# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Do Kwon Dihukum 15 Tahun Penjara Federal AS — Harga LUNA Melonjak, Lalu Turun Kembali

Pendiri Terraform Labs, Do Kwon, dihukum 15 tahun penjara federal AS atas kasus penipuan terkait runtuhnya ekosistem stablecoin algoritmik TerraUSD/LUNA senilai $40 miliar. Meski jaksa mengajukan 12 tahun, hakim memberikan hukuman lebih berat karena dampak kerugian finansial dan emosional yang luar biasa bagi korban. Kwon juga akan mengembalikan lebih dari $19 juta. Harga LUNA bereaksi sangat volatil, melonjak dari $0.08 ke atas $0.24 sebelum kembali turun ke sekitar $0.17. Pergerakan ini didorong spekulasi dan sentimen jangka pendek, bukan pemulihan fundamental. Vonis ini menutup babak penting, namun tindakan regulasi dan perdata terhadap Terraform Labs masih berlanjut.

ambcrypto12/11 23:12

Do Kwon Dihukum 15 Tahun Penjara Federal AS — Harga LUNA Melonjak, Lalu Turun Kembali

ambcrypto12/11 23:12

Pendiri Terraform Divonis 15 Tahun Penjara Setelah Mengaku Bersalah

Do Kwon, pendiri bersama Terraform Labs, dihukum 15 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik AS setelah mengaku bersalah atas penipuan kawat dan konspirasi penipuan yang menyebabkan keruntuhan Terraform pada 2022. Keruntuhan ini menghapus sekitar $40 miliar dari pasar crypto. Hakim Paul Engelmayer menyatakan penipuan Kwon "sangat serius" dan bahwa ia telah "berbohong kepada publik selama empat tahun." Korban, termasuk yang kehilangan rumah dan tabungan, memberikan kesaksian. Kwon berharap dapat menjalani hukuman di Korea Selatan, tempatnya mungkin menghadapi tuntutan tambahan hingga 40 tahun. Setelah menjalani 7,5 tahun di AS, ia dapat diekstradisi ke Korea. Kwon menjadi eksekutif crypto terbaru yang dihukum, menyusul Sam Bankman-Fried (25 tahun) dan Alex Mashinsky (12 tahun).

cointelegraph12/11 22:09

Pendiri Terraform Divonis 15 Tahun Penjara Setelah Mengaku Bersalah

cointelegraph12/11 22:09

Bubblemaps Pertanyakan Peluncuran Adil PEPE, Klaim 30% Pasokan Awal Dikumpulkan

Analisis dari Bubblemaps mempertanyakan klaim peluncuran yang adil (fair launch) dari token memecoin PEPE. Data blockchain menunjukkan bahwa sekitar 30% dari pasokan awal token PEPE ternyata dikendalikan oleh satu entitas tunggal pada saat peluncuran pada April 2023, bertolak belakang dengan narasi "untuk rakyat" yang digembar-gemborkan. Kelompok dompet yang sama ini diduga telah menjual PEPE senilai $2 juta tepat sehari setelah peluncuran, menciptakan tekanan jual yang besar dan diduga menghalangi token untuk mencapai kapitalisasi pasar $12 miliar. Harga PEPE telah turun lebih dari 81% dalam setahun terakhir. Kekhawatiran investor semakin bertambah setelah website resmi PEPE pernah dibajak dan dialihkan ke situs penipuan drainer pada bulan Desember. Temuan ini diungkap menggunakan fitur "Time Travel" Bubblemaps, alat analisis forensik yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas orang dalam dan akumulasi terkoordinasi sejak dini untuk mencegah rug pull dan penipuan memecoin.

cointelegraph12/11 12:18

Bubblemaps Pertanyakan Peluncuran Adil PEPE, Klaim 30% Pasokan Awal Dikumpulkan

cointelegraph12/11 12:18

Pasar Kripto Menetapkan Harga untuk Pengadilan: Taruhan $1,8 Miliar pada Hasil Putusan Kasus Do Kwon

Sebelum sidang vonis Do Kwon pada 11 Desember, volume perdagangan kontrak LUNA mencapai $1,8 miliar dalam 24 jam, dengan token naik 150% dalam seminggu. Tingkat pendanaan negatif menunjukkan perpecahan pasar: banyak yang short, sementara dana besar memicu short squeeze. Do Kwon telah mengaku bersalah atas penipuan sekuritas, dengan jaksa menuntut 12 tahun penjara dan pembela mengusulkan 5 tahun. Pasar mempertaruhkan hasil vonis ini, mengubah LUNA menjadi instrumen spekulatif murni. Terlepas dari hasilnya, LUNA diperkirakan akan kehilangan volatilitas pascasidang, mencerminkan kematangan pasar crypto dalam memonetisasi bahkan peristiwa seperti persidangan dan kebebasan seseorang.

比推12/10 14:23

Pasar Kripto Menetapkan Harga untuk Pengadilan: Taruhan $1,8 Miliar pada Hasil Putusan Kasus Do Kwon

比推12/10 14:23

Binance Co-CEO Yi He Diretas: Peretas Gunakan Akun untuk Mempromosikan MUBARAKAH dan Token Lainnya

Akun WeChat tidak aktif Yi He, Co-CEO Binance, diretas pada 9 Desember. Peretas memanfaatkan nomor telepon lamanya yang sudah tidak digunakan untuk membobol akun melalui serangan SIM-swap atau reaktivasi nomor. Mereka mempromosikan token memecoin palsu bernama MUBARAKAH kepada kontak-kontaknya, menyebabkan kenaikan harga artifisial lebih dari 900% dan mengantongi keuntungan sekitar $55,000. Yi He dan CZ langsung memperingatkan komunitas untuk tidak percaya promosi semacam itu dan mengingatkan bahwa keamanan platform Web2 seperti WeChat rentan, meski menggunakan autentikasi dua faktor. Insiden ini mirip dengan peretasan akun Justin Sun bulan sebelumnya, menekankan pentingnya meningkatkan keamanan akun non-crypto dengan metode seperti kunci keras.

ccn.com12/10 13:31

Binance Co-CEO Yi He Diretas: Peretas Gunakan Akun untuk Mempromosikan MUBARAKAH dan Token Lainnya

ccn.com12/10 13:31

Di Surgut, Pencuci Uang Mencuci Hampir ₽100 Juta Melalui Kripto

Di Surgut, Rusia, sekelompok terorganisir yang mencuci uang hampir 1 miliar rubel melalui mata uang kripto telah dibongkar. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irina Volk, pelaku mengkhususkan diri pada peredaran alat pembayaran secara tidak sah. Anggota kelompok membeli kartu bank dari warga untuk mengakses rekening mereka, yang digunakan untuk mengumpulkan dana hasil kejahatan. Uang kemudian ditarik tunai, dikonversi ke mata uang kripto, dan ditransfer ke "kurator" mereka. Para pencuci uang mengambil komisi 3-15% untuk layanan mereka. Menurut pertukaran kripto, nilai transaksi yang dilakukan tersangka melebihi 94 juta rubel. Pelaku juga menggunakan kartu bank yang dibeli untuk penipuan daring di Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, sementara satu lainnya dikenakan tahanan kota. Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Pasal 187 KUHP Rusia. Bank Sentral Rusia berencana meningkatkan pengawasan pasar kripto dan memperketat perang terhadap penipu, termasuk meluncurkan sistem "Antidrop" pada pertengahan 2027. Sistem ini akan memberikan informasi kepada bank tentang "drop" (orang yang detail rekeningnya digunakan untuk transaksi shadow). Bank juga akan diwajibkan untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).

RBK-crypto12/10 12:06

Di Surgut, Pencuci Uang Mencuci Hampir ₽100 Juta Melalui Kripto

RBK-crypto12/10 12:06

Pedagang Kripto Kanada dalam Masalah? Regulator Tandai 40% untuk Kemungkinan Penipuan Pajak

Otoritas pajak Kanada (CRA) telah memperingatkan bahwa sekitar 40% pengguna platform kripto berisiko melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Dari jumlah tersebut, 15% tidak melaporkan pajak sama sekali, sementara 30% lainnya diduga kurang melaporkan pendapatan. Unit khusus CRA telah menangani lebih dari 230 audit terkait aktivitas kripto dan berhasil memulihkan pembayaran pajak hingga lebih dari C$100 juta. Regulator kini semakin aktif meminta data pengguna melalui perintah pengadilan, seperti yang terjadi pada Dapper Labs. Meskipun telah ada pemulihan dana secara perdata, tuntutan pidana masih jarang karena sulitnya membuktikan niat penghindaran pajak secara sengaja. Peringatan bagi pengguna dan platform: pencatatan yang baik menjadi sangat penting karena pengawasan terhadap aset kripto semakin meningkat.

bitcoinist12/10 12:03

Pedagang Kripto Kanada dalam Masalah? Regulator Tandai 40% untuk Kemungkinan Penipuan Pajak

bitcoinist12/10 12:03

Yi He, Co-CEO Binance, Jadi Korban Peretasan WeChat di Tengah Meningkatnya Risiko Web2 bagi Eksekutif Kripto

Yi He, CEO bersama Binance yang baru diangkat, melaporkan akun WeChat-nya diretas setelah nomor telepon lamanya diambil alih. Peretas kemudian mempromosikan token bernama Mubarakah dan diduga meraup keuntungan $55.000. Insiden ini menyoroti kerentanan eksekutif kripto di platform Web2. Pendiri SlowMist, Yu Xuan, memperingatkan bahwa pengambilalihan akun WeChat dapat terjadi dengan mudah, seringkali hanya dengan menghubungi dua "kontak yang sering dihubungi", bahkan jika mereka bukan teman dekat. Nomor telepon yang tidak aktif di China dapat didaftarkan ulang setelah tiga bulan, menciptakan celah untuk peretasan. Dianjurkan untuk tidak menambahkan kontak tidak dikenal, mengganti kata sandi secara berkala, dan segera merespons peringatan login. Co-founder Binance Changpeng Zhao juga menegaskan bahwa dia tidak akan mempromosikan kontrak memecoin mana pun melalui akunnya. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah akun X resmi BNB Chain juga diretas.

cointelegraph12/10 09:25

Yi He, Co-CEO Binance, Jadi Korban Peretasan WeChat di Tengah Meningkatnya Risiko Web2 bagi Eksekutif Kripto

cointelegraph12/10 09:25

Hakim AS Minta Klarifikasi atas Tuduhan Asing Do Kwon

Hakim AS meminta kejelasan tentang hukuman yang dihadapi Do Kwon di Korea Selatan dan Montenegro sebelum menjatuhkan vonis pada Kamis. Kwon telah mengaku bersalah atas penipuan dan konspirasi. Hakim khawatir jika Kwon diekstradisi ke Korea, ia mungkin dibebaskan lebih awal. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun, sementara pembela meminta maksimal 5 tahun. Kwon juga menghadapi tuntutan hingga 40 tahun di Korea Selatan terkait runtuhnya Terraform Labs yang memicu kerugian investor besar-besaran.

cointelegraph12/08 20:20

Hakim AS Minta Klarifikasi atas Tuduhan Asing Do Kwon