмывочного законодательства. Сенаторы требуют проверить, выполняла ли компания условия соглашения и эффективно ли блокировала санкционные счета.

bitcoinist03/14 04:02

Binance подает в суд на The Wall Street Journal — и теперь Конгресс тоже требует ответов

bitcoinist03/14 04:02

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

Платформа Binance столкнулась с новыми обвинениями в обходе санкций против Ирана. Согласно расследованию Fortune, через VIP-аккаунты, зарегистрированные на граждан Китая (включая 79-летнего мужчину), было переведено $4,39 млрд в криптовалютных активах на кошельки, связанные с иранскими субъектами, включая Корпус стражей исламской революции. Внутренние следователи Binance выявили, что два китайских VIP-аккаунта, возможно, использовались с одного устройства, что указывает на общий контроль. Часть средств проходила через гонконгскую компанию Blessed Trust, сотрудничавшую с Binance. Несмотря на соглашение 2023 года с властями США на $4,3 млрд и обязательства усилить комплаенс, транзакции не были своевременно заблокированы. Binance утверждает, что аккаунты были закрыты, а деятельность отслеживается. Расследование вызвало интерес сената США и подняло вопросы о связи Binance с администрацией Трампа.

marsbit03/14 03:51

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

marsbit03/14 03:51

SwissBorg получает одобрение MiCA от французского AMF для предоставления криптоуслуг в ЕС

Швейцарская компания SwissBorg получила одобрение от французского Управления финансовых рынков (AMF) в соответствии с регламентом MiCA (Европейские рынки криптоактивов). Это позволяет компании на законных основаниях предоставлять широкий спектр услуг в ЕС, включая хранение, управление, исполнение ордеров и консультации по криптоактивам. Генеральный директор Сайрус Фазель отметил, что соблюдение регуляторных норм является ключом к массовому внедрению и долгосрочному доверию. Одобрение AMF, известного своим строгим подходом, подтверждает надежность внутреннего контроля и защиты активов пользователей SwissBorg. В ближайшие месяцы компания переведет европейских пользователей из эстонского юрлица во французское, что обеспечит им полную защиту в соответствии с MiCA. SwissBorg продолжит развивать платформу управления активами с юридической определенностью в строгом регуляторном поле.

TheNewsCrypto03/13 22:00

SwissBorg получает одобрение MiCA от французского AMF для предоставления криптоуслуг в ЕС

TheNewsCrypto03/13 22:00

FATF публикует специальный отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках: анализ угроз риска и стратегий противодействия

Доклад ФАТФ «Стейблкоины и некастодиальные кошельки: P2P-транзакции» (2026 г.) предупреждает о растущих рисках отмывания денег и финансирования терроризма с использованием стейблкоинов. Основная угроза исходит от P2P-транзакций между некастодиальными кошельками, которые обходят регулируемых посредников, что затрудняет отслеживание. В 2025 году 84% незаконных операций с виртуальными активами использовали стейблкоины. Ключевые риски включают: отсутствие контроля в P2P-транзакциях, использование кросс-чейн переводов для усложнения отслеживания и недостаток данных (отсутствие идентификации пользователей в блокчейне). ФАТФ рекомендует применять стандарты (например, Рекомендацию 15) ко всем участникам экосистемы стейблкоинов, внедрять технологические решения (белые/черные списки, замораживание активов) и использовать инструменты блокчейн-анализа для повышения прозрачности.

marsbit03/13 15:04

FATF публикует специальный отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках: анализ угроз риска и стратегий противодействия

marsbit03/13 15:04

Zoomex представляет инфраструктуру безопасности и управления рисками, разработанную для прозрачной и надежной криптоторговли

Криптовалютная платформа Zoomex представила свою инфраструктуру безопасности и управления рисками, разработанную для обеспечения прозрачной и надежной торговли. Система включает многоуровневую защиту активов с использованием мультиподписных кошельков, разделением горячего и холодного хранения, а также регулярные аудиты безопасности от Hacken. Платформа внедрила круглосуточный мониторинг рисков для выявления аномальной активности и обеспечения стабильности рынка. Особое внимание уделяется прозрачности: трейдеры могут отслеживать исполнение ордеров и вывод средств, что подтверждается случаями успешного вывода крупных сумм (например, $280 000). Zoomex соблюдает регуляторные требования (Канада, США, Австралия) при сохранении гибкой верификации. Акцент на надежность инфраструктуры и проверяемые механизмы безопасности отражает растущие требования к криптобиржам в условиях усиленного регулирования.

