# Artikel Terkait OFAC

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "OFAC", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

AS Memberlakukan Sanksi Terhadap Layanan Kripto Iran Hormuz Safe yang Membayar dengan Bitcoin

Departemen Keuangan AS melalui OFAC memberlakukan sanksi terhadap dua perusahaan asal Iran, Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) dan Hormuz Safe Marine Services Authority. Keduanya dituduh menciptakan skema untuk menghindari sanksi melalui asuransi maritim digital yang menerima pembayaran dalam mata uang kripto, termasuk Bitcoin. Platform Hormuz Safe, yang diluncurkan Iran pada Mei 2026, dirancang untuk menerima pembayaran polis asuransi wajib bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz menggunakan kripto. AS menuduh skema ini menjadi cara bagi rezim Iran untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan mengelak dari sanksi Barat. Sanksi juga diperluas ke delapan perusahaan pelayaran dan delapan kapal tanker yang diduga merupakan bagian dari "armada bayangan" Iran, yang mengangkut minyak dan produk minyak Iran melanggar pembatasan internasional. Sejak awal 2026, OFAC telah menyanksi lebih dari 100 kapal terkait armada ini. Akibat sanksi, aset perusahaan dan kapal yang berada di yurisdiksi AS akan dibekukan, dan transaksi dengan mereka oleh entitas AS dilarang. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran membajak perdagangan global atau menggunakan pelayaran internasional untuk mendanai terorisme dan agresi. Langkah sanksi ini terjadi di tengah kontak diplomatis antara Washington dan Teheran, termasuk penawaran gencatan senjata 10 hari yang disampaikan melalui Qatar, yang belum ditanggapi oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 14:07

AS Memberlakukan Sanksi Terhadap Layanan Kripto Iran Hormuz Safe yang Membayar dengan Bitcoin

cryptonews.ru2 hari yang lalu 14:07

Regulasi Stablecoin: FDIC Umumkan Aturan AML Baru yang Diusulkan bagi Penerbit

Regulasi Mata Uang Kripto Stabil: FDIC Umumkan Aturan AML Baru yang Diusulkan untuk Penerbit Di tengah pembentukan regulasi kripto di AS, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengusulkan aturan baru yang mewajibkan Penerbit Stablecoin Pembayaran yang Diizinkan (PPSI) yang diawasinya untuk mematuhi standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) serta sanksi ekonomi. Aturan ini akan menempatkan penerbit aset digital ke dalam kerangka kepatuhan yang lama mengatur perbankan tradisional. Aturan yang diusulkan terutama mewajibkan PPSI untuk memenuhi persyaratan program AML/CFT, program sanksi ekonomi, dan kewajiban pelaporan dari FinCEN dan OFAC. PPSI akan secara resmi diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan di bawah Bank Secrecy Act (BSA), yang mengharuskan mereka mengadopsi program AML lengkap, termasuk kontrol internal, petugas kepatuhan, pelatihan staf, pelaporan aktivitas mencurigakan, dan kemampuan penyaringan transaksi on-chain. FDIC memperkirakan antara 5 hingga 30 PPSI akan mencari persetujuan dalam beberapa tahun pertama setelah aturan diberlakukan. Masa komentar publik berlangsung hingga 9 Juni 2026, dengan aturan final diumumkan pada akhir tahun 2026.

bitcoinist05/24 09:46

Regulasi Stablecoin: FDIC Umumkan Aturan AML Baru yang Diusulkan bagi Penerbit

bitcoinist05/24 09:46

Tether Didesak Untuk Mentransfer USDT $344 Juta yang Dibekukan ke Korban Teror

Sebuah keluarga di Yerusalem yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan bom bunuh diri Hamas tahun 1997 termasuk di antara penggugat yang mendorong pengadilan federal AS untuk memerintahkan Tether menyerahkan ratusan juta mata uang digital yang dibekukan. Gugatan ini diajukan di Manhattan dan dapat menetapkan preseden hukum penting mengenai bagaimana pengadilan memperlakukan penerbit stablecoin terpusat. Para penggugat adalah korban selamat dan keluarga korban serangan teror yang dikaitkan dengan Iran, yang memiliki keputusan pengadilan terhadap Iran yang belum pernah dibayar. Mereka menargetkan sekitar 344 juta USDT yang dibekukan di dua alamat dompet blockchain Tron, yang sebelumnya diidentifikasi oleh OFAC AS sebagai milik Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kuasa hukum Charles Gerstein berargumen bahwa karena Tether memiliki kendali terpusat atas USDT—mampu membekukan dompet dan memblokir transaksi—perusahaan juga dapat diperintahkan untuk memindahkan dana tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari upaya hukum yang lebih luas untuk menguji kemampuan pengadilan memaksa platform crypto dengan kendali terpusat terkait aset yang dibekukan di dompet sanksi.

