AS Selidiki Pertukaran Kripto Diduga Melanggar Sanksi Terkait Iran

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-02-04Terakhir diperbarui pada 2026-02-04

Abstrak

AS Amerika sedang menyelidiki sejumlah platform cryptocurrency yang diduga memfasilitasi pelanggaran sanksi terhadap Iran. Volume transaksi crypto terkait Iran dilaporkan mencapai $8-10 miliar dalam setahun terakhir, dengan pertumbuhan signifikan yang dicatat oleh firma analisis TRM Labs dan Chainalysis. Otoritas AS mencurigai aset digital digunakan oleh entitas terkait pemerintah Iran untuk mengakses sistem keuangan global dan menghindari sanksi. Pertukaran crypto terbesar Iran, Nobitex, mengungkapkan sekitar 15 juta warga Iran telah terpapar aset digital, dengan mayoritas pengguna adalah retail yang memanfaatkan crypto untuk menyimpan nilai akibat pelemahan mata uang rial. Data Nansen menunjukkan adanya aliran dana keluar dari platform lokal ke pertukaran luar negeri secara bertahap sepanjang 2025, meskipun Nobitex menyatakan telah menerapkan sistem pemantauan untuk aktivitas mencurigakan.

Aktivitas kripto di Iran telah berkembang pesat selama setahun terakhir, menarik perhatian baru dari otoritas AS yang kini sedang memeriksa apakah platform aset digital tertentu mungkin berperan dalam membantu pejabat Iran dan aktor terkait negara melewati sanksi internasional.

Volume Kripto Iran yang Meningkat

Menurut seorang peneliti blockchain yang dikutip oleh Reuters, volume transaksi kripto yang terkait dengan Iran melonjak ke perkiraan kisaran $8 miliar hingga $10 miliar selama setahun terakhir, karena entitas yang terhubung dengan pemerintah dan pengguna sehari-hari semakin beralih ke aset digital.

Perkiraan dari firma analitik blockchain TRM Labs dan Chainalysis menunjukkan bahwa penggunaan kripto di Iran telah tumbuh secara stabil meskipun terdapat pembatasan yang semakin ketat terhadap akses negara tersebut ke sistem keuangan global.

TRM Labs memperkirakan bahwa aktivitas kripto di Iran mencapai sekitar $10 miliar tahun lalu, dibandingkan dengan $11,4 miliar pada tahun 2024. Chainalysis melaporkan pertumbuhan yang serupa, menyatakan dompet yang terkait dengan Iran menerima rekor $7,8 miliar pada tahun 2025, naik dari $7,4 miliar pada tahun 2024 dan $3,17 miliar pada tahun 2023.

Otoritas AS kini sedang menyelidiki apakah platform kripto, yang tidak disebutkan dalam laporan tersebut, telah memungkinkan organisasi Iran yang disanksi untuk memindahkan uang ke luar negeri, mengakses uang tunai, atau membayar barang dengan cara yang menghindari sanksi.

Ari Redbord, kepala kebijakan global di TRM Labs, mengatakan bahwa Departemen Keuangan AS secara aktif memeriksa apakah layanan aset digital digunakan untuk memfasilitasi pengelakan sanksi. Redbord mengatakan ia memiliki pengetahuan langsung tentang kekhawatiran Departemen Keuangan.

Juru bicara Departemen Keuangan menolak berkomentar langsung tentang penyelidikan tersebut tetapi menunjuk Reuters ke pernyataan yang dikeluarkan pada September yang mengumumkan langkah-langkah baru yang menargetkan jaringan yang disebut "perbankan bayangan" yang mendukung Iran, termasuk yang menurut pejabat mengandalkan kripto untuk menghindari sanksi.

Apa yang Ditunjukkan Data Blockchain

Di dalam Iran, adopsi kripto telah menyebar luas di kalangan masyarakat. Nobitex, pertukaran kripto terbesar di negara itu, mengatakan kepada Reuters bahwa perkiraan industri menunjukkan sekitar 15 juta warga Iran memiliki beberapa tingkat paparan terhadap aset digital.