TheNewsCrypto03/13 09:14

Zoomex представляет инфраструктуру безопасности и управления рисками, разработанную для прозрачной и надежной криптоторговли

TheNewsCrypto03/13 09:14

Хоскинсон заявляет, что Cardano преодолела серьезное препятствие на Binance

Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, заявил, что экосистема достигла важного рубежа: первая нативная актива (токен NIGHT проекта Midnight) будет размещена на спотовой платформе Binance. Это открывает доступ к крупнейшей в мире бирже, где сосредоточено 80% всего альткойн-трейдинга. Хоскинсон назвал это событие ключевым прорывом для ликвидности нативных активов Cardano и ответом скептикам, сомневавшимся в способности сети запускать крупные проекты. Он также связал это с конвергенцией традиционных и децентрализованных финансов, подчеркнув роль приватности и комплаенс-инструментов Midnight для масштабирования токенизированных реальных активов. На момент публикации цена ADA составляла $0.2636.

bitcoinist03/13 07:03

Хоскинсон заявляет, что Cardano преодолела серьезное препятствие на Binance

bitcoinist03/13 07:03

Binance.US нацеливается на DeFi и токенизированные активы с новым CEO

Binance.US, американская дочерняя компания криптобиржи Binance, объявляет о новых стратегических направлениях развития под руководством нового генерального директора Стивена Грегори, который вступил в должность 9 марта. С его опытом в области compliance (работа в Gemini и CEX.IO) компания намерена выйти за рамки простого восстановления после многолетних юридических проблем. После того как в мае 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила свой иск к бирже, у Binance.US появился путь для comeback. Платформа уже восстановила банковские операции с долларом и запустила программы поощрений. Теперь компания планирует расширять линейку стейкинга и добавлять услуги в области децентрализованных финансов (DeFi) и токенизированных активов — цифровых представлений таких активов, как акции, общая стоимость которых в индустрии уже превысила $1 млрд. Это сигнализирует о более амбициозных планах на будущее.

bitcoinist03/12 17:32

Binance.US нацеливается на DeFi и токенизированные активы с новым CEO

bitcoinist03/12 17:32

Пакистанское законодательство: Как «перекресток» Южной Азии якорно закрепляет будущее цифровых активов через соответствие?

Парламент Пакистана принял «Закон о виртуальных активах» и учредил национальный регулятор (PVARA), что ознаменовало переход от правовой неопределённости к системному регулированию цифровых активов. Закон придаёт виртуальным активам юридический статус, вводит лицензирование для бирж, кастодианов и эмитентов, а также интегрирует контроль в общегосударственную систему финансовой безопасности. Геополитически Пакистан находится на перекрёстке трёх моделей: - **Афганистан** (северо-запад): регуляторный вакуум и неформальное использование криптоактивов; - **Иран** (запад): инструментализация цифровых активов для обхода санкций; - **Страны Персидского залива** (юг): ориентация на международные стандарты и создание хабов. Пакистан выбрал путь построения совместимой с мировыми нормами экосистемы, что повысит операционные затраты, но снизит долгосрочные риски и откроет возможности для сотрудничества с регионом. Этот шаг отражает стратегию трансформации из пассивного рынка в активного участника формирования региональных правил цифровой экономики.

marsbit03/12 15:44

Пакистанское законодательство: Как «перекресток» Южной Азии якорно закрепляет будущее цифровых активов через соответствие?

marsbit03/12 15:44

EvoCash запускает номинированные в долларах США счета с конвертацией криптовалюты в фиат в реальном времени

EvoCash, зарегистрированная в FinCEN платформа, запустила финансовый сервис, предлагающий долларовые счета с возможностью мгновенной конвертации криптовалюты (включая USDT) в фиатные деньги. Платформа решает ключевую проблему пользователей криптовалют — задержки и блокировки счетов в традиционных банках при выводе средств. Она предоставляет полный спектр услуг: он-рэмп и офф-рэмп, мультичейн-поддержку, международные платежи и торговлю активами. Решение особенно актуально для фрилансеров, цифровых кочевников и международных бизнесов, позволяя им получать доступ к долларам без необходимости иметь местный банковский счет. Платформа работает в соответствии с AML/KYC требованиями, а в будущем планирует выпуск карты Visa для расходования средств.

TheNewsCrypto03/11 12:42

EvoCash запускает номинированные в долларах США счета с конвертацией криптовалюты в фиат в реальном времени

TheNewsCrypto03/11 12:42

BIS предупреждает: самостоятельное хранение криптовалюты может стать новой лазейкой для отмывания денег

Банк международных расчетов (БМР) предупреждает, что самокастодиальные криптокошельки могут стать новым каналом для отмывания денег, если регуляторы ужесточат правила для традиционных платежных систем, не устранив пробелы в регулировании приватных кошельков. В исследовании отмечается, что такие кошельки, контролируемые исключительно пользователем, не требуют проверки клиента (KYC) и не подлежат мониторингу транзакций, что значительно снижает вероятность обнаружения незаконных операций. БМР подчеркивает «эффект водяной кровати»: ужесточение контроля в одной области перемещает illicit потоки в менее регулируемую зону. В отличие от наличных денег (имеющих лимиты, например, €10 000 в ЕС), самокастодиальные криптоактивы не имеют ограничений на транзакции или хранение, что делает их более привлекательными для злоумышленников. В ЕС регулируемые провайдеры (CASP) обязаны соблюдать правила, включая Travel Rule, в то время как приватные кошельки затрагиваются лишь косвенно, когда взаимодействуют с CASP. Это создает риск смещения незаконной активности в сегмент самохранения.

bitcoinist03/11 05:32

BIS предупреждает: самостоятельное хранение криптовалюты может стать новой лазейкой для отмывания денег

bitcoinist03/11 05:32

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow