Di Surgut, Pencuci Uang Mencuci Hampir ₽100 Juta Melalui Kripto

RBK-cryptoDipublikasikan tanggal 2025-12-10Terakhir diperbarui pada 2025-12-10

Abstrak

Di Surgut, Rusia, sekelompok terorganisir yang mencuci uang hampir 1 miliar rubel melalui mata uang kripto telah dibongkar. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irina Volk, pelaku mengkhususkan diri pada peredaran alat pembayaran secara tidak sah. Anggota kelompok membeli kartu bank dari warga untuk mengakses rekening mereka, yang digunakan untuk mengumpulkan dana hasil kejahatan. Uang kemudian ditarik tunai, dikonversi ke mata uang kripto, dan ditransfer ke "kurator" mereka. Para pencuci uang mengambil komisi 3-15% untuk layanan mereka. Menurut pertukaran kripto, nilai transaksi yang dilakukan tersangka melebihi 94 juta rubel. Pelaku juga menggunakan kartu bank yang dibeli untuk penipuan daring di Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, sementara satu lainnya dikenakan tahanan kota. Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Pasal 187 KUHP Rusia. Bank Sentral Rusia berencana meningkatkan pengawasan pasar kripto dan memperketat perang terhadap penipu, termasuk meluncurkan sistem "Antidrop" pada pertengahan 2027. Sistem ini akan memberikan informasi kepada bank tentang "drop" (orang yang detail rekeningnya digunakan untuk transaksi shadow). Bank juga akan diwajibkan untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).

Di Surgut, aktivitas kelompok terorganisir yang mencuci hampir ₽100 juta melalui mata uang kripto telah dihentikan. Para pelaku kejahatan berspesialisasi dalam peredaran alat pembayaran yang tidak sah, kata juru bicara resmi Kementerian Dalam Negeri Irina Volk.

Anggota kelompok itu membeli kartu bank dari warga, mendapatkan akses ke rekening mereka. Menurut data polisi, di rekening-rekening ini, para komplotan mengumpulkan dana yang diperoleh dengan cara kriminal.

Kemudian, kelompok tersebut mencairkan uang, mengonversinya menjadi mata uang kripto, dan mentransfernya kepada 'kurator' mereka. Untuk pekerjaannya, para 'pencuci uang mengambil komisi 3-15%.

"Menurut data salah satu bursa kripto, perputaran dana dari transaksi jual-beli mata uang kripto yang dilakukan oleh para tersangka melebihi ₽94 juta," bunyi pernyataan itu.

Juga diketahui bahwa para pelaku kejahatan menggunakan kartu bank yang dibeli untuk pencurian jarak jauh di wilayah Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, satu lagi ditahan dengan perjanjian tidak bepergian. Kasus pidana telah dibuka sesuai dengan Bagian 5 Pasal 187 KUHP RF (peredaran alat pembayaran yang tidak sah).

Bank Sentral Rusia berencana untuk meningkatkan pemantauan pasar kripto dan memperketat perang melawan penipu, sesuai dengan strategi pengembangan pasar keuangan Rusia untuk tahun 2026-2028. Pada pertengahan 2027, direncanakan untuk meluncurkan sistem 'Antidrop', yang akan memungkinkan bank mendapatkan informasi tentang yang disebut 'drop' (dropper) — individu yang datanya digunakan dalam perhitungan shadow. Pekan ini diketahui bahwa untuk melaksanakan program ini, Bank Sentral akan mewajibkan bank untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).

Koin Meme Trump Akan Digunakan dalam Game Mobile tentang Miliarder

Bitcoin Capai Rekor Tertinggi Baru Sejak Pertengahan November. Bagaimana dengan Mata Uang Kripto Lainnya?

Bitcoin $100 ribu pada Akhir Tahun. Apa Peluangnya?

Pertanyaan Terkait

QApa yang dilakukan oleh kelompok terorganisir di Surgut yang berhasil dihentikan?

AKelompok terorganisir di Surgut dicurigai melakukan pencucian uang hampir 100 juta rubel melalui mata uang kripto. Mereka mengkhususkan diri dalam peredaran alat pembayaran yang tidak sah.

QBagaimana cara kerja kelompok 'pencuci uang' ini memperoleh akses ke rekening bank?

AMereka membeli kartu bank dari warga, yang memberi mereka akses ke rekening tersebut. Di rekening- rekening ini, mereka mengumpulkan dana yang diperoleh secara kriminal.

QBerapa besar komisi yang diambil oleh para 'obnal'shchiki' (pencuci uang) untuk pekerjaan mereka?

APara 'obnal'shchiki' mengambil komisi sebesar 3-15% untuk pekerjaan pencucian uang mereka.

QApa tindakan hukum yang diambil terhadap anggota kelompok tersebut?

