Отслеживание в блокчейне | США ужесточают меры против северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюту для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 лиц и 2 компаний

marsbitОпубликовано 2026-03-14Обновлено 2026-03-14

Введение

12 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 6 физических лиц и 2 юридических лиц, участвующих в IT-сети, управляемой КНДР. Согласно заявлению, участники сети обманывали американские компании для финансирования программ создания оружия массового поражения, причём сумма involved в 2024 году достигла почти 800 миллионов долларов. КНДР использует IT-специалистов, которые скрывают свою личность с помощью поддельных документов и украденных идентификаторов, чтобы трудоустроиться в зарубежные компании. Большая часть их заработной платы изымается правительством КНДР для поддержки программ разработки ОМУ и баллистических ракет. Под санкции попали 21 криптовалютный адрес. Платформа Beosin KYT проанализировала потоки средств, выявив переводы на крупные биржи, такие как Coinbase, и значительные объёмы стабильных коинов (USDT, USDC). Адреса связаны с ключевыми фигурами сети, включая SIM Hyon Sop, представителя банка КНДР в Китае. Этот шаг является частью продолжающихся усилий США по пресечению использования КНДР криптовалют для уклонения от санкций.

12 марта Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 6 физических лиц и 2 юридических лиц, участвующих в мошеннической сети IT-специалистов под руководством Северной Кореи. Согласно заявлению, эти участники систематически обманывали американские компании, финансируя программы создания оружия массового уничтожения, причём только в 2024 году сумма вовлечённых средств составила почти 800 миллионов долларов.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Детали санкций

Согласно данным OFAC, контролируемые Северной Кореей IT-команды, используя поддельные документы, кражи личностей и вымышленные профили, скрывали свои настоящие личности, чтобы устроиться на работу в legitimate компании США и других стран. Правительство Северной Кореи присваивало подавляющую часть зарплат этих зарубежных IT-работников, получая сотни миллионов долларов для финансирования своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В некоторых случаях связанные с Северной Кореей лица также тайно внедряли вредоносное ПО в корпоративные сети, похищая конфиденциальную информацию.

Всего санкциями охвачены 6 физических лиц (Нгуен Куанг Вьет, До Пхён Гён, Хоанг Ван Нгуен, Юн Сон Гук, Хоанг Минь Куанг, Йорк Луис Селестино Эррера), признанных оказавшими существенную помощь северокорейским IT-специалистам в обмене криптовалюты, отмывании денег, открытии банковских счетов и подключении IT-услуг; 2 компании (Amnokgang, Quangvietdnbg) признаны ключевыми операторами и пособниками мошеннической сети IT-работников.

Анализ адресов, попавших под санкции

Всего под санкции попало 21 адрес криптовалюты. Согласно сообщению OFAC, с середины 2023 по середину 2025 года генеральный директор Quangvietdngb Нгуен Куанг Вьет обменял для северокорейской стороны криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов США, подтвердив, что криптовалюта является важным каналом для перевода средств северокорейскими IT-работниками и уклонения от санкций.

С помощью платформы анализа противодействия отмыванию денег в блокчейне Beosin KYT и инструмента отслеживания Beosin Trace был проведён анализ 21 адреса из санкционного списка, результаты следующие:

ЮН Сон Гук (гражданин КНДР, глава IT-работников в Ботене, Лаос)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

По данным Beosin Trace, ранее примерно 200 851 USDT было выведено на различные централизованные биржи.

ХОАНГ Минь Куанг (содействовал в завершении сделок на IT-услуги на сумму более 70 000 долларов США)

BTC: bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Ранее 0.57462 BTC поступило на аккаунт Coinbase.

СИМ Хён Соп (представитель банка Квансон в Китае, добавлено 11 адресов)

Ранее замороженный адрес (сеть ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Объём ликвидных средств на этом адресе составил 21 937 732,52 USDT, 2 071 126,59 USDC, в настоящее время на адресе остаётся 58 148,62 USDT.

Новые санкционные адреса (сеть ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60Cee8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Диаграмма потоков средств следующая:

Было выведено примерно 98 139,11 USDT, 21 300 USDC, 0,51268 ETH.

Новые TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Было выведено примерно 6 236,74 TRX, 999 014,46 USDT.

Кроссчейн с того же адреса:

ARB: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

1 133 025,26 USDT, 935 943,84 BUSD, 17 811,05 USDC было выведено на различные централизованные биржи.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Всего примерно 205,02 ETH, 274 531,15 USDT, 228 496,97 USDC, при этом на адресе 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 остаётся 96,05 ETH.

Сеть Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4 U6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2 UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

2 744,75 TRX, 4 941 817,62 USDT было выведено на различные централизованные биржи.

Трендовые криптовалюты

CitreaCTR

wrapped stUSDTWSTUSDT

Velodrome FinanceVELODROME

BrevisBREV

PancakeSwapCAKE

JUSTJST

Связанные с этим вопросы

QКакие меры приняло Министерство финансов США против северокорейских IT-работников 12 марта?

AМинистерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 2 компаний, участвующих в мошеннической сети IT-работников, контролируемой КНДР, которые систематически обманывали американские компании для финансирования программ создания оружия массового уничтожения.

QКак северокорейские IT-специалисты скрывали свою деятельность?

AОни использовали поддельные документы, краденые личности и вымышленные профили, чтобы устроиться на работу в законные компании США и других стран, скрывая свою истинную личность.

QКакую роль играет криптовалюта в этой схеме согласно OFAC?

AКриптовалюта использовалась как ключевой канал для перевода средств и обхода санкций. Например, генеральный директор Quangvietdnbg обменял около 250 миллионов долларов США в криптовалюте для северокорейской стороны.

QКакие суммы средств были затронуты по данным анализа Beosin KYT?

AБыло отслежено множество транзакций, включая 200,851 USDT, отправленных на централизованные биржи, 0.57462 BTC на Coinbase, и миллионы USDT и USDC, переведенных через различные сети, такие как Ethereum, Tron, Arbitrum и BSC.

QКакие рекомендации дает Beosin по противодействию отмыванию денег в связи с этим случаем?

ABeosin подчеркивает, что для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) крайне важно внедрить системы проверки соответствия для выявления адресов, связанных с высокорисковыми средствами, чтобы предотвратить отмывание денег и обход санкций.

Похожее

Уязвимость Coldcard привела к краже $89 млн и вызвала самую масштабную миграцию средств в блокчейне после краха FTX

Уязвимость в аппаратном кошельке Coldcard привела к краже 1367,05 BTC (около 89 млн долларов) с 4585 адресов. Инцидент, связанный с ошибкой в генерации сид-фраз в определенной прошивке, вызвал массовую миграцию средств пользователей на новые безопасные адреса. Это привело к аномальному всплеску активности в сети Биткоин, исказив ключевые ончейн-индикаторы, такие как активность долгосрочных держателей и объем мелких транзакций. Активность и рыночные настроения достигли уровня, сравнимого с периодом после краха FTX. Расследование столкнулось с трудностями из-за ограничений коммерческих ИИ-моделей (например, в США), которые блокируют анализ вредоносных данных даже для целей защиты. Следователи были вынуждены использовать открытые модели, такие как китайский GLM 5.2, для отслеживания украденных средств. Этот случай высветил проблему асимметрии: злоумышленники используют неограниченные ИИ-инструменты, в то время как защитники сталкиваются с барьерами коммерческих систем безопасности, что критично в сфере криптовалют, где скорость отслеживания средств крайне важна.

marsbit15 мин. назад

Уязвимость Coldcard привела к краже $89 млн и вызвала самую масштабную миграцию средств в блокчейне после краха FTX

marsbit15 мин. назад

Заработок в миллион на электриках: Meta спешно открывает собственное ПТУ

Новый этап конкуренции в сфере искусственного интеллекта столкнулся с неожиданным препятствием — острой нехваткой квалифицированных технических специалистов, особенно электриков и строителей, для возведения сверхмощных центров обработки данных. В США, согласно прогнозам, к 2030 году для инфраструктуры ИИ потребуется дополнительно 130 000 электриков и 240 000 строителей, однако ежегодно остается незаполненными около 80 000 вакансий электриков. Компании, такие как OpenAI (проект "Stargate" стоимостью $160 млрд), Meta и Microsoft, сталкиваются с огромными убытками из-за задержек строительства. Например, задержка ввода центра мощностью 60 МВт может обернуться потерей $14,2 млн в месяц. Причина спроса — беспрецедентная сложность строительства ИИ-центров. Они потребляют колоссальную энергию (сотни мегаватт), требуют уникальных систем электроснабжения и охлаждения (жидкостное или иммерсионное), что делает работу высококвалифицированных монтажников, сантехников и инженеров незаменимой. Для решения проблемы кадрового голода ИИ-гиганты начали масштабные программы обучения. Meta инвестировала $115 млн в создание собственной школы строителей с бесплатным обучением и стипендией, а OpenAI сотрудничает с профсоюзами. Активная вербовка ведется даже среди старшеклассников. Потребление энергии ИИ-центрами растет экспоненциально, опережая общий рост энергопотребления в 16 раз и увеличивая счета за электричество для потребителей. Однако строительство таких объектов носит проектный характер: для возведения центра "Stargate" требуется 6400 рабочих, а для его обслуживания — всего 100-1000. Это создает риск перенасыщения рынка труда после завершения строительного бума, что может привести к падению зарплат в отрасли.

