Подразделение финансовой разведки Южной Кореи недавно передало в полицию данные о примерно 40 незарегистрированных поставщиках услуг, работающих с виртуальными активами. Это отражает растущие попытки Сеула усилить регулирование криптовалютных компаний, работающих в Южной Корее. Согласно законам Южной Кореи, все криптобиржи обязаны получить сертификат ISMS и зарегистрироваться в FIU до начала операционной деятельности.
Согласно данным издания The Chosun Daily, в настоящее время зарегистрировано только 28 организаций в соответствии с установленными правилами и нормами. Платформа, предоставляющая услуги местным клиентам без надлежащей сертификации, действует незаконно с точки зрения законодательства страны. В ходе своего расследования FIU выявило несколько способов, используемых офшорными биржами для привлечения местных клиентов. Например, некоторые биржи рекламировали свои услуги в Корее через Telegram и KakaoTalk, продолжая функционировать за рубежом.
Кроме того, существовали частные обменники, которые обменивали стейблкоины на корейскую валюту для туристов, студентов и иностранцев, работающих в Корее. Более того, контент-мейкеры получали оплату за продвижение зарубежных криптовалютных бирж в Корее. FIU подчеркнуло, что любые незарегистрированные платформы не подпадают под защиту, предусмотренную законами страны.
Жёсткие глобальные стандарты соответствия для криптовалют от Южной Кореи
Этот шаг является частью более широкой кампании Южной Кореи по повышению глобальных стандартов соответствия для криптовалют через меры FATF. Директор FIU Ли Хён Чжу недавно присутствовал на тридцать четвертом пленарном заседании FATF в Париже. На конференции Ли призвал государства-члены FATF отменить пороговые значения транзакций, используемые в рамках правила Crypto Travel Rule. Южная Корея намерена ввести проверку личности для всех криптовалютных транзакций с августа.
В настоящее время проверка личности обязательна для транзакций на сумму более одного миллиона вон, что составляет около 730 долларов США. Это означает, что все транзакции, осуществляемые участвующими биржами, должны соответствовать этим стандартам соответствия. Ли утверждает, что непоследовательные стандарты лицензирования приводят к регуляторному арбитражу, тем самым ослабляя реализацию правил по борьбе с отмыванием денег.
Регуляторное давление усиливается
В Южной Корее регуляторные меры в отношении криптовалют расширялись в течение 2026 года в различных областях регулирования. В предыдущих случаях власти возбуждали уголовные дела в отношении лица, занимавшегося организацией схем «памп и дамп» на криптовалютном рынке. Более того, государственные структуры также усилили сотрудничество с финансовыми организациями и организациями, выпускающими кредитные карты, чтобы предотвратить незаконные трансграничные операции.
Главные криптоновости:
Эксплойт устаревшего контракта роялти Polygon привёл к хищению $261K через уязвимость в логике награждения