ATiga anggota kelompok telah ditahan, dan satu orang lainnya dikenakan tahanan kota. Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Bagian 5 Pasal 187 KUHP Rusia (peredaran alat pembayaran yang tidak sah).

QApa rencana Bank Sentral Rusia untuk memantau pasar kripto di masa depan?

ABank Sentral Rusia berencana untuk meningkatkan pemantauan pasar kripto dan memperketat perang melawan penipu. Mereka berencana meluncurkan sistem 'Antidrop' pada pertengahan 2027, yang akan memungkinkan bank mendapatkan informasi tentang 'drop' (dropper) - individu yang datanya digunakan dalam pembayaran shadow. Bank juga akan diwajibkan untuk menghubungkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).

Bacaan Terkait

Pembeli Terakhir Ethereum, Berapa Lama Lagi Mereka Bisa Bertahan?

Dengan pasar kripto terus turun, Bitmine, pembeli ETH paling agresif dan konsisten saat ini, tetap menambah kepemilikan meski menanggung kerugian mengambang miliaran dolar. Perusahaan berencana memegang 5% total pasokan ETH, dan telah mencapai lebih dari 90% targetnya. Untuk mendanai pembelian ini, Bitmine baru saja menerbitkan saham preferen perpetual dengan dividen 9,5%, mengumpulkan sekitar $274 juta. Namun, model ini menghadapi tekanan. Biaya rata-rata kepemilikan ETH Bitmine sekitar $3.500, jauh di atas harga pasar saat ini (~$1.650), menyebabkan kerugian signifikan. Pendapatan dari staking ETH (sekitar 3-4%) tidak akan cukup untuk menutupi kewajiban dividen 9,5% jika penerbitan saham preferen diperluas. Analis mempertanyakan keberlanjutan model ini jika harga ETH tidak naik. Kekhawatiran utama adalah: begitu Bitmine mencapai target 5% dan menghentikan pembelian agresif, siapa yang akan menjadi pembeli utama berikutnya untuk menopang harga ETH? Dana ETF menunjukkan aliran keluar bersih, dan lembaga tradisional seperti Harvard telah menjual kepemilikan mereka. Tanpa munculnya pembeli marginal baru atau pemulihan pasar secara keseluruhan, harga ETH bisa kehilangan penopang penting. Masa depan harga ETH bergantung pada munculnya sumber permintaan baru, seperti adopsi RWA atau regulasi stablecoin yang jelas, sementara pasar saat ini masih berjuang menemukan dasar yang solid.

marsbit49m yang lalu

Pembeli Terakhir Ethereum, Berapa Lama Lagi Mereka Bisa Bertahan?

marsbit49m yang lalu

Pembeli Terakhir Ethereum, Berapa Lama Lagi Bisa Bertahan?

Di tengah penurunan pasar kripto, BTC dan ETH sempat jatuh mendekati $60.000 dan $1.500. Bitmine, pembeli ETH paling agresif dan konsisten saat ini, terus menambah aset meski menghadapi kerugian mengambang miliaran dolar. Perusahaan telah mengakumulasi sekitar 5,66 juta ETH (mendekati target 5% dari total pasokan) dengan biaya rata-rata sekitar $3.500, sehingga mengalami penurunan nilai lebih dari 50%. Untuk mendanai pembelian lebih lanjut, Bitmine baru saja menerbitkan saham preferen abadi dengan dividen 9,5% per tahun, mengumpulkan sekitar $274 juta. Meskipun pendapatan staking ETH saat ini diperkirakan dapat menutupi kewajiban dividen awal, kekhawatiran muncul karena jika penerbitan saham preferen diperluas, yield staking hanya 3-4% tidak akan cukup untuk menutupi dividen 9,5%, sehingga membuat kenaikan harga ETH menjadi kunci. Bitmine diperkirakan akan mencapai target 5% pada akhir 2026 atau bahkan lebih cepat. Pertanyaan kritisnya adalah: siapa yang akan mendukung harga ETH setelah Bitmine berhenti menjadi pembeli marjinal? Arus keluar dari ETF ETH, pengurangan eksposur oleh lembaga seperti Goldman Sachs, dan permintaan lembaga baru dari tokenisasi RWA masih lambat. Masa depan harga ETH bergantung pada munculnya pembeli marjinal baru dan titik balik likuiditas.

链捕手56m yang lalu

Pembeli Terakhir Ethereum, Berapa Lama Lagi Bisa Bertahan?

链捕手56m yang lalu

Penjualan Institusional Bitcoin Saat Ini Melebihi Output Penambang Sebesar 460%

Penjualan institusional Bitcoin saat ini mencapai rekor tertinggi, dengan entitas besar melepas persediaan setara 460% dari output penambangan harian. Menurut analisis dari Capriole Investments, indikator "Pembelian Institusional Bersih" telah jatuh ke zona negatif terdalam yang pernah tercatat, terutama didorong oleh penjualan dari dana ETF spot. Sementara perusahaan-perusahaan aset digital di neraca justru terus melakukan pembelian bersih. Tingkat penjualan institusi ini beberapa kali lebih kuat daripada inflasi Bitcoin yang baru ditambang. Harga Bitcoin sempat turun di bawah $61.000 namun telah berbalik naik dan kini diperdagangkan di sekitar $62.300.

bitcoinist57m yang lalu

Penjualan Institusional Bitcoin Saat Ini Melebihi Output Penambang Sebesar 460%

bitcoinist57m yang lalu

Kenaikan Suku Bunga Bukan Pembunuh Teknologi, EPS-lah: Strategi Tinggalkan yang Lemah dan Pertahankan yang Kuat Setelah Penurunan Tajam Lini Utama AI

**Ringkasan:** Penulis berargemen bahwa penurunan tajam saham teknologi pada 5 Juni, yang dipicu oleh kekhawatiran akan kenaikan suku bunga Fed setelah data tenaga kerja AS yang kuat, bukanlah akhir dari tren teknologi/AI. Kunci utamanya bukanlah suku bunga, melainkan apakah pertumbuhan laba per saham (EPS) masih berlanjut. Analisis sejarah menunjukkan bahwa saham teknologi (Nasdaq-100) sering kali tetap tumbuh selama periode kenaikan suku bunga, selama EPS terus direvisi naik. Risiko sesungguhnya muncul saat EPS berhenti tumbuh atau persaingan industri merusak profitabilitas. Saat ini, tren AI memasuki fase "seleksi" atau "pemusatan", bukan akhir siklus. Strategi yang diajukan adalah **"membuang yang lemah, mempertahankan yang kuat"**: * **Pertahankan** aset inti AI dengan visibilitas pemesanan yang tinggi, margin kotor stabil, arus kas kuat, dan tren revisi EPS naik (misalnya: server AI, modul optik, PCB, kemasan lanjutan, penyedia infrastruktur cloud). * **Kurangi atau hindari** aset berisiko tinggi dengan narasi jangka panjang namun jalur profitabilitas yang tidak jelas (misalnya: saham terkait kuantum, aerospace, chip konsep tertentu). Penurunan saat ini dilihat sebagai peluang ("mobil mundur untuk menjemput"), bukan bencana. Fokus harus pada bukti kinerja fundamental (laporan keuangan Q2, belanja modal cloud) di tengah ketidakpastian makro (data CPI, harga minyak, kebijakan bank sentral). Intinya: **pembunuh tren teknologi adalah persaingan industri dan pembuktian EPS yang gagal, bukan kenaikan suku bunga 25 bps.**

marsbit1j yang lalu

Kenaikan Suku Bunga Bukan Pembunuh Teknologi, EPS-lah: Strategi Tinggalkan yang Lemah dan Pertahankan yang Kuat Setelah Penurunan Tajam Lini Utama AI

marsbit1j yang lalu

RUU CLARITY Terhadap Kendala Baru Seiring Runtuhnya Kesepakatan Etika Dalam Pembicaraan Senat

Rancangan Undang-Undang CLARITY menghadapi kebuntuan baru setelah perjanjian etika yang telah disepakati sebelumnya runtuh dalam pembicaraan antar senator AS. Kelompok bipartisan, termasuk Demokrat dan Republik, kembali bertemu namun berakhir tanpa kemajuan karena pihak Republik menarik kembali persetujuan tentang klausul yang mengizinkan jaksa agung negara bagian menuntut Departemen Kehakiman jika gagal menegakkan persyaratan etika terkait Presiden Trump. Sebagai gantinya, Republik mengusulkan otoritas penegakan hanya pada Jaksa Agung dan impeachment sebagai solusi pelanggaran etika. Demokrat menolak perubahan ini, menyebutnya sebagai "berbalik arah" dari kesepakatan awal. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Kamis. Kendala lain adalah kekhawatiran kelompok penegak hukum bahwa beberapa ketentuan dalam RUU tersebut dapat membatasi kemampuan mereka menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan yang menggunakan teknologi blockchain. Untuk membahas hal ini, Dewan Kripto Gedung Putih akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan asosiasi penegak hukum dan pejabat pemerintah. Dukungan senator kunci Demokrat, Mark Warner dan Catherine Cortez Masto, bergantung pada terselesaikannya masalah etika dan kekhawatiran penegak hukum ini.

bitcoinist2j yang lalu

RUU CLARITY Terhadap Kendala Baru Seiring Runtuhnya Kesepakatan Etika Dalam Pembicaraan Senat

bitcoinist2j yang lalu

Trading

Spot

Futures