# Сопутствующие статьи по теме ПОД/ФТ

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "ПОД/ФТ", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

«Постановление о стейблкоинах вступило в силу» – Гонконг продвигает регулирование криптовалют

Гонконг ввел лицензирование для эмитентов стейблкоинов, обеспеченных фиатом, в рамках усиления регулирования криптовалютного сектора. Закон о стейблкоинах, вступивший в силу в августе, устанавливает строгие требования к резервам, погашению и управлению рисками. Первый список одобренных эмитентов ожидается в первом квартале 2026 года. Власти рассматривают криптоактивы как «новую область роста» для укрепления статуса международного финансового центра. Также разрабатываются правила для поставщиков услуг по торговле виртуальными активами, хранению и консультированию, усиливается борьба с отмыванием денег. Этот подход согласуется с тенденциями в США и Великобритании, где также создается четкое регулирование для цифровых активов.

ambcrypto02/01 03:03

«Постановление о стейблкоинах вступило в силу» – Гонконг продвигает регулирование криптовалют

ambcrypto02/01 03:03

Введение в лицензирование криптоплатежей: Австралийская DCE как оптимальный выбор

Краткий обзор: Регулирование криптоплатежей в Австралии — лицензия DCE В 2026 году австралийское регулирование операций с виртуальными активами претерпевает значительные изменения. Ранее регистрация в качестве обменника цифровой валюты (DCE) в AUSTRAC рассматривалась как относительно простой способ合规ного запуска операций по обмену криптовалют на фиатные деньги. Однако теперь система переходит от ex-post регулирования (после начала деятельности) к ex-ante (до начала деятельности). Ключевые изменения с марта 2026 года: - Регистрация DCE становится не просто уведомлением, а типом услуги в системе AUSTRAC, требующим подтверждения регистрации (registration confirmation) до начала деятельности. - Фокус смещается с формальной регистрации на устойчивое соответствие требованиям ПОД/ФТ (AML/CTF). - Регулирование расширяется и включает не только обмен криптовалют на фиат, но и другие услуги, такие как переводы и платежи в виртуальных активах. Кроме того, появляется второй регуляторный уровень от ASIC: если платформа хранит приватные ключи клиентов или управляет их активами, она попадает под регулирование финансовых услуг и требует лицензии AFSL. Таким образом, DCE теперь — это лишь начальный этап, а не конечное合规ное решение. Стратегический выбор заключается в понимании бизнес-модели: простой обмен и переводы регулируются AUSTRAC, а управление активами клиентов — ASIC.

marsbit01/30 13:18

Введение в лицензирование криптоплатежей: Австралийская DCE как оптимальный выбор

marsbit01/30 13:18

Нижняя палата России обозначила запуск правил по криптовалюте в июне, вступление в силу к 1 июля 2027 года

Государственная дума России готовится ввести долгожданные правила регулирования криптовалют. Законодательный пакет будет окончательно доработан к концу июня 2024 года, а с 1 июля 2027 года вступят в силу нормы, устанавливающие ответственность за незаконную деятельность на крипторынке. Центробанк классифицирует криптовалюты и стейблкоины как валютные ценности, но запрещает их использование в качестве платежного средства внутри страны. Розничные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как Bitcoin и Ethereum, после прохождения теста. Квалифицированные инвесторы также должны будут пройти проверку, а анонимные криптовалюты, такие как Monero, будут полностью запрещены. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в следующем месяце.

bitcoinist01/30 08:03

Нижняя палата России обозначила запуск правил по криптовалюте в июне, вступление в силу к 1 июля 2027 года

bitcoinist01/30 08:03

Южная Корея одобряет всеобъемлющие новые правила лицензирования криптовалют

Южная Корея ввела всеобъемлющие новые правила лицензирования для криптоиндустрии, что знаменует поворотный момент в регулировании цифровых активов. Власти намерены снизить системные риски, усилить защиту инвесторов и повысить прозрачность на торговых платформах. Новая система лицензирования требует от криптокомпаний соответствия строгим стандартам хранения активов, управления рисками и борьбы с отмыванием денег. Особое внимание уделяется защите инвесторов: обязательное разделение активов, улучшенные практики раскрытия информации и кибербезопасность. Регуляторы стремятся балансировать между защитой потребителей и развитием инноваций. Эти изменения могут привлечь институциональных инвесторов и привести к консолидации рынка. Южная Корея рассматривает криптоиндустрию как постоянную часть финансового ландшафта и намерена развивать её под надлежащим контролем.