Bursa tersebut mengatakan memiliki sekitar 11 juta pelanggan, dengan sebagian besar aktivitas berasal dari pengguna eceran dan investor kecil. Menurut Nobitex, banyak warga Iran menggunakan kripto terutama sebagai cara untuk menyimpan nilai di tengah penurunan berkelanjutan dari rial.

Data dari firma analitik Nansen menunjukkan bahwa beberapa pengguna Iran memindahkan dana keluar dari Nobitex selama tahun 2025. Firma tersebut mengatakan saldo kripto utama di bursa tersebut turun tajam dari puncak yang dicapai sekitar pertengahan tahun.

Analis Nicolai Sondergaard mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa aset digital di Iran semakin berfungsi sebagai saluran keluar bertahap daripada pelarian modal satu kali. Menurut analisis Nansen, dana tidak meninggalkan ekosistem kripto sepenuhnya tetapi justru bergerak secara stabil menuju platform di luar negeri sepanjang tahun 2025.

Nobitex mengakui bahwa beberapa pelanggan mungkin menggunakan aset digital untuk memindahkan dana secara internasional, tetapi mengatakan mereka tidak melacak tujuan akhir atau tujuan dari transaksi tersebut.

Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka menggunakan sistem pemantauan yang kuat yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang berpotensi mencurigakan dan melindungi aset pengguna. Mereka juga mengatakan kekhawatiran tentang keamanan aset menyusul insiden peretasan pada bulan Juni mungkin telah mempengaruhi perilaku pengguna.

Dalam banyak kasus, Nobitex menjelaskan, pelanggan mentransfer aset ke dompet yang dikelola sendiri daripada langsung ke bursa luar negeri. Bursa tersebut mengatakan pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan kepemilikan mereka sementara sambil menilai risiko dan memutuskan apakah akan menyetor kembali dana nanti.

Grafik 1-D menunjukkan penurunan total kapitalisasi pasar kripto di bawah $2,6 triliun. Sumber: TOTAL on TradingView.com

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com

Pertanyaan Terkait

QApa yang sedang diselidiki oleh otoritas AS terkait dengan Iran dan cryptocurrency?

AOtoritas AS sedang menyelidiki apakah sejumlah platform aset digital (cryptocurrency) telah berperan dalam membantu pejabat Iran dan aktor yang terkait dengan negara tersebut untuk mem-bypass sanksi internasional, dengan memungkinkan mereka memindahkan uang ke luar negeri, mengakses uang tunai, atau membayar barang.

QBerapa perkiraan volume transaksi cryptocurrency yang terkait dengan Iran dalam setahun terakhir menurut penelitian blockchain?

AMenurut seorang peneliti blockchain yang dikutip Reuters, volume transaksi cryptocurrency yang terkait dengan Iran diperkirakan meroket ke kisaran $8 miliar hingga $10 miliar dalam setahun terakhir.

QSiapa pertukaran cryptocurrency terbesar di Iran dan berapa banyak penggunanya?

APertukaran cryptocurrency terbesar di Iran adalah Nobitex. Menurut perusahaan tersebut, mereka memiliki sekitar 11 juta pelanggan.

QMenurut analisis Nansen, bagaimana tren penggunaan cryptocurrency oleh pengguna Iran pada tahun 2025?

AMenurut analisis Nansen, data menunjukkan bahwa aset digital di Iran semakin berfungsi sebagai saluran keluar modal secara bertahap, bukan pelarian modal satu kali. Dana tidak meninggalkan ekosistem crypto sepenuhnya, melainkan berpindah secara stabil ke platform di luar negeri sepanjang tahun 2025.

QApa tanggapan Departemen Keuangan AS (US Treasury) terkait investigasi ini?

ASeorang juru bicara Departemen Keuangan AS menolak berkomentar langsung tentang investigasi tersebut. Namun, mereka mengarahkan Reuters pada pernyataan yang dikeluarkan pada September lalu yang mengumumkan langkah-langkah baru yang menargetkan jaringan 'shadow banking' yang mendukung Iran, termasuk yang menurut pejabat mengandalkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi.

