Penulis: Claude, TechFlow Deep Tide
Panduan Deep Tide: Tether pada 23 April bekerja sama dengan OFAC dan lembaga penegak hukum AS, membekukan total 3,44 juta USDT di dua dompet di jaringan Tron, mencatat rekor sejarah jumlah pembekuan tunggal tertinggi. Tindakan ini terjadi di tengah peningkatan penegakan sanksi terhadap Iran, serta kritik terhadap Circle karena dianggap lambat membekukan dana setelah insiden peretasan Drift Protocol senilai 2,85 juta dolar, yang sekali lagi menempatkan 'hak pembekuan satu klik' penerbit stablecoin ke dalam sorotan publik. Tether secara kumulatif telah membekukan aset senilai lebih dari 4,4 miliar dolar AS, namun volume sirkulasi sekitar 1890 miliar dolar AS hingga saat ini belum pernah menerima audit menyeluruh.
Pembekuan kepatuhan tunggal terbesar dalam sejarah stablecoin telah dilaksanakan.
Pada 23 April, Tether mengeluarkan pernyataan mengonfirmasi telah bekerja sama dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) dan beberapa lembaga penegak hukum, membekukan alamat dompet USDT di jaringan Tron, dengan jumlah gabungan lebih dari 3,44 juta dolar AS. Perusahaan keamanan blockchain PeckShield adalah yang pertama mengidentifikasi dua alamat yang masuk daftar hitam di chain: TNiq9...QZH81 memegang sekitar 2,129 juta dolar AS, TTiDL...pjSr9 memegang sekitar 1,313 juta dolar AS.
Tether menyatakan bahwa tindakan pembekuan didasarkan pada intelijen yang dibagikan oleh otoritas AS, terkait penghindaran sanksi, jaringan kriminal, atau aktivitas ilegal lainnya, tetapi tidak mengungkapkan subjek investigasi spesifik atau sifat kasusnya. Perusahaan analisis blockchain AMLbot menyatakan bahwa kedua alamat ini pernah muncul dalam dokumen terkait penipuan, salah satunya terkait kontrak palsu senilai 7,5 miliar dolar AS, yang lain terkait skema penukaran Bitcoin dengan USDT dengan iming-iming imbal hasil instan 10%.
Pembekuan Tunggal Terbesar dalam Sejarah, Skor Mendekati Dua Kali Lipat Rekor Sebelumnya
Ini adalah aksi pembekuan tunggal dengan jumlah terbesar yang tercatat oleh Tether, hampir dua kali lipat dari pembekuan 1,82 juta dolar AS pada Januari tahun ini.
CEO Tether Paolo Ardoino dalam pernyataannya bersikap bahwa USDT bukan tempat berlindung bagi aktivitas ilegal, dan ketika menemukan kaitan yang kredibel dengan entitas yang disanksi atau jaringan kriminal, perusahaan akan segera mengambil tindakan. Dia juga secara tersirat menyindir reaksi lambat pesaing Circle dalam insiden Drift Protocol, dengan mengatakan "peristiwa terkini telah menunjukkan, ketika platform gagal bertindak cepat, penegakan hukum akan runtuh, pengguna akan terekspos, dan kepercayaan akan hilang."
Menurut data yang diungkapkan Tether, perusahaan saat ini bekerja sama dengan lebih dari 340 lembaga penegak hukum di 65 negara, telah membantu lebih dari 2300 kasus, secara kumulatif membekukan aset senilai lebih dari 4,4 miliar dolar AS,其中 2,1 miliar dolar AS terkait langsung dengan penegakan hukum AS. Pembekuan skala besar sebelumnya termasuk: November 2023 membekukan sekitar 2,25 juta dolar AS (terkait investigasi perdagangan manusia dan 'pig butchering' di Asia Tenggara), Januari 2026 membekukan sekitar 1,82 juta dolar AS (lima dompet Tron).
Latar Belakang Sanksi: Iran, Jaringan Narkoba, dan Peningkatan Penegakan OFAC
Menurut laporan The CC Press, pembekuan ini dilaksanakan dalam kerangka sanksi terkait Iran OFAC. Momen waktu ini sangat signifikan.
Pada hari yang sama (23 April), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 23 individu dan entitas terkait kartel narkoba Sinaloa, melibatkan jaringan rantai pasok kompleks untuk pengadaan prekursor kimia fentanil dan metamfetamin dari Asia. Meskipun tindakan sanksi ini bukan kasus yang sama dengan pembekuan Tether, keduanya menunjuk ke arah kebijakan yang sama: AS sedang meningkatkan secara menyeluruh upaya penegakan sanksi terhadap saluran cryptocurrency.
Di sisi Iran, penggunaan USDT untuk menghindari sanksi telah melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan The Block pada Januari tahun ini yang mengutip laporan investigasi TRM Labs, dua bursa yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion,实际上为 IRGC (Korps Pengawal Revolusi Islam Iran) menyediakan saluran keuangan, antara 2023 dan 2025 menangani transaksi sekitar 1 miliar dolar AS,其中 56% adalah transaksi terkait IRGC, hampir seluruhnya diselesaikan menggunakan USDT di jaringan Tron. Volume transaksi terkait IRGC melonjak dari 2,4 juta dolar AS pada 2023 menjadi 6,19 juta dolar AS pada 2024.
Senator AS Richard Blumenthal pernah secara terbuka menyebut Tether sebagai "alat pencucian uang kunci" bagi IRGC, bank Iran yang disanksi, dan produsen senjata Iran. Pada Maret tahun ini, Tether juga membekukan 6,76 juta dolar AS USDT yang terkait dengan jaringan terkait IRGC dan pemberontak Houthi.
Komunitas Mempertanyakan: Koin Anda Tidak Pernah Benar-Benar Milik Anda
Namun, atribusi spesifik seputar pembekuan 3,44 juta dolar AS ini masih diperdebatkan.
Menurut analisis on-chain yang dipublikasikan @asvanevik (CEO Nansen Alex Svanevik) di platform X, jaringan yang terlibat alamat yang dibekukan telah beroperasi sejak 2021, memiliki hubungan arus dana dengan bursa Turki Paribu, tetapi hanya memiliki catatan transaksi sekitar 1,5 juta dolar AS dengan dompet IRGC yang diketahui, yang merupakan 0,4% dari total jumlah yang dibekukan. Svanevik menilai kredibilitas atribusi jaringan ini dengan IRGC sebesar 40%-50%.
Secara bersamaan, reaksi komunitas kripto menunjukkan perpecahan yang jelas.
Media kripto TFTC langsung menulis: "Tether membekukan 3,44 juta dolar AS dengan satu klik. Stablecoin Anda tidak pernah benar-benar milik Anda." Media ini menjadikan peristiwa ini sebagai contoh kontra dari sifat Bitcoin yang tidak dapat disensor, menekankan bahwa Bitcoin tidak memiliki penerbit, tidak memiliki konter kepatuhan, tidak ada perantara yang dapat membekukan saldo.
Data on-chain mendukung dasar kekhawatiran ini dalam kenyataan. Kontrak pintar USDT di setiap chain yang didukung memiliki fungsi daftar hitam bawaan. Begitu sebuah alamat dimasukkan ke dalam daftar hitam, token terkait meskipun terlihat di chain, tidak dapat ditransfer, ditukar, atau ditebus. Hingga saat ini, Tether telah membekukan lebih dari 3,3 miliar dolar AS USDT di lebih dari 7000 dompet.
Di sisi lain, pihak yang pro regulasi berpendapat bahwa ini justru membuktikan bahwa stablecoin dapat menjadi infrastruktur kepatuhan yang efektif. Berbeda dengan uang tunai, setiap transaksi di chain publik dapat dilacak, kemampuan pembekuan penerbit memberikan kecepatan dan presisi yang sulit dicapai oleh keuangan tradisional bagi penegakan hukum.
Di antara kepatuhan regulasi dan ideal desentralisasi, stablecoin sedang menuju ke mode hybrid yang semakin jelas:
Infrastruktur yang terdesentralisasi, menjalankan kendali yang terpusat.
