Южнокорейское подразделение финансовой разведки [FIU] наложило на криптобиржу Bithumb штраф в размере 36,8 миллиарда вон ($25 миллионов) и ввело частичное приостановление деятельности на шесть месяцев. Это произошло после того, как регуляторы выявили более 6,6 миллионов нарушений правил финансовой отчетности и соответствия страны.
Данное принудительное действие последовало за проверками, проведенными регуляторами в период с 2024 по 2025 год на пяти крупнейших биржах Южной Кореи — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax — и сигнализирует о продолжающемся стремлении страны ужесточить надзор за платформами торговли цифровыми активами.
Власти заявили, что нарушения были в основном связаны с невыполнением обязательств по идентификации клиентов и мониторингу транзакций в соответствии с южнокорейским Законом о отчетности и использовании информации об определенных финансовых операциях.
FIU выявляет миллионы нарушений соответствия на Bithumb
Согласно отчетам, следователи выявили приблизительно 6,65 миллионов нарушений, связанных с несоблюдением требований на платформе Bithumb.
Разбивка включает:
- 3,55 миллиона нарушений, связанных с ненадлежащей проверкой личностей клиентов
- 3,04 миллиона нарушений, связанных с невыполнением требований по ограничению определенных транзакций в соответствии с законом
Регулятор заявил, что санкции были определены после рассмотрения масштаба нарушений, степени юридической ответственности и операционного воздействия на требования финансового соответствия.
Дисциплинарные меры также были применены к высшему руководству биржи.
Генеральный директор Bithumb получил официальный выговор, в то время как ответственный за отчетность сотрудник был отстранен от должности на 6 месяцев.
Введено частичное приостановление деятельности
Штраф, как сообщается, включает в себя частичное приостановление операций на шесть месяцев. Однако регуляторы не указали, что биржа будет полностью закрыта.
Южная Корея сохраняет одну из самых строгих нормативных баз для бирж цифровых активов, требуя от платформ внедрения надежных процедур «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).
В соответствии с Законом о специальной финансовой информации биржи обязаны идентифицировать клиентов, отслеживать транзакции и ограничивать подозрительную деятельность, связанную с потенциальными незаконными финансовыми потоками.
Нарушения этих обязательств могут привести к финансовым штрафам, санкциям в отношении руководства и операционным ограничениям, как в случае с Bithumb.
Торговля в вонах остается доминирующей на бирже
Несмотря на действия регуляторов, торговая активность на Bithumb по-прежнему доминирует на рынках, номинированных в южнокорейских вонах.
Данные Coingecko показывают, что сделки, деноминированные в KRW, составляют более 92% от общего объема торгов, что подчеркивает силу внутреннего спроса на криптовалюты в Южной Корее.
Среди наиболее активно торгуемых пар были:
- XRP/KRW – 14,68% объема
- BTC/KRW – 11,15%
- ETH/KRW – 10,83%
- USDT/KRW – 10,44%
Другие рынки, включая SOL/KRW, G/KRW и DOGE/KRW, составляли меньшие доли от общей активности.
Биржа также зафиксировала приблизительно $724 миллиона за 24-часовой объем торгов, что подчеркивает продолжающееся участие на рынке, несмотря на регуляторный штраф.
Итоговое резюме
- Южнокорейские регуляторы оштрафовали Bithumb на $25 миллионов и ввели частичное приостановление деятельности на шесть месяцев после выявления более 6,6 миллионов нарушений соответствия.
- Несмотря на принудительные меры, торговля в вонах остается доминирующей, что подчеркивает сильное внутреннее участие на криптовалютном рынке Южной Кореи.