TheNewsCrypto01/29 13:01

Южная Корея одобряет всеобъемлющие новые правила лицензирования криптовалют

TheNewsCrypto01/29 13:01

KuCoin назначает бывшего руководителя LSEG для расширения в ЕС в рамках MiCA

Криптобиржа KuCoin назначила Сабину Лю, бывшего сотрудника London Stock Exchange Group (LSEG), главой своего европейского подразделения. Она возглавит расширение деятельности биржи в рамках Регламента рынков криптоактивов (MiCA) из Вены после получения лицензии поставщика услуг криптоактивов в Австрии. Лю, которая ранее курировала институциональный бизнес KuCoin, заявила, что лицензия MiCA предоставляет единые регуляторные рамки для работы в регионе со зрелыми финансами и растущим использованием криптовалют. Она подчеркнула, что KuCoin рассматривает соответствие требованиям не как уступку прибыльности, а как основу устойчивого бизнеса. Это назначение произошло менее чем через год после того, как материнская компания KuCoin признала себя виновной в уголовном деле в США и согласилась выплатить штрафы на сумму около $300 млн, а также покинуть американский рынок. Лю назвала это урегулирование показательным событием, демонстрирующим необходимость четкого регулирования в индустрии.

TheNewsCrypto01/27 12:31

KuCoin назначает бывшего руководителя LSEG для расширения в ЕС в рамках MiCA

TheNewsCrypto01/27 12:31

Monero, Zcash и Dash запрещены в Индии в рамках борьбы с отмыванием денег

Индийское подразделение финансовой разведки (FIU-IND) запретило использование приватных криптовалют Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH) на всех зарегистрированных в стране биржах. Регулятор потребовал немедленно прекратить депозиты, вывод средств и торговлю этими активами, сославшись на риски отмывания денег и финансирования терроризма из-за их анонимных технологий. Monero скрывает данные с помощью кольцевых подписей, Zcash использует защищённые транзакции, а Dash предоставляет опциональную приватность. Несмотря на запрет, краткосрочные цены на эти активы выросли: Monero на 3,5%, Zcash на 2,2%, а Dash — на 11,6%. Однако за неделю они всё ещё показывают значительные падения: −21%, −8% и −20% соответственно. Это часть более широкого ужесточения регулирования криптовалют в Индии, где ранее были заблокированы 25 офшорных бирж. Легально продолжают работать лишь несколько платформ, включая Binance и Coinbase.

bitcoinist01/24 14:03

Monero, Zcash и Dash запрещены в Индии в рамках борьбы с отмыванием денег

bitcoinist01/24 14:03

Раскрыта международная криминальная сеть в сфере криптовалют: Южная Корея обнаружила схему отмывания $100 миллионов

Южнокорейские власти раскрыли международную преступную группу, занимавшуюся отмыванием около 150 млрд вон ($101,7 млн) через незаконные операции с криптовалютой. Трое граждан Китая привлечены к уголовной ответственности за нарушение Закона о валютных операциях. Преступники использовали сложную схему: покупали криптовалюту за рубежом, переводили её на южнокорейские кошельки, конвертировали в вону и перемещали средства через местные банковские счета под видом оплаты медицинских и образовательных услуг. На фоне этого инцидента Южная Корея ужесточает регулирование: расширяет рамки борьбы с отмыванием денег, вводит правило передачи данных о транзакциях (Travel Rule) и планирует разрешить биткоин-ETF в 2024 году. Также ускоряется разработка регуляторных框架 для стейблкоинов и снятие запрета на институциональную криптовалютную торговлю.

bitcoinist01/20 11:32

Раскрыта международная криминальная сеть в сфере криптовалют: Южная Корея обнаружила схему отмывания $100 миллионов

bitcoinist01/20 11:32

Руководство по выживанию для неинституциональных участников в рамках нормативного регулирования стейблкоинов Гонконга 2026 года

К 2026 году Гонконг ужесточил регулирование стейблкоинов, введя систему лицензирования для эмитентов (FRS). Для частных инвесторов это означает переопределение правового статуса их активов. Хотя владение нелицензированными стейблкоинами (например, USDT) не запрещено, их использование в регулируемой финансовой системе Гонконга ограничено. Перевод таких активов на лицензированные платформы или в банковские счета вызывает повышенное внимание со стороны комплаенс-систем из-за требований к проверке происхождения средств (SOF/SOW). Лицензированные стейблкоины получают приоритет, обеспечивая юридическую защиту, банковскую совместимость и право на погашение. Регуляторы стремятся изолировать риски, защитить финансовую систему и создать инфраструктуру для токенизации активов (RWA). Частным инвесторам рекомендуется разделять активы для спекуляций и для расчетов, использовать только лицензированные каналы и осознавать риски нерегулируемых операций.

marsbit01/16 11:34

Руководство по выживанию для неинституциональных участников в рамках нормативного регулирования стейблкоинов Гонконга 2026 года

marsbit01/16 11:34

活动图片