# Сопутствующие статьи по теме ПОД/ФТ

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "ПОД/ФТ", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Вьетнам устанавливает срок выдачи пилотных лицензий на криптобиржи до середины января

Вьетнам вводит лицензии для пилотных криптобирж в рамках песочницы до 15 января 2026 года. Правительство планирует выдать около пяти лицензий с жесткими требованиями: минимальный капитал $400 млн, 65% институционального владения и участие квалифицированных финансовых организаций. Надзор осуществляют Министерство финансов, Государственный банк Вьетнама и Министерство общественной безопасности для контроля за рисками. Решение принято после вступления в силу Закона о цифровых технологиях в январе 2025 года.

TheNewsCrypto01/08 15:12

Вьетнам устанавливает срок выдачи пилотных лицензий на криптобиржи до середины января

TheNewsCrypto01/08 15:12

Расширение криптовалютной индустрии в Южной Корее замедлилось из-за сокращения одобрений VASP

Криптоэкспансия в Южной Корее замедлилась: в 2025 году регуляторы одобрили только двух новых поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) — Happy Block и Blosafe. Средний срок одобрения вырос с 11 до 16 месяцев. Уже действующие операторы, такие как Upbit, Bithumb и Korbit, столкнулись с штрафами и предупреждениями за нарушения в области отмывания денег. Запланированный закон о цифровых активах отложен до 2026 года, что усиливает неопределенность. Более строгие правила и повышенные затраты на соответствие требованиям вынуждают компании пересматривать свои планы на рынке Южной Кореи.

bitcoinist01/07 11:28

Расширение криптовалютной индустрии в Южной Корее замедлилось из-за сокращения одобрений VASP

bitcoinist01/07 11:28

Индия ужесточает контроль за криптовалютой: 49 бирж зарегистрированы, количество незарегистрированных растет

Индийское правительство ужесто регулирует операции с криптовалютой для борьбы с отмыванием денег. В 2024-2025 финансовом году 49 бирж (45 местных и 4 зарубежных) зарегистрировались в Финансовой разведывательной единице (FIU). Теперь они обязаны сообщать о подозрительных сделках и раскрывать данные пользователей. Власти оштрафовали несоответствующие платформы на 28 крор рупий (около $3,1 млн) и заблокировали около 25 офшорных бирж, включая BitMEX и Paxful, за несоблюдение правил. Пользователям следует ожидать усиленных проверок KYC, а незарегистрированные платформы рискуют быть заблокированными в Индии.

bitcoinist01/07 09:04

Индия ужесточает контроль за криптовалютой: 49 бирж зарегистрированы, количество незарегистрированных растет

bitcoinist01/07 09:04

Южная Корея может замораживать криптокошельки по одному подозрению согласно новому предложению

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения системы превентивной заморозки криптокошельков. Согласно новому предложению Финансовой службы комиссии (FSC), власти смогут временно блокировать транзакции с счетов, подозреваемых в манипулировании рынком, даже на ранних стадиях расследования, до получения всех доказательств. Цель — предотвратить быстрый перевод средств в частные кошельки и скрытие незаконных доходов, что является проблемой из-за скорости и псевдоанонимности криптовалют. Предложение, являющееся частью второго этапа регулирования виртуальных активов, которое должно быть реализовано к январю 2026 года, пока находится на рассмотрении. Оно mirrors меры, уже используемые на фондовом рынке страны. Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) будут обязаны выполнять распоряжения регуляторов. Инициатива вызвана участившимися финансовыми преступлениями в криптосфере, включая манипулирование ценами, отмывание денег и незаконные переводы. Недавние инциденты, такие как обвал Terra-LUNA в 2022 году и взломы бирж, подчеркнули необходимость усиления надзора.

ccn.com01/06 12:33

Южная Корея может замораживать криптокошельки по одному подозрению согласно новому предложению

ccn.com01/06 12:33

Скрываясь в 600 чатах с мошенниками, он пытается остановить отмывание денег

К 2025 году объем рынка стейблкоинов достиг 3000 миллиардов долларов, но вместе с ростом легальных финансовых потоков резко увеличились и масштабы незаконной деятельности — более 51 миллиарда долларов было получено криптовадресными преступниками. Профессор Чжоу Яцзинь, основатель компании BlockSec, прошел путь от академических исследований в области мобильной безопасности до практической работы в сфере блокчейн-безопасности. Изначально занимаясь аудитом смарт-контрактов, его компания со временем расширила деятельность до мониторинга атак, отслеживания денежных потоков и противодействия отмыванию денег (AML). Команда BlockSec активно исследует методы работы преступных группировок, включая мониторинг Telegram-чатов, где действуют торговцы людьми и организаторы финансовых махинаций в Юго-Восточной Азии. С помощью автоматизированных систем и моделей машинного обучения они анализируют терминологию и схемы отмывания денег, выявляя использование стейблкоинов (в основном USDT в сети Tron) для незаконных операций. Кроме того, BlockSec разработала механизм перехвата хакерских транзакций в mempool Ethereum, позволяющий в течение 12 секунд предотвращать кражи средств. Этот подход демонстрирует, как технологии могут стать ключевым инструментом обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям в цифровой финансовой экосистеме.

marsbit01/06 08:40

Скрываясь в 600 чатах с мошенниками, он пытается остановить отмывание денег

marsbit01/06 08:40

Как Индия реформировала свою криптоиндустрию в 2025 году: 49 зарегистрированных бирж, штрафы на $3,1 млн, и что будет дальше

