Pemerintah Inggris telah memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan yang terkait dengan kripto yang terikat dengan operasi penipuan skala besar di Asia Tenggara. Ini menandai salah satu contoh pertama tindakan langsung terhadap pasar berbasis kripto yang memungkinkan penipuan.
Dalam pernyataan yang dirilis pada 26 Maret, pihak berwenang mengonfirmasi sanksi terhadap Xinbi. Platform ini menyediakan layanan berbasis cryptocurrency kepada pusat-pusat penipuan. Layanannya mencakup penjualan data pribadi yang dicuri dan alat-alat yang digunakan untuk menargetkan korban.
Langkah ini merupakan bagian dari tindakan tegas yang lebih luas terhadap jaringan penipuan lintas negara yang beroperasi di seluruh kawasan.
Pejabat mengatakan sanksi ini dirancang untuk mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah, membatasi kemampuannya untuk mengirim dan menerima dana serta mengganggu perannya dalam memfasilitasi aktivitas ilegal.
UK menjatuhkan sanksi pada pasar kripto yang terkait dengan pusat penipuan
Tindakan ini juga menargetkan individu dan entitas yang terkait dengan kompleks penipuan besar yang dikenal sebagai "#8 Park". Dipercaya sebagai salah satu fasilitas terbesar di Kamboja, dengan kapasitas untuk menampung hingga 20.000 pekerja.
Menurut pemerintah Inggris, pusat-pusat penipuan di seluruh Asia Tenggara menggunakan skema online yang terkoordinasi, termasuk penipuan percintaan, untuk menargetkan korban secara global.
Banyak pekerja yang menjalankan skema ini dilaporkan adalah korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan penipuan di bawah paksaan.
Sanksi ini melanjutkan langkah-langkah sebelumnya yang diambil dalam koordinasi dengan mitra internasional, termasuk Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan pembekuan dan penyitaan aset melebihi £1 miliar dan memicu investigasi di berbagai yurisdiksi.
Infrastruktur kripto digunakan untuk memungkinkan operasi penipuan
Pihak berwenang mengatakan Xinbi memainkan peran sentral dalam memungkinkan operasi ini dengan menawarkan layanan berbasis cryptocurrency. Platform ini memfasilitasi pembayaran dan pencucian hasil yang terkait dengan penipuan.
Platform ini juga dikaitkan dengan pergerakan aset kripto ilegal yang terhubung ke Korea Utara.
Inggris menunjuk hasil penegakan hukum sebelumnya sebagai bukti dampaknya. Mereka mencatat bahwa BYEX, platform lain yang digunakan untuk mencucikan hasil penipuan, ditutup menyusul sanksi sebelumnya.
Langkah terbaru ini dimaksudkan untuk lebih membatasi saluran keuangan yang digunakan oleh jaringan ini, termasuk membekukan aset seperti properti yang berbasis di Inggris yang terkait dengan individu yang disanksi.
Langkah ini menandakan tindakan tegas yang lebih luas terhadap keuangan ilegal yang dimungkinkan oleh kripto
Pihak berwenang mengatakan langkah ini mencerminkan strategi yang lebih luas untuk menargetkan tidak hanya individu di balik operasi penipuan, tetapi juga infrastruktur keuangan yang mendukung mereka.
Tindakan ini menekankan pergeseran dalam pendekatan penegakan hukum, di mana platform kripto yang memfasilitasi aktivitas ilegal semakin diperlakukan sebagai entitas yang dapat dikenakan sanksi.
Ringkasan Akhir
- Inggris telah menjatuhkan sanksi pada pasar berbasis kripto yang terkait dengan pusat penipuan, bertujuan untuk mengganggu jaringan penipuan di tingkat infrastruktur.
- Langkah ini menandakan fokus regulasi yang semakin besar pada platform kripto yang digunakan untuk memungkinkan keuangan ilegal, bukan hanya pada aktor di belakangnya.