Bacaan Terkait

Microsoft Sangat Takut Disingkirkan oleh Raksasa AI

Dulu, OpenAI membutuhkan Microsoft. Hari ini, Microsoft harus membuktikan mereka tidak membutuhkan OpenAI. Pada Build 2026, CEO Microsoft Satya Nadella merilis tujuh model AI buatan sendiri, stasiun kerja AI untuk pengembang, platform pengelolaan Agent untuk perusahaan, dan chip kuantum. Semua ini menandai pergeseran besar: Microsoft mulai berpisah dari sekutu terdekatnya. Titik baliknya adalah revisi perjanjian 27 April, di mana lisensi eksklusif Microsoft atas model OpenAI berubah menjadi non-eksklusif. OpenAI kini bebas bekerja dengan penyedia cloud lain. Ini memecah tembok pertahanan Microsoft. Tujuh model baru, seperti MAI Thinking 1 dan MAI Code 1 Flash, bukan sekadar bukti kemampuan, melainkan upaya menyamai pesaing seperti Anthropic, yang kini unggul dalam adopsi perusahaan. Laporan internal Microsoft mengungkap ketidakpuasan pengembang terhadap Copilot dibanding alat luar. Meski pendapatan AI Microsoft mencapai $37 miliar, sebagian besar berasal dari infrastruktur Azure yang menjalankan model pihak lain, seperti OpenAI dan Anthropic. Pangsa pasar Copilot turun, dan penggunaannya terjebak di pinggir alur kerja utama. Kehadiran Jensen Huang dari Nvidia di Build 2026 juga bermuka dua. Di satu sisi, ia mendukung AI PC Windows dengan chip RTX Spark. Di sisi lain, komputasi AI lokal yang ia promosikan berpotensi mengurangi ketergantungan pada cloud Azure. Build 2026 secara mencolok mengabaikan konsumen dan fokus pada pengembang dan bisnis. Nadella bertaruh pada masa depan di mana sistem operasi AI perusahaan—platform untuk mengelola identitas, kepatuhan, keamanan, dan banyak model/Agent—akan menjadi kunci. Platform seperti Agent 365 dirancang untuk mengunci perusahaan dalam ekosistem Microsoft. Kecemasan terbesar Nadella adalah setelah OpenAI dan Anthropic go public, mereka akan menjadi mandiri, membangun infrastruktur sendiri, dan mengikis pendapatan Azure Microsoft. Nadella berusaha membangun lapisan infrastruktur yang tak tergantikan di bawah semua model AI sebelum itu terjadi. Intinya, Microsoft beralih dari penumpang yang bergantung pada OpenAI menjadi pengemudi di era AI, bertekad tidak ketinggalan lagi seperti di era mobile.

marsbit6m yang lalu

Microsoft Sangat Takut Disingkirkan oleh Raksasa AI

marsbit6m yang lalu

Saham AS Melonjak 16% dalam Dua Bulan: Hanya 4 Kali dalam Sejarah, Terakhir Jelang Kejatuhan 1987

Pasar saham AS melonjak 16% dalam dua bulan (April-Mei), sebuah kenaikan yang hanya terjadi 4 kali sejak Perang Dunia II. Tiga di antaranya terjadi selama pemulihan resesi, tetapi satu-satunya contoh lain *tanpa* latar belakang resesi justru terjadi beberapa bulan sebelum crash "Black Monday" 1987, seperti yang ditekankan oleh strategis Deutsche Bank Henry Allen. Meskipun didukung oleh antusiasme AI dan data ekonomi yang kuat, kecepatan rally ini melampaui preseden sejarah dalam ekonomi yang tidak sedang pulih dari resesi. Sinyal risiko konsumen bermunculan: tingkat tabungan AS sangat rendah (2,6% pada April) dan indeks kepercayaan konsumen mencapai rekor terendah sejarah pada Mei. Sementara pasar saham dan kredit tampak kebal (spread kredit sangat ketat), pasar obligasi pemerintah bergerak sendiri. Imbal hasil obligasi melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, mengikuti harga minyak dan mencerminkan kekhawatiran inflasi/fiskal, menciptakan perbedaan yang berbahaya dengan pasar saham. Ketahanan aset berisiko sebagian didukung oleh reaksi harga minyak yang mengejutkan tenang, meskipun blokade Selat Hormuz telah berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Kurva futures minyak tetap stabil, mencegah penetapan harga risiko stagflasi yang parah. Namun, Allen memperingatkan bahwa risiko ekor dari geopolitik dan ketidakselarasan pasar tetap sangat menonjol.

