Binance и журналисты вступили в противостояние из-за ряда серьезных заявлений, которые усилили давление на репутацию биржи в области соблюдения нормативных требований. Суть вопроса заключается в предполагаемых переводах, связанных с Ираном, и в обращении с сотрудниками, которые сообщили об этих операциях. На кону стоит то, как гигантская платформа управляет рисками, когда прошлые ошибки все еще висят над ней.
Сталкиваются обвинения и опровержения
Согласно отчету Fortune, внутренние команды обнаружили более 1 миллиарда долларов переводов, связанных с иранскими организациями, которые прошли через биржу в период с марта 2024 года по август 2025 года.
В материалах упоминались потоки стейблкоинов в сети, управляемой Tron, и указывался на известного эмитента — Tether.
В отчетах говорится, что несколько следователей, которые документировали эти потоки, позже были уволены. Это заявление, если оно верно, поднимает вопросы о том, как обрабатываются предупреждения изнутри компании.
Binance резко отреагировала. Платформа, представленная своим руководством, назвала эти заявления ложными и заявила, что полный внутренний обзор с привлечением внешних юристов не выявил нарушений санкций.
Необходимо прояснить ситуацию.
Нарушений санкций не было обнаружено, ни один следователь не был уволен за высказывание опасений, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства.
Мы потребовали внести исправления в недавние публикации. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 февраля 2026 г.
«Это категорически неверно. Ни один следователь не был уволен за высказывание опасений по поводу соответствия требованиям или за сообщение о потенциальных проблемах с санкциями, поскольку нарушений нет», — сообщила биржа в электронном письме, распространенном генеральным директором Binance Ричардом Тэном.
«Необходимо прояснить ситуацию. Нарушений санкций не было обнаружено, ни один следователь не был уволен за высказывание опасений, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства», — написал Тэн в публикации на X.
В ответе отмечалось, что ни один из рассматриваемых кошельков не находился под санкциями в момент проведения операций. Тем не менее, критики утверждают, что реальная проверка — это доказательства и внешний надзор, а не заявления обеих сторон.
Антиправительственный протест в Иране. Источник: Policy Options.
Вопросы вокруг внутренних проверок
Отдельный отчет Financial Times подлил масла в огонь в декабре прошлого года, показав внутренние данные, которые, по словам издания, свидетельствовали о том, что подозрительные счета продолжали перемещать крупные суммы после урегулирования Binance с американскими властями в 2023 году.
Это соглашение 2023 года привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов и смене руководства. Основатель фирмы Чанпэн Чжао позже столкнулся с юридическими последствиями.
На сегодняшний рынок криптовалют составляет 2,35 триллиона долларов. График: TradingView
Юристы говорят, что существует существенная юридическая грань между умышленной обработкой средств, связанных с санкционными организациями, и обработкой транзакций, которые позже оказываются проблематичными.
Имеют значение записи и временные метки. Также важно, кто что знал и когда они это узнали. В данном случае биржа заявляет, что внутренние проверки не выявили нарушений и что мониторинг продолжается в соответствии с условиями ее соглашения с США.
Регуляторы внимательно следят
В отчетах отмечается, что эта история добавляется к ongoing narrative: крупные криптовалютные компании работают под пристальным вниманием, где любой намек на слабый контроль привлекает внимание.
Этот спор может закончиться предоставлением дополнительной документации, независимым расследованием или просто тем, что каждая сторона останется при своем мнении.
Featured image from Shutterstock, chart from TradingView