**Ключевые моменты:** В 2025 году Индия ввела строгие правила для криптоиндустрии: 49 бирж (45 местных и 4 зарубежных) зарегистрировались в Финансовом подразделении по расследованию (FIU). На несоответствующие платформы, такие как Bybit, наложены штрафы на сумму $3.1 млн. Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег и мошенничеством, требуя от бирж отчетности, проверок KYC и соблюдения AML-норм. Этот шаг легализует криптооперации, обеспечивая безопасность инвесторов, но увеличивает затраты на соблюдение правил. В будущем ожидается регулирование стейблкоинов и токенизации активов. Несмотря на прогресс, Резервный банк Индии сохраняет скептицизм, предпочитая CBDC. Индия движется к регулируемому, а не запрещенному крипторынку.

ccn.com01/06 07:52

Как Индия реформировала свою криптоиндустрию в 2025 году: 49 зарегистрированных бирж, штрафы на $3,1 млн, и что будет дальше

ccn.com01/06 07:52

Что будет с регулированием рынка криптовалют в России в 2026 году

Статья анализирует перспективы регулирования криптовалютного рынка в России к 2026 году. Отмечается, что отсутствие комплексного регулирования привело к росту серого p2p-обмена, массовым блокировкам счетов банками и правовой неопределённости, особенно для майнеров и стейблкоинов. Ключевые проблемы: нелегальный оборот через дропов, отсутствие возможностей для легальной продажи майнерами добытой криптовалюты внутри страны и неурегулированный статус стейблкоинов, что создаёт риски для их владельцев и налоговые сложности. Прогноз на 2026 год включает введение лицензирования криптобирж и обменников под надзором ЦБ с жёсткими требованиями к капиталу, комплаенсу и хранению данных. Ожидается «переходный период» для участников рынка, а затем — полный запрет нелицензированной деятельности. Также планируются ограничения для розничных инвесторов и, наконец, установление отдельного правового статуса для стейблкоинов. Год должен стать переломным: рынок начнёт переход от «серой зоны» к регулируемому пространству с лицензированными участниками и надзором.

RBK-crypto01/05 08:41

Что будет с регулированием рынка криптовалют в России в 2026 году

RBK-crypto01/05 08:41

Banxa & Vicox Legal: Лидеры в сделках с недвижимостью с использованием криптовалюты в Европе

Banxa, регулируемый мировой провайдер инфраструктуры для стейблкоинов и криптоплатежей, и европейская юридическая фирма Vicox Legal объявили о партнерстве, которое позволяет международным инвесторам приобретать недвижимость в Европе (в основном в Испании, Португалии, Франции, Греции и Черногории) с использованием криптовалюты. Партнерство обеспечивает полностью регулируемую правовую и финансовую основу, гарантируя безопасность, прозрачность и полное соответствие европейскому законодательству. Vicox Legal обеспечивает юридическое сопровождение, проверку недвижимости и соответствие AML/KYC, в то время как Banxa, имеющая лицензии по всему миру (включая MiCA в ЕС), предоставляет регулируемую инфраструктуру для конвертации криптовалюты в фиат. Это решение также открывает доступ для азиатских инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели за счет европейской недвижимости.

TheNewsCrypto01/02 15:54

Banxa & Vicox Legal: Лидеры в сделках с недвижимостью с использованием криптовалюты в Европе

TheNewsCrypto01/02 15:54

Сбор данных о налогах на криптовалюту начинается в 48 странах перед введением CARF в 2027 году

Криптоинвесторы в 48 странах столкнутся с усилением налоговой прозрачности: с 1 января 2024 года поставщики услуг начали сбор детальных данных о транзакциях в рамках подготовки к внедрению международного стандарта CARF к 2027 году. Инициатива ОЭСР направлена на борьбу с уклонением от налогов и отмыванием средств через криптоактивы. Первая группа стран начнёт обмен данными в 2027 году, вторая (включая Канаду и Швейцарию) — в 2028. Несмотря на заявленное ограничение использования данных налогообложением, эксперты предупреждают о рисках деанонимизации и расширения финансового надзора. Инвесторам следует ожидать ужесточения процедурк compliance на биржах.

TheNewsCrypto01/02 08:29

Сбор данных о налогах на криптовалюту начинается в 48 странах перед введением CARF в 2027 году

TheNewsCrypto01/02 08:29

Убытки от взломов в криптосфере выросли на 46% в 2025 году: отчет SlowMist

По данным отчета компании SlowMist, в 2025 году общий объем средств, похищенных в результате криптовалютных взломов, вырос на 46% по сравнению с 2024 годом, достигнув $2,935 млрд. Несмотря на снижение количества инцидентов с 410 до 200, убытки увеличились из-за более масштабных атак. Наибольшее количество инцидентов (126) пришлось на сектор DeFi, с убытками в $649 млн. Ключевым событием стал взлом централизованной биржи Bybit, который привел к потере $1,46 млрд. Фишинг оставался одной из наиболее активных угроз, а в 18 случаях средства удалось вернуть или заморозить (около $387 млн).

TheNewsCrypto12/31 09:29

Убытки от взломов в криптосфере выросли на 46% в 2025 году: отчет SlowMist

TheNewsCrypto12/31 09:29

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Политика регулированияright-arrow