marsbit8m yang lalu

Saham AS Melonjak 16% dalam Dua Bulan: Hanya 4 Kali dalam Sejarah, Terakhir Jelang Kejatuhan 1987

marsbit8m yang lalu

CPU, Diam-diam Kembali ke Panggung Utama Komputasi AI

Selama tiga tahun terakhir, narasi kekuatan komputasi AI hampir sepenuhnya berpusat pada GPU, dengan CPU hanya dianggap sebagai peran pendukung. Namun, mulai 2026, narasi ini mulai retak. Intel meluncurkan prosesor Xeon 6+ di Beijing, yang dideskripsikan bukan sebagai pendamping GPU, melainkan sebagai "bidang kendali" infrastruktur AI, yang bertanggung jawab atas orkestrasi, konkurensi, dan aliran data. Laporan dari SemiAnalysis pada Februari 2026 juga menyoroti "kembalinya CPU" dengan cara yang berbeda. Pergeseran ini didorong oleh perubahan beban kerja AI dari pelatihan model skala besar ke inferensi dan agen AI yang melibatkan ribuan tugas ringan secara bersamaan. Di sinilah CPU, dengan kemampuan orkestrasi dan penanganan aliran data, menjadi penting kembali—bukan karena lebih cepat daripada GPU, tetapi karena menyelesaikan hambatan baru yang tidak dapat ditangani GPU. Xeon 6+ memilih jalur inti efisiensi (E-core) hingga 288 inti, berfokus pada kepadatan dan efisiensi tinggi untuk menangani beban kerja throughput tinggi seperti agen AI. Namun, jalan Intel tidak tanpa tantangan: persaingan dengan NVIDIA (yang mengembangkan solusi CPU+GPU terintegrasi), CPU ARM buatan vendor cloud seperti AWS Graviton, serta ketatnya kompetisi teknologi proses manufaktur 18A melawan TSMC N2 dan Samsung 2nm. Kesimpulannya, kembalinya CPU ke panggung kekuatan AI adalah nyata, didorong oleh kebutuhan orkestrasi dalam era agen AI. Namun, siapa yang akan memimpin "kembalinya" ini—apakah Intel, ARM, vendor cloud, atau NVIDIA—masih harus dibuktikan dalam beberapa tahun ke depan.

marsbit27m yang lalu

CPU, Diam-diam Kembali ke Panggung Utama Komputasi AI

marsbit27m yang lalu

TON Mengubah Nama Token Aslinya Menjadi Gram, Menghidupkan Kembali Nama Asli dari White Paper

Token asli Toncoin telah berganti nama menjadi 'Gram' sebagai bagian dari langkah terbaru dalam peta jalan "Make TON Great Again" (MTONGA) yang diprakarsai oleh Pavel Durov, CEO Telegram. Perubahan nama ini, yang akan berlangsung selama sekitar tiga minggu, mengembalikan nama aset sesuai dengan nama aslinya dalam whitepaper pertama. TON awalnya dikembangkan oleh tim Telegram sebagai Telegram Open Network sebelum perusahaan menarik diri pada 2020 menyusul sengketa hukum dengan SEC. Setelahnya, jaringan tersebut berganti nama menjadi The Open Network dan dikembangkan oleh kontributor independen, meskipun Telegram tetap terlibat dengan mengintegrasikan dompet berbasis TON pada 2023. Durov tetap menjadi pendukung kuat TON dan tahun ini meluncurkan inisiatif MTONGA yang terdiri dari tujuh langkah. Langkah ketiga pada awal Mei menandai kembalinya Telegram secara resmi setelah enam tahun, menggantikan TON Foundation sebagai penggerak utama ekosistem dan menjadi validator terbesar di jaringan tersebut. Rebranding menjadi Gram adalah langkah keempat dalam peta jalan tersebut, hanya berlaku untuk token asli jaringan. Situs web baru token telah memperkenalkan logo segar. Durov menyatakan bahwa perubahan ini merupakan kepulangan ke akar sekaligus awal babak baru, membuka jalan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tiga langkah lagi masih tersisa dalam rencana MTONGA. Saat ini, harga Gram diperdagangkan sekitar $2,02, naik lebih dari 5% dalam tujuh hari terakhir.