bitcoinist05/16 21:02

Tether Didesak Untuk Mentransfer USDT $344 Juta yang Dibekukan ke Korban Teror

bitcoinist05/16 21:02

Jalur Hidup Kripto Iran Terhantam Setelah AS Membekukan Dana Senilai $344 Juta

Amerika Serikat membekukan $344 juta dalam aset kripto milik Iran yang terkaitkan dengan Korps Garda Revolusi Islam dan Hizballah. Dana tersebut dibekukan setelah Tether, penerbit stablecoin, membekukan jumlah yang sama atas permintaan penegak hukum AS sehari sebelumnya. Iran dilaporkan telah memungut pembayaran kripto (Bitcoin) dari kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai biaya jalur aman. Langkah ini terjadi di tengah ketegangan di selat tersebut, di mana Iran menyerang kapal dagang sementara AS memberlakukan blokade. Menteri Keuangan AS menyatakan pembekuan ini bagian dari upaya sistematis untuk membatasi kemampuan Iran menggerakkan dana. Insiden ini menunjukkan keterbatasan kripto sebagai alat penghindar sanksi, karena issuer terpusat seperti Tether dapat membekukan dana atas permintaan otoritas.

bitcoinist04/26 10:04

Jalur Hidup Kripto Iran Terhantam Setelah AS Membekukan Dana Senilai $344 Juta

bitcoinist04/26 10:04

Tether’s Mega-Freeze: $344 Juta USDT Dikunci dalam Operasi Besar dengan Otoritas AS

Tether, perusahaan penerbit stablecoin USDT, mengumumkan telah membekukan $344 juta USDT di dua dompet Tron setelah permintaan dari OFAC dan penegak hukum AS. Dana tersebut diduga terkait dengan pelanggaran sanksi dan aktivitas ilegal. CEO Tether, Paolo Ardoino, menekankan komitmen perusahaan untuk memerangi kejahatan dan menyatakan USDT bukan tempat aman untuk pelaku kejahatan. Secara global, Tether telah mendukung lebih dari 2.300 kasus dan membantu membekukan aset senilai $4,4 miliar. Sementara itu, Circle, penerbit USDC, menghadapi gugatan hukum terkait peretasan Drift Protocol senilai $280 juta. Circle dituduh tidak membekukan dana curian dengan cepat, memungkinkan peretas mengonversi aset. Di sisi lain, Tether justru berkolaborasi dengan Drift Protocol untuk rencana pemulihan senilai hampir $150 juta.

bitcoinist04/24 08:34

Tether’s Mega-Freeze: $344 Juta USDT Dikunci dalam Operasi Besar dengan Otoritas AS

bitcoinist04/24 08:34

Tether Bekerja Sama dengan Sanksi AS Membekukan 3,44 Juta USDT Terkait Kasus, Hak 'Pembekuan Satu Klik' Stablecoin Kembali Picu Kontroversi

Tether, perusahaan penerbit USDT, membekukan 344 juta USDT di dua dompet di jaringan Tron pada 23 April, bekerja sama dengan OFAC dan lembaga penegak hukum AS. Ini merupakan pembekuan tunggal terbesar dalam sejarah, terkait dugaan pelanggaran sanksi dan aktivitas ilegal. Tether menyatakan telah membekukan total aset senilai $4,4 miliar dan berkolaborasi dengan 340+ lembaga penegak hukum. Tindakan ini memicu perdebatan: satu sisi mengkritik sentralisasi kontrol aset digital, sementara sisi lain melihatnya sebagai alat kepatuhan yang efektif. Latar belakangnya termasuk peningkatan sanksi terhadap Iran dan jaringan narkoba, serta kontroversi atas kemampuan penerbit untuk membekukan aset secara instan.

marsbit04/24 04:22

Tether Bekerja Sama dengan Sanksi AS Membekukan 3,44 Juta USDT Terkait Kasus, Hak 'Pembekuan Satu Klik' Stablecoin Kembali Picu Kontroversi

marsbit04/24 04:22

Departemen Keuangan AS Maju dengan UU GENIUS – Aturan Baru Lindungi Penerbit Stablecoin

