Группа южнокорейских законодателей внесла законопроект о поправках к существующему финансовому закону, расширяющих полномочия Подразделения финансовой разведки (FIU) по расследованию деятельности незарегистрированных криптобизнесов.
В четверг депутат от правящей партии «Сила народа» Ём Тхэ Ён и еще девять законодателей подали законопроект, цель которого — добавить новое положение в Закон о предоставлении отчетности и использовании информации об определенных финансовых операциях.
Согласно предложению, любой сможет сообщать в FIU о предполагаемых нарушениях закона. Агентство сможет расследовать и анализировать предполагаемые нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, запрашивать уголовные расследования или предоставлять информацию следователям.
Законопроект все еще находится на стадии внесения и должен быть принят Национальным собранием, прежде чем сможет изменить существующий закон.
В рамках текущей системы FIU выявляет предполагаемых незарегистрированных операторов, но полагается на полицию и другие органы при проведении расследований.
По данным агентства «Рёнхап», полиция приостановила расследования или предварительные дознания по 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг с виртуальными активами, переданных FIU в период с августа 2022 года по август 2025 года. Сообщается, что компании и связанные с ними лица находились за рубежом.
Криптокомпании, обслуживающие клиентов в Южной Корее, должны регистрироваться в FIU. Регулятор заявил в июне, что было зарегистрировано 28 провайдеров и что он передал 40 предполагаемых незаконных операторов следственным органам.
По теме: Южная Корея снижает порог применения «Правила о поездках» для криптопереводов