marsbit1 ч. назад

Заработок в миллион на электриках: Meta спешно открывает собственное ПТУ

marsbit1 ч. назад

OpenAI больше не зарабатывает на самых дорогих моделях

В статье говорится о том, что OpenAI скорректировала цены на свои модели ИИ. Флагманская модель GPT-5.6Luna подешевела на 80%, а Terra — на 20%. Но главное не в этом, а в смене стратегии. OpenAI впервые рекомендует клиентам использовать не самую мощную и дорогую модель для всех задач, а подбирать модель под конкретную задачу. Например, для сложного планирования можно использовать Sol, а для рутинного выполнения — более дешевую Luna. Аналогичные шаги предприняла и Anthropic, выпустив более доступную модель Claude Opus 5. Это говорит о том, что индустрия переходит от гонки за "самым умным" ИИ к созданию "массовых" решений. Флагманские модели остаются для демонстрации технологического лидерства, а основную прибыль приносят более дешевые и эффективные модели для повседневного использования. OpenAI также отмечает, что снижение цен стало возможным благодаря тому, что сами модели ИИ теперь участвуют в оптимизации своего собственного кода и процессов, создавая цикл ускоренного снижения затрат. Ключевая мысль: бизнес-модель смещается от продажи "интеллекта" к продаже "потребления" (API-вызовов). Цель — стать неотъемлемой частью бизнес-процессов, как электричество, делая миграцию на другую платформу слишком дорогой. Будущее ИИ — не в громких флагманских релизах, а в повсеместной и невидимой интеграции.

marsbit1 ч. назад

OpenAI больше не зарабатывает на самых дорогих моделях

marsbit1 ч. назад

Предполагаемая 4-я волна атак на Coldcard уносит 389 биткоинов: Галактики Торн

Пользователям аппаратных кошельков Coldcard угрожает новая волна скоординированных краж биткойнов, произошедшая всего через несколько дней после первой атаки в четверг. Алекс Торн, глава исследований Galaxy, сообщил в понедельник о 218 транзакциях, затронувших 462 потенциальных адреса жертв, в результате чего было перемещено около 388,9 BTC. Торн отметил, что активность составляла в среднем 13,8 переводов на блок, что примерно в 45 раз выше обычного уровня. Большинство средств переводились на новые уникальные адреса, а не в один центральный кошелек. Часть средств уже была перемещена на адреса второго уровня. Исследователь заявил, что эти транзакции, вероятно, направлены против пользователей Coldcard, так как соответствуют характеру уязвимых неделимых выходов транзакций (UTXO) кошелька. В мемпуле также находятся ожидающие подтверждения похожие транзакции. Пострадавшие пользователи, контролирующие ключи, могут попытаться опередить злоумышленников, отправив конфликтующую транзакцию с более высокой комиссией для перевода средств на безопасный кошелек. Данные инциденты связаны с ранее необнаруженным недостатком в прошивке Coldcard, из-за которого некоторые устройства генерировали сиды кошельков с меньшей энтропией. По последним оценкам, затронуто более 1100 кошельков, а сумма украденных средств достигла 90 миллионов долларов.

cointelegraph1 ч. назад

Предполагаемая 4-я волна атак на Coldcard уносит 389 биткоинов: Галактики Торн

cointelegraph1 ч. назад

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

За последнюю неделю рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре резко выросли с менее чем 50% до более чем 80%, что оказало давление на криптовалюты и связанные с ними акции. Ключевой причиной стал рост цен на нефть из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу инфляции. На июльском заседании ФРС сохранила ставку, но расклад голосов 9-3 в пользу сохранения показал усиление позиций сторонников ужесточения политики. Следующим важным ориентиром станут данные по инфляции (CPI) за июль, публикация которых 12 августа может существенно скорректировать ожидания. Для крипторынка, в частности для Bitcoin, усиление ожиданий повышения ставок создает краткосрочное давление, поскольку активы, не приносящие доход, становятся менее привлекательными. Однако исторически Bitcoin демонстрировал устойчивость, когда траектория повышения ставок уже была учтена рынком. Решающим фактором часто является не сам факт повышения, а изменение ожиданий относительно будущего цикла монетарной политики. Акции компаний, связанных с криптоиндустрией, такие как Coinbase и MicroStrategy, обычно демонстрируют более высокую волатильность в ответ на изменение ожиданий по ставкам. Для рынка акций в целом, особенно для технологического сектора с высокими оценками, рост стоимости заимствований может увеличить давление на мультипликаторы. Это совпадает с сезоном отчетности, когда инвесторы начали более пристально оценивать, приводят ли высокие капитальные затраты компаний на ИИ к реальному росту выручки и денежных потоков. Если ФРС повысит ставки в сентябре, толерантность рынка к "историям роста" за счет "сжигания денег" может снизиться, что усилит волатильность.

marsbit1 ч. назад

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на S (S) представлены ниже.

Введение

Детали санкций

Анализ адресов, попавших под санкции

Рекомендации Beosin по противодействию отмыванию денег

Трендовые криптовалюты

Связанные с этим вопросы

Похожее

Уязвимость Coldcard привела к краже $89 млн и вызвала самую масштабную миграцию средств в блокчейне после краха FTX

Заработок в миллион на электриках: Meta спешно открывает собственное ПТУ

OpenAI больше не зарабатывает на самых дорогих моделях

Предполагаемая 4-я волна атак на Coldcard уносит 389 биткоинов: Галактики Торн

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

Торговля

Популярные статьи

Как купить S

Sonic: Обновления под руководством Андре Кронье – новая звезда Layer-1 на фоне спада рынка

HTX Learn: Пройдите обучение по "Sonic" и разделите 1000 USDT

Обсуждения

Топ вопросы

Популярные категории

Популярные теги