Analisis Data On-Chain Peristiwa Likuidasi Jaminan Tudou: 'Migrasi Besar-Besaran Industri Hitam' On-Chain yang Dipicu oleh Sanksi AS

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Peristiwa Tudou Guarantee, platform garansi terbesar untuk aktivitas ilegal/suspek di Telegram, menghentikan operasinya pada 16 Januari. Analisis data on-chain oleh Beosin Trace menunjukkan penurunan signifikan dalam transaksi sejak Desember 2025, dengan puncak pengembalian dana pada 11 Januari 2026. Platform ini merupakan penerus utama Huione Guarantee setelah ditutup pada Mei 2025. Sanksi AS terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara, termasuk pembekuan aset dan pemutupan akses ke sistem keuangan AS, memaksa banyak organisasi kriminal menghentikan atau memindahkan operasi. Setelah penutupan Tudou, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee, yang mengalami peningkatan drastis aktivitas on-chain. Semua alamat terkait telah ditandai sebagai berisiko tinggi oleh Beosin KYT.

Pada 16 Januari, Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi dan likuidasi semua grup publik. Menanggapi peristiwa likuidasi Tudou Guarantee ini, tim Beosin melakukan analisis statistik terhadap data transaksi alamat terkait menggunakan alat pelacakan dan analisis blockchain Beosin Trace, dan membagikan hasilnya sebagai berikut:

Tudou Guarantee: Salah Satu Platform Jaminan Terbesar

Dalam berbagai skenario transaksi aktivitas ilegal/terduga, pihak-pihak yang bertransaksi memerlukan peran "penjamin" sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi. Fungsi inti platform jaminan adalah bertindak sebagai penjamin perantara selama seluruh proses transaksi, membangun kepercayaan bagi kedua belah pihak.

Sebagai platform perantara yang baru, platform jaminan mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan volume dana dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik Beosin menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna yang melakukan setoran di platform jaminan utama melebihi 330.000, jumlah setoran melebihi 1,26 juta, dan volume aliran dana setoran melebihi 8,7 miliar USDT.

Tudou Guarantee adalah sebuah platform yang menyediakan layanan jaminan untuk industri abu-abu/hitam melalui Telegram. Setelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tudou menjadi penerus utamanya. Huione Guarantee memindahkan bisnisnya ke Tudou Guarantee dengan membeli saham, mengalihkan pelanggan, dll. Volume setoran kedua platform pada tahun 2025 ditunjukkan dalam grafik berikut:

Dapat dilihat bahwa setelah pemblokiran Huione Guarantee pada Mei 2025, volume transaksi Tudou Guarantee mulai meningkat signifikan, dan menurun drastis pada bulan Desember. Pada 16 Januari 2026, Tudou Guarantee secara resmi mengumumkan penghentian operasi.

Kontraksi Bisnis Besar-besember Lalu

Melalui analisis Beosin Trace terhadap alamat setoran (Deposit Address) dan alamat pengembalian dana (Refund Address) Tudou Guarantee, kami menemukan bahwa sejak Desember 2025, jumlah transaksi di alamat setoran Tudou Guarantee menurun drastis, dan alamat hampir tidak aktif setelah 10 Januari 2026.

Data Statistik Beosin Trace

Pada 11 Januari 2026, alamat pengembalian dana Tudou Guarantee mengalami puncak jumlah aliran keluar dana, yang sesuai dengan periode persiapan penghentian operasi dan likuidasi pengguna oleh Tudou Guarantee.

Data Statistik Beosin Trace

Saat ini, sebagian merchant Tudou Guarantee yang dananya dikembalikan, beralih langsung ke Xinbi Guarantee untuk melakukan setoran dan melanjutkan bisnis. Data aktivitas on-chain alamat setoran mereka ditunjukkan di bawah ini. Pada 8-16 Januari, jumlah transaksi masuk USDT di alamat setoran Xinbi Guarantee bertahan di 2700-2800/hari, menunjukkan lonjakan volume bisnis:

Data Statistik Beosin Trace Semua alamat platform jaminan di atas telah diidentifikasi dan ditandai sebagai alamat berisiko tinggi oleh Beosin KYT. Sebagai contoh, berikut adalah alamat setoran Xinbi Guarantee yang aktif saat ini:

Hasil Penilaian Risiko Beosin KYT

Kesimpulan

Pada tahun 2025, AS meningkatkan sanksi terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan pejabatnya di Filipia yang terlibat dalam pig butchering; Pada bulan Oktober, menerapkan sanksi terhadap Grup Prince di Kamboja dan 146 orang terkait, membekukan dan menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar sekitar $15 miliar pada saat itu), dan secara resmi memutus hubungan Grup Huione dengan sistem keuangan AS; Pada bulan November, menerapkan sanksi terhadap organisasi yang terlibat dalam penipuan online di Myanmar. Serangkaian tindakan sanksi ini memaksa berbagai organisasi kriminal di Asia Tenggara untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer, di mana Huione Pay mengumumkan penangguhan operasi, dan kini Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi.

Pertanyaan Terkait

QApa yang menyebabkan Tutou Guarantee menghentikan operasinya?

ATutou Guarantee menghentikan operasinya karena sanksi dari Amerika Serikat terhadap kejahatan dunia maya di Asia Tenggara, yang memaksa berbagai organisasi kriminal untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer.

QApa peran utama platform garansi seperti Tutou Guarantee?

APlatform garansi berfungsi sebagai perantara yang menjamin transaksi antara dua pihak dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan, membangun kepercayaan dan memastikan transaksi diselesaikan dengan aman.

QBagaimana Tutou Guarantee terkait dengan Huione Guarantee?

ASetelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tutou Guarantee menjadi penerus utamanya dengan mengakuisisi saham, mengalihkan pelanggan, dan mentransfer bisnis ke platform mereka.

QKe mana sebagian merchant Tutou Guarantee pindah setelah penutupan?

ASetelah penutupan Tutou Guarantee, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee untuk melanjutkan bisnis mereka, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi platform tersebut.

QApa yang dilakukan Beosin terhadap alamat platform garansi ini?

ABeosin telah mengidentifikasi dan menandai alamat platform garansi seperti Tutou Guarantee dan Xinbi Guarantee sebagai alamat berisiko tinggi dalam sistem Beosin KYT untuk memantau dan mencegah aktivitas mencurigakan.

Bacaan Terkait

Bitcoin: Mengapa Mempertahankan $59.000 Bisa Menjadi Ujian Terbesar BTC Sejauh Ini

Bitcoin (BTC) telah bangkit dari tekanan bearish yang berlangsung berbulan-bulan, kini diperdagangkan di sekitar $64.000 setelah sempat menyentuh titik terendah sekitar $57.800 pada 1 Juli. Level $59.000 menjadi area penting karena separuh lebih trader memiliki basis biaya di sana, sehingga banyak yang mempertahankan zona tersebut agar tidak rugi. Namun, analis memperingatkan bahwa level ini belum tentu menjadi dasar terakhir, karena perilaku pemegang jangka pendek masih beragam antara kapitalisasi dan akumulasi. Di sisi lain, pemegang jangka panjang (LTH) menunjukkan pola holding yang kuat, dengan metrik Binary CDD turun ke 0 yang mengindikasikan tidak ada penjualan. Rasio SOPR saat ini berada di 0,89—level yang sebelumnya pada 2020 dan 2023 diikuti rally. Untuk melanjutkan kenaikan, Bitcoin perlu menembus resistance $64.336, dan rasio SOPR harus naik di atas 1. Permintaan dari investor AS melalui ETF spot Bitcoin juga kunci. Aliran dana positif pada Juli ini, senilai $200,17 juta, menjadi sinyal optimis. Jika aliran ini berlanjut, bersama dengan kekuatan pemegang jangka panjang, Bitcoin berpotensi mempertahankan momentum pemulihannya.

ambcrypto46m yang lalu

Bitcoin: Mengapa Mempertahankan $59.000 Bisa Menjadi Ujian Terbesar BTC Sejauh Ini

ambcrypto46m yang lalu

Laporan Pembiayaan Mingguan | Crypto.com Raih Investasi USD 400 Juta, Jalur CeFi dan Stablecoin Terus Menarik Dana

**Laporan Mingguan Pendanaan: Crypto.com Raup Investasi $4 Miliar, Sektor CeFi dan Stablecoin Tetap Jadi Magnet Modal** Pasar pendanaan kripto menunjukkan konsentrasi modal ke transaksi besar. Data semester I-2026 mencatat aliran modal $133 miliar namun hanya 435 putaran pendanaan, turun 78% dari puncak 2022. Minggu lalu (13-19 Juli), pasar primer kripto mencatat **17** transaksi pendanaan dengan total **$812 juta**. Fokus utama adalah: * **Keuangan Terpusat (CeFi) & Stablecoin:** Crypto.com dapat $4 miliar (valuasi $200B). Alpaca ($135 juta) dan Flex ($70 juta) juga danai perluasan infrastruktur berbasis stablecoin. * **Infrastruktur & Perdagangan:** ADI Chain ($50 juta) dan Cyclops ($20 juta) fokus pada infrastruktur pembayaran stablecoin. * **AI & Robotika:** Sektor ini sangat panas dengan Fireworks ($15 miliar), Walden Robotics ($3 miliar), dan Closer Dynamics (~$2 miliar) raup dana besar untuk komersialisasi. * **Sektor Lain:** DeFi, pasar prediksi, dan Web3+AI juga ada aktivitas pendanaan, namun lebih kecil. Trend: Modal mengalir kuat ke CeFi, infrastruktur pembayaran/stablecoin, dan proyek AI & robotika skala besar, mencerminkan kepercayaan pada adopsi institusional dan teknologi inti.

marsbit59m yang lalu

Laporan Pembiayaan Mingguan | Crypto.com Raih Investasi USD 400 Juta, Jalur CeFi dan Stablecoin Terus Menarik Dana

marsbit59m yang lalu

Bear Market Paling Lembut? Pelaku Jual BTC Mundur, ARK dan Bitwise Sama-sama Optimis

Artikel ini membahas kondisi pasar Bitcoin (BTC) yang saat ini berfluktuasi di sekitar $75.000, dengan indeks ketakutan berada di level 35. Laporan dari berbagai analis dan lembaga memberikan pandangan beragam: ARK Invest mencatat penurunan BTC sekitar 14% di Q2 2026, dengan indikator teknis masih bearish. Namun, peningkatan persediaan dari pemegang jangka panjang dianggap sebagai sinyal potensial habisnya tekanan jual. Bitwise menyebut penurunan saat ini sebagai "bear market paling moderat" secara struktural, dengan para investor institusi melihatnya sebagai peluang akumulasi. Mereka mencatat bahwa dasar setiap siklus Bitcoin terus naik, mencerminkan matangnya aset ini. Data dari Polymarket menunjukkan probabilitas BTC jatuh di bawah $50.000 tahun ini adalah 33%. Analisis teknis dari Bit menunjukkan bahwa titik terendah gelombang C mungkin telah terbentuk, dengan area support kunci antara $59.000 dan $70.000. Namun, analis glassnode memperingatkan risiko pembentukan puncak jangka pendek jika BTC gagal menembus $66.000 secara efektif. Di sisi lain, trader Doctor Profit melaporkan telah menutup semua posisi short crypto-nya dan mulai membeli BTC spot lagi di level $64.000, menjadikannya alokasi jangka panjang pertama sejak September 2025. Ia berpendapat bahwa perilaku kawanan (herd behavior) di pasar, di mana banyak investor menunggu harga turun lebih dalam, justru bisa membuat dasar pasar terbentuk lebih awal dari perkiraan umum. Secara keseluruhan, nada dari banyak lembaga mulai berubah menjadi lebih optimis jangka panjang, meskipun ketidakpastian makro dan risiko penurunan lebih lanjut masih diakui.

Foresight News1j yang lalu

Bear Market Paling Lembut? Pelaku Jual BTC Mundur, ARK dan Bitwise Sama-sama Optimis

Foresight News1j yang lalu

Evolusi Tata Kelola di Era AI & Web3: Dimensi Kompetisi dan Jalur Eksplorasi m&W

Era AI & Web3 sedang mengalami evolusi dari "peningkatan produktivitas" ke "pembentukan ulang hubungan produksi." Dengan berkembangnya AI Agent, kolaborasi jangka panjang antara manusia dan AI memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana membangun hubungan kepercayaan, menilai kontribusi kompleks, dan menciptakan mekanisme distribusi nilai yang adil dan berkelanjutan? Web3 telah menyediakan fondasi teknis untuk ekonomi digital, namun di era AI Agent, diperlukan sistem tatanan baru yang mencakup identitas, kredit, kolaborasi, dan insentif ekonomi. m&WDAO mengusulkan eksplorasi EcoFi (Keuangan Ekologis / Tatanan Ekologis), yang bertujuan menghubungkan aset kognitif manusia, kemampuan eksekusi AI Agent, dan mekanisme ekonomi on-chain untuk menciptakan model tatanan baru bagi ekonomi kolaborasi manusia-mesin. Dibandingkan dengan proyek lain seperti Colony (kolaborasi organisasi), SingularityNET (pertukaran kemampuan AI), Gitcoin Passport (verifikasi identitas), serta Farcaster dan Lens Protocol (jaringan informasi), m&W berfokus pada pembangunan fondasi kredit untuk kolaborasi manusia-AI. Eksplorasi m&W berkembang dalam tiga tahap: 1. **m&W 1.0: Penjangkaran Kredit** – Menyaring node berkualitas tinggi (Builder) melalui mekanisme "tumbukan proton" dan mengendapkan kontribusi berkelanjutan mereka menjadi aset kredit SBT (Soulbound Token) yang tidak dapat dialihkan. 2. **m&W 2.0: Ekonomi Kolaborasi** – Menerapkan protokol EcoFi untuk menghubungkan kredit dengan tugas kolaborasi nyata, menggunakan sistem verifikasi berlapis (AI, Builder berkredit tinggi, arbitrase OG) untuk menilai dan memberi harga pada kontribusi non-struktural. 3. **m&W 3.0: Tatanan Cerdas** – Memetakan kredit manusia yang terakumulasi ke dalam *digital twin* AI Agent, memberikan dasar kepercayaan bagi Agent untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan ekonomi, membuka jalan menuju ekonomi kolaboratif manusia-mesin. Tantangan utama termasuk memulai dengan pertumbuhan yang lambat karena seleksi ketat, menyeimbangkan verifikasi AI dengan tata kelola manusia, serta memastikan stabilitas ekonomi token jangka panjang. Pada intinya, m&W tidak sekadar membangun aplikasi AI atau meniru model DAO yang ada, tetapi bereksperimen dengan hubungan produksi baru untuk era AI, menghubungkan kredit kontribusi manusia, kemampuan kolaborasi AI Agent, mekanisme on-chain, dan sistem insentif ekonomi. Tujuannya adalah membangun dasar kredit, aturan kolaborasi, dan tatanan ekonomi yang andal untuk jaringan kolaborasi manusia-mesin di masa depan, mewujudkan misi menggunakan blockchain untuk menciptakan tatanan dalam jaringan cerdas.

链捕手1j yang lalu

Evolusi Tata Kelola di Era AI & Web3: Dimensi Kompetisi dan Jalur Eksplorasi m&W

链捕手1j yang lalu

2026 IMO China Kuasai Peringkat dengan Skor Sempurna, Shanghai High School Sapu Bersih Medali Emas, GPT-5.6 Menghadirkan Kembali Momen AlphaGO

Selamat kepada Tim China! Dalam kompetisi International Mathematical Olympiad (IMO) 2026 di Shanghai, China meraih juara dengan spektakuler. Tim China memenangkan medali emas untuk seluruh anggotanya, meraih skor total 232 dan unggul 25 poin dari peringkat kedua. Tiga siswa, Deng Leyan dan Zhang Bolun dari Shanghai High School, serta Liu Che dari High School Affiliated to East China Normal University, meraih emas dengan skor sempurna. Ini adalah kemenangan tim ke-26 China sejak pertama kali menang pada 1989, dengan 8 edisi berturut-turut memiliki anggota dengan skor sempurna. Selain itu, satu peserta dari Inggris, satu dari Korea Selatan, dan dua dari Amerika Serikat juga meraih emas sempurna. Amerika Serikat meraih posisi runner-up, diikuti oleh Rusia di posisi ketiga. IMO 2026, yang diselenggarakan di Shanghai High School, menandai pertama kalinya kompetisi ini diadakan di sebuah sekolah menengah. Shanghai High School telah mengumpulkan total 20 medali emas IMO sepanjang sejarah, dengan tren kuat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini juga menyoroti perkembangan AI dalam matematika. Dilaporkan, model AI seperti GPT-5.6 Pro berhasil memecahkan keenam soal IMO 2026 dalam percobaan pertama tanpa bantuan manusia, menunjukkan lompatan kemampuan dari pencarian solusi berulang ke penalaran yang tepat dan langsung. AI semakin mendekati tingkat kesempurnaan yang ditunjukkan oleh para juara olimpiade manusia.

marsbit1j yang lalu

2026 IMO China Kuasai Peringkat dengan Skor Sempurna, Shanghai High School Sapu Bersih Medali Emas, GPT-5.6 Menghadirkan Kembali Momen AlphaGO

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow