По меньшей мере одно судно, подвергшееся обстрелу при попытке покинуть Ормузский пролив, могло действовать в соответствии с мошенническими инструкциями — указаниями, исходящими не от иранских официальных лиц, а от преступников, выдававших себя за них.
Морская риск-компания Marisks отметила эту возможность в предупреждении, выпущенном в понедельник, хотя и не подтвердила связь окончательно.
В предупреждении описывается схема мошенничества, нацеленная на судовладельцев, чьи суда застряли к западу от пролива. Неизвестные группы рассылают этим компаниям сообщения, утверждая, что представляют иранские службы безопасности, и предлагая безопасный проход в обмен на транзитные сборы, оплаченные в Bitcoin или Tether (USDT).
Изображение: Pension Awareness
Фальшивые чиновники, реальные последствия
Marisks была прямолинейна: сообщения являются мошенническими. Они не исходят от иранских властей, заявила компания.
Тегеран публично не комментировал ситуацию.
Мошенничество следует шаблону, разработанному для правдоподобности. Получателям говорят подать документы на рассмотрение. После проверки им назначается сбор в криптовалюте. Оплатите его, говорят сообщения, и безопасный транзит будет организован в согласованное время.
Это структурированный процесс — созданный, чтобы выглядеть достаточно официально, чтобы отчаявшиеся судовладельцы могли в него поверить.
Время выбрано не случайно. Ормузский пролив в значительной степени закрыт с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. До начала боевых действий этот водный путь перевозил примерно 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.
Судна остаются заблокированными в течение нескольких дней, некоторые под угрозой вооруженного вмешательства. Это давление создает именно тот вид отчаяния, на который полагаются мошенники.
Сообщения в начале этого месяца указывали на то, что сам Иран рассматривал возможность введения реальной пошлины в биткоинах для судов, проходящих через пролив — около $1 за баррель для груженых танкеров, в то время как пустые суда пропускаются бесплатно.
Мошенничество, по-видимому, выросло непосредственно из этих сообщений, заимствуя свою правдоподобность у политики, которая уже была в новостях.
Спутниковый снимок Ормузского пролива. Источник: WSJ
Риск санкций добавляет опасности
Для судоходных компаний, соблазнившихся заплатить, финансовые и юридические риски выходят за рамки потери денег из-за преступников.
По словам старшего аналитика разведданных Chainalysis Кейтлин Мартин, любая криптовалютная операция, связанная с водными путями, контролируемыми Ираном, может быть классифицирована как материальная поддержка — обозначение, которое ставит компании под потенциальное нарушение санкций США и международных санкций.
Субъекты, связанные с Корпусом стражей исламской революции, подпадают под одни из самых строгих действующих санкций.
Это означает, что жертвы мошенничества могут столкнуться с юридической проверкой даже после того, как их обманули. Оплата того, что выглядит как выкуп за освобождение застрявшего судна, может запустить те же механизмы санкций, которые предназначены для наказания умышленных нарушителей.
Featured image from Unsplash, chart from TradingView
