# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Wang Chun Juga Pernah Jadi Korban: Biaya "Kuliah" Selangit $50 Juta, Mengapa Peracunan Alamat Sering Berhasil?

Analis on-chain Specter menemukan kasus pencurian 50 juta USDT (senilai $50 juta) akibat serangan "address poisoning" pada 19 Desember. Alamat korban (0xcB80...) menarik dana dari Binance, lalu tanpa sengaja mengirimkan dana ke alamat peretas yang mirip (0xbaff...08f8b5) karena kelalaian memeriksa alamat dengan cermat. Peretas dengan cepat mencairkan dana dengan menukar USDT menjadi DAI, membeli 16.690 ETH, dan mencucinya melalui Tornado Cash. Korban, diduga sebuah institusi, telah melaporkan ke penegak hukum dan menawarkan perundingan, tetapi peretas belum merespons. Serangan "address poisoning" memanfaatkan alamat yang dibuat khusus agar miripu dengan alamat korban, mengandalkan kelalaian pengguna. Pendiri F2Pool Chun Wang berbagi pengalaman serupa kehilangan 490 BTC tahun lalu. Casa memperingatkan bahwa serangan semacam ini telah terjadi 48.000 kali sejak 2023 hanya di Bitcoin.

marsbit12/22 03:38

Wang Chun Juga Pernah Jadi Korban: Biaya "Kuliah" Selangit $50 Juta, Mengapa Peracunan Alamat Sering Berhasil?

marsbit12/22 03:38

Pengguna Crypto Kehilangan $50 Juta USDT Dalam Serangan Peracunan Alamat – Detail

Pengguna crypto mengalami kerugian $50 juta USDT dalam serangan address poisoning, salah satu kerugian on-chain terbesar tahun 2025. Penipuan ini terjadi ketika korban tidak sengaja menyalin alamat palsu yang mirip dari riwayat transaksi, setelah sebelumnya mengirim transaksi uji coba ke alamat yang benar. Korban, yang dompetnya aktif selama dua tahun, menarik dana dari Binance sebelum kejadian. Pelaku mengonversi USDT ke ETH dan menyalurkan sebagian melalui Tornado Cash. Korban telah melaporkan kejadian ini kepada penegak hukum dan menawarkan bounty 1% ($1 juta) dengan ultimatum 48 jam untuk pengembalian dana sukarela. Ancaman eskalasi hukum akan dilakukan jika tawaran ditolak. Total kerugian crypto tahun 2025 telah melebihi $3,4 miliar.

bitcoinist12/21 15:03

Pengguna Crypto Kehilangan $50 Juta USDT Dalam Serangan Peracunan Alamat – Detail

bitcoinist12/21 15:03

SEC Bergerak untuk Melarang Para Eksekutif FTX dan Mantan CEO Alameda Research dari Peran di Perusahaan Publik

SEC mengajukan sanksi terhadap Caroline Ellison (mantan CEO Alameda Research), Gary Wang, dan Nishad Singh (mantan eksekutif FTX) sebagai bagian dari kasus penipuan. Mereka dituduh membantu Sam Bankman-Fried menipu investor dengan menyembunyikan fakta bahwa Alameda mendapat perlakuan khusus dan menggunakan dana nasabah FTX secara tidak sah untuk aktivitas trading, investasi, dan pinjaman pribadi. Tanpa mengakui tuduhan, ketiganya menyetujui pelarangan permanen melanggar aturan antifraud. Ellison setuju dengan larangan 10 tahun sebagai pejabat perusahaan publik, sementara Wang dan Singh menerima larangan 8 tahun. Token FTT sempat naik 6% menyusul pengumuman SEC.

bitcoinist12/20 17:23

SEC Bergerak untuk Melarang Para Eksekutif FTX dan Mantan CEO Alameda Research dari Peran di Perusahaan Publik

bitcoinist12/20 17:23

Terraform Labs Gugat Jump Trading Atas Dugaan Peran dalam Runtuhnya Tahun 2022

Terranform Labs, perusahaan di balik mata uang kripto TerraUSD dan Luna yang kolaps pada 2022, kini menggugat Jump Trading senilai $4 miliar melalui administrator kepailitannya. Gugatan menuduh Jump Trading melakukan manipulasi pasar, penyalahgunaan aset, dan tindakan curang yang merugikan investor. Runtuhnya TerraUSD menghapus $40 miliar nilai pasar dan memicu efek berantai di industri kripto, termasuk kebangkrutan FTX. Pendiri Terraform Labs, Do Kwon, telah dihukum 15 tahun penjara di AS karena penipuan dan penggelapan. Ia mengakui menyesatkan investor tentang stabilitas TerraUSD. Kwon mungkin menghadapi persidangan kedua di Korea Selatan jika diekstradisi, dengan potensi hukuman lebih dari 30 tahun akibat pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal. Pada saat berita, token LUNC diperdagangkan pada $0,00004010, turun 17% dalam seminggu namun naik 28% dalam sebulan terakhir.

bitcoinist12/20 11:03

Terraform Labs Gugat Jump Trading Atas Dugaan Peran dalam Runtuhnya Tahun 2022

bitcoinist12/20 11:03

SEC Konfirmasi Larangan Direktur Bertahun-tahun untuk Mantan Eksekutif Alameda dan FTX

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengonfirmasi larangan jabatan direktur selama 8-10 tahun bagi mantan eksekutif Alameda Research dan FTX, Caroline Ellison, Gary Wang, dan Nishad Singh. Mereka dinyatakan bersalah menyalahgunakan dana investor FTX dari 2019 hingga 2022. Ellison menerima larangan 10 tahun, sementara Wang dan Singh masing-masing 8 tahun. Mereka juga dikenakan larangan perilaku selama 5 tahun. SEC menyatakan bahwa mereka, dengan sepengetahuan Sam Bankman-Fried (SBF), memberikan akses tanpa batas kepada Alameda untuk menggunakan dana nasabah FTX. Ellison, yang menjadi saksi dalam persidangan SBF, akan dibebaskan pada 20 Februari, lebih awal dari hukuman 2 tahunnya. SBF sendiri dihukum 25 tahun penjara.

cointelegraph12/19 21:32

SEC Konfirmasi Larangan Direktur Bertahun-tahun untuk Mantan Eksekutif Alameda dan FTX

cointelegraph12/19 21:32

210 Bitcoin Masuk ke dalam Neraca Taiwan Setelah Penindasan Aset

Pemerintah Taiwan menguasai sekitar 210,45 BTC (senilai $18 juta) dan aset kripto lainnya termasuk ETH serta stablecoin sebagai hasil penyitaan dalam penyelidikan kriminal. Total nilai aset melebihi NT$1,3 miliar dan saat ini berada di bawah pengawasan yudisial, belum menjadi cadangan negara. Aset akan dikembalikan kepada korban, disimpan sebagai bukti, atau dilelang setelah proses hukum. Transparansi ini memicu debat tentang regulasi pengelolaan aset kripto yang disita.

bitcoinist12/19 16:03

210 Bitcoin Masuk ke dalam Neraca Taiwan Setelah Penindasan Aset

bitcoinist12/19 16:03

Ada Kabar Baik, Mengapa Bitcoin dan Ethereum Justru Anjlok? Apakah Aksi Jual Liburan Natal? Bagaimana Mengoperasikan BNB, SOL, 67, U, BEAT, PIPPIN?

Analisis Pasar Kripto: Tren Bearish Terus Berlanjut, Bitcoin dan Ethereum Anjlok Meski Ada Sinyal Positif Pasar kripto masih sangat fluktuatif dengan pergerakan harga yang tidak menentu. Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan signifikan meskipun terdapat beberapa sentimen positif. Analisis teknikal menunjukkan Ethereum dalam tren bearish pada kerangka waktu mingguan, bergerak dalam kisaran 2800-3080. Jika pola bearish bertahan, target berikutnya mungkin di level 2100-2200. Bitcoin juga menghadapi tekanan dengan resistance di 90800-91600 dan support di 83600. Saran trading: Untuk BTC, pertimbangkan short di 86500-87000 (stop loss di atas 87500). Untuk ETH, short di 2900-2930 (stop loss di atas 2970). Banyak altcoin seperti PUMP, ONDO, ORDI, PIPPIN, dan BEAT juga mengalami penurunan drastis. Peringatan khusus untuk token seperti BEAT dan PIPPIN yang diduga dimanipulasi oleh proyek dengan likuiditas rendah dan praktik pengumpulan biaya funding yang merugikan trader. BNB: Pantau level 840 untuk konfirmasi rebound. SOL: Perhatikan level 122 untuk sinyal pemulihan. Stablecoin U dari Binance baru diluncurkan, tetapi likuiditasnya masih terbatas. Secara keseluruhan, pasar sedang dalam tekanan dengan likuiditas yang menipis dan volatilitas tinggi, memerlukan kehati-hatian dalam trading.