Kementerian Keuangan AS, melalui FinCEN dan OFAC, mengajukan aturan baru di bawah GENIUS Act yang memperlakukan penerbit stablecoin (PPSI) seperti bank dalam hal kewajiban anti-pencucian uang (AML). Aturan ini dirancang untuk melindungi sistem keuangan dari ancaman kejahatan finansial seperti pendanaan terorisme, sekaligus mendukung inovasi teknologi finansial AS. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kasus penyalahgunaan stablecoin untuk aktivitas ilegal, yang mencapai 84% dari total volume transaksi ilegal pada 2025 menurut Chainalysis. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan aturan ini memperkuat kepemimpinan AS di sektor fintech digital tanpa menghambat perkembangan perusahaan.

ambcrypto04/09 14:08

Departemen Keuangan AS Maju dengan UU GENIUS – Aturan Baru Lindungi Penerbit Stablecoin

ambcrypto04/09 14:08

Jaksa AS Menolak Pembelaan Pendiri Tornado Cash di Tengah Upaya Persidangan Ulang Oktober

Jaksa AS menolak argumen pembelaan Roman Storm, pendiri Tornado Cash, yang mengajukan permohonan pembebasan dengan merujuk pada kasus hak cipta Cox Communications. Jaksa menyatakan bahwa analogi tersebut tidak berlaku karena Storm sengaja menerapkan langkah-langkah yang mudah dibypass untuk mengalihkan perhatian penegak hukum, tanpa menerapkan tindakan anti-pencucian uang yang efektif. Tornado Cash sebelumnya disanksi OFAC pada 2022 karena digunakan kelompok peretas Lazarus, meskipun sanksi dibatalkan pada 2025. Storm telah divonis bersalah atas konspirasi menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin, tetapi juri deadlock pada dua tuduhan lain (konspirasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi). Jaksa sekarang mengajukan permintaan sidang ulang untuk kedua tuduhan tersebut pada Oktober 2026. Pertemuan argumentasi lisan mengenai permohonan pembebasan Storm dijadwalkan pada 9 April, yang akan menentukan langkah hukum selanjutnya.

bitcoinist04/08 09:51

Jaksa AS Menolak Pembelaan Pendiri Tornado Cash di Tengah Upaya Persidangan Ulang Oktober

bitcoinist04/08 09:51

Crypto Jadi Sorotan Setelah OFAC Menargetkan Jaringan Pekerja IT Korea Utara

Tindakan OFAC pada 12 Maret menyoroti peran kripto dalam skema pekerja IT Korea Utara yang dikendalikan rezim. Enam individu dan dua entitas ditetapkan sebagai sanksi karena diduga menipu perusahaan AS dan menghasilkan hampir $800 juta untuk program senjata Korea Utara pada 2024. Menurut Treasury, jaringan ini menggunakan identitas palsu dan mengubah pendapatan ilegal menjadi kripto untuk memindahkan dana melintasi perbatasan. Analisis Chainalysis mengonfirmasi 21 alamat kripto di berbagai blockchain yang terlibat, menekankan bahwa aset kripto memainkan "peran sentral" dalam pencucian uang dan penghindaran sanksi. Kasus ini menunjukkan perluasan ancaman keuangan Korea Utara yang semakin canggih dan tersebar secara global.

bitcoinist03/14 10:34

Crypto Jadi Sorotan Setelah OFAC Menargetkan Jaringan Pekerja IT Korea Utara

bitcoinist03/14 10:34

Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

Amerika Serikat menjanjikan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang didanai dengan cryptocurrency untuk mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan pada 12 Maret bahwa jaringan tersebut telah menipu perusahaan AS dan mengumpulkan hampir $800 juta pada tahun 2024 saja. Pekerja IT menggunakan identitas palsu untuk bekerja di perusahaan sah, dengan pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka. Sebanyak 21 alamat cryptocurrency disanksi, termasuk yang terkait dengan individu kunci seperti YUN Song Guk dan SIM Hyon Sop. Analisis rantai blok menunjukkan aliran dana ke pertukaran terpusat, dengan jutaan dolar dalam bentuk USDT, USDC, dan aset kripto lainnya telah dicairkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan ilegal melalui aset kripto.

marsbit03/14 04:49

Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

marsbit03/14 04:49

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow