Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о росте числа коррупционных расчетов в криптовалютах. В ходе доклада о результатах работы национальной антиотмывочной системы президент заострил внимание на этом моменте.
Чиханчин рассказал, что преступления в сфере коррупции сегодня совершаются, «как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц». Путин уточнил, увеличилось ли использование криптовалюты в таких расчетах, на что получил положительный ответ.
Для борьбы с этим Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой уже отработал методологию, рассказал Чиханчин президенту. По его словам, были выделены «точки принятия решения» — места, где идет распределение денежных средств, — и коммерческие банки были сориентированы на сформированную модель коррупционера. По словам Чиханчина, это сработало, банки стали чаще сообщать о подобных сделках.
Кроме того, финразведка вместе с ВТБ и Банком России совершенствуют проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет контролировать и мониторить операции с криптовалютой, рассказал глава агентства.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
«Всего по коррупции мы работаем по порядка 400 делам, участвуем активно. Сумма ущерба пока — то, что с нами только выявлено, — порядка 13,5 млрд руб. И порядка 5 млрд уже вернули государству», — рассказал Чиханчин.
Также он отметил, что в работе по незаконному обороту наркотиков и финансовым доходам сейчас активно используются зарубежные криптобиржи и дроповые карты. В связи с этим совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом Росфинмониторинг «подкорректировал модель поведения наркоторговцев и довел ее до банков». Это также принесло результаты: только в 2024 году примерно в шесть раз увеличилось количество сообщений о незаконной деятельности, доложил Чиханчин.
Он также рассказал, что криптовалюты активно используются в России и в трансграничных финансовых потоках. Наряду с золотом они стали альтернативной формой расчета, заявил глава финразведки.
Тайна «китов» из 2011 года. Кто стоит за переводами биткоинов на $8 млрд
TON Foundation начала поиск нового маркетолога после скандала с визой ОАЭ
Криптобиржи начали торги акциями США. В чем отличия у Robinhood и xStocks