金色财经12/19 08:16

Ada Kabar Baik, Mengapa Bitcoin dan Ethereum Justru Anjlok? Apakah Aksi Jual Liburan Natal? Bagaimana Mengoperasikan BNB, SOL, 67, U, BEAT, PIPPIN?

金色财经12/19 08:16

SEC Tandai Layanan Hosting Penambang Bitcoin sebagai Tunduk pada Hukum Sekuritas

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat perusahaan penambangan Bitcoin VBit dan pendirinya, Danh Vo, dengan tuduhan penipuan dan penyalahgunaan dana investor sekitar $48 juta. SEC menyatakan bahwa layanan hosting penambangan Bitcoin VBit merupakan penawaran sekuritas karena memenuhi kriteria uji Howey, di mana investor berharap mendapat pendapatan pasif dan mengandalkan sepenuhnya upaya VBit. Namun, kepala Blockware Intelligence, Mitchell Askew, menentang pandangan ini, menyatakan bahwa layanan hosting penambangan Bitcoin yang sah bukanlah sekuritas karena tidak ada penggabungan modal atau berbagi keuntungan. Gugatan ini mencerminkan perbedaan pendapat regulator mengenai klasifikasi sekuritas di industri kripto.

cointelegraph12/19 03:27

SEC Tandai Layanan Hosting Penambang Bitcoin sebagai Tunduk pada Hukum Sekuritas

cointelegraph12/19 03:27

Era Menghasilkan Uang dengan Mudah bagi VC Kripto Apakah Sudah Berakhir?

Era di mana modal ventura (VC) kripto dapat menghasilkan uang dengan mudah telah berakhir. VC kripto sedang mengalami proses pembersihan yang diperlukan, didorong oleh kegagalan proyek spekulatif dan tekanan regulasi. Contohnya, Shima Capital ditutup setelah didakwa oleh SEC karena penipuan, menandakan bahwa tindakan jahat tidak lagi ditoleransi. VC kini menghadapi kenyataan pahit: likuiditas menyusut, valuasi turun, dan jalan keluar terhambat. Banyak investasi merugi, bahkan di bawah harga awal. Data menunjukkan hanya 2% pasokan altcoin yang menguntungkan. Namun, ini memaksa evolusi. VC menjadi lebih selektif, berfokus pada data bisnis nyata daripada sekadar narasi. Investasi lebih terkonsentrasi pada perusahaan tahap akhir dan proyek infrastruktur seperti pembayaran dan privasi, bukan aplikasi spekulatif seperti NFT. Beberapa VC bahkan diversifikasi ke sektor di luar kripto, seperti bioteknologi. Intinya, pasar sedang matang. Alih-alih membangun "menara di atas pasir", industri sekarang memprioritaskan dasar yang kuat terlebih dahulu, membuka jalan untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

比推12/18 15:49

Era Menghasilkan Uang dengan Mudah bagi VC Kripto Apakah Sudah Berakhir?

比推12/18 15:49

Mengucapkan Selamat Tinggal pada Menara di Atas Pasir, Momen Transformasi VC Kripto

Industri modal ventura kripto sedang mengalami transformasi besar, didorong oleh kasus seperti penutupan Shima Capital karena masalah regulasi dan etika. Ini mencerminkan pergeseran dari investasi spekulatif berbasis hype menuju pendekatan yang lebih rasional dan berkelanjutan. VC kini lebih berfokus pada data nyata, infrastruktur inti, dan proyek dengan nilai jangka panjang, bukan sekadar "storytelling". Meski total pendanaan tetap tinggi, jumlah transaksi turun signifikan, menunjukkan konsentrasi modal pada peluang yang lebih pasti. Beberapa VC bahkan mulai berekspansi ke sektor di luar kripto seperti bioteknologi dan AI. Periode penuh tantangan ini justru memaksa industri untuk matang, membangun fondasi yang kokoh sebelum mengembangkan aplikasi berskala besar.

marsbit12/18 12:11

Mengucapkan Selamat Tinggal pada Menara di Atas Pasir, Momen Transformasi VC Kripto