bitcoinist40m yang lalu

TON Mengubah Nama Token Aslinya Menjadi Gram, Menghidupkan Kembali Nama Asli dari White Paper

bitcoinist40m yang lalu

Setelah Bermitra dengan Lebih dari 35 Proyek DeFi, Pink Brains Menemukan Hukum Baru Pemasaran KOL untuk Tahun 2026

Setelah bekerja sama dengan lebih dari 35 proyek DeFi, Pink Brains mengidentifikasi perubahan mendasar dalam perilaku pengguna. Pemasaran yang efektif dimulai dari perspektif pengguna, bukan proyek. **Bagaimana Pengguna Menemukan Protokol Baru?** Pengguna DeFi biasanya menemukan peluang di media sosial (terutama X), lalu memverifikasi data di platform seperti DefiLlama dan DeBank sebelum akhirnya mencoba dengan dana kecil. Proses keputusan didorong oleh data, meski penemuannya bersifat sosial. Target utama adalah mendapat sebutan dari akun terpercaya yang diikuti oleh pengguna berbasis data. **Tren yang Menarik Perhatian Pengguna DeFi di 2026:** * **Narasi Baru:** Perpetual, RWA (Aset Dunia Nyata), dan Crypto×AI, dengan fokus pada mekanisme dan pendapatan nyata (seperti pendapatan agen dan tokenomics yang selaras). * **Airdrop:** Lebih menuntut kontribusi nyata dan memiliki filter Sybil yang ketat. * **Pendapatan Nyata (Real Yield):** Pengguna lebih memilih hasil yang berasal dari pendapatan protokol asli (biaya transaksi, pinjaman, dll.) daripada yang berasal dari inflasi token. * **Tokenomics Penangkap Nilai:** Token yang nilainya terikat langsung dengan penggunaan produk (mis., melalui pembelian kembali dan pembakaran seperti HYPE dan VVV). * **Tempat Perdagangan Baru:** Pasar prediksi, perdagangan kartu koleksi fisik, dan iGaming berbasis crypto yang menunjukkan volume nyata. **Apa yang Membuat Pengguna Betah?** Pengguna tetap setia ketika suatu protokol: 1. **Memiliki kegunaan dunia nyata** yang tertanam dalam kebiasaan keuangan sehari-hari. 2. **Memiliki tokenomics yang merefleksikan nilai produk** secara transparan dan dapat diverifikasi. 3. **Menawarkan insentif/airdrop yang bermakna** untuk penggunaan nyata, bukan aktivitas dangkal. 4. Didukung oleh **produk yang baik, dukungan pelanggan responsif, dan pembangunan komunitas strategis**. **Jenis KOL dan Konten yang Efektif:** KOL DeFi dibagi menjadi edukator, kreator konten, ahli airdrop, dan ahli vertikal. Konten yang berkinerja terbaik adalah yang spesifik, dapat diverifikasi, dan mendalam (mis., analisis protokol berimbang, utas strategi langkah-demi-langkah). Hindari kesalahan seperti menggunakan kreator yang tidak paham produk, konten umum, ketidaksesuaian audiens, dan ketergantungan berlebihan pada beberapa KOL besar. **Kesimpulan:** Pemasaran DeFi yang paling efektif mencerminkan perilaku pengguna sebenarnya: penemuan berasal dari suara tepercaya, minat dibangun oleh mekanisme yang dapat diverifikasi, dan retensi didorong oleh tokenomics yang kuat serta desain produk yang berguna, bukan sekadar jargon pemasaran.

marsbit45m yang lalu

Setelah Bermitra dengan Lebih dari 35 Proyek DeFi, Pink Brains Menemukan Hukum Baru Pemasaran KOL untuk Tahun 2026