Penipuan kripto NanoBit berakhir dengan kemenangan SEC senilai $5,52 Juta – Begini caranya

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) akhirnya memenangkan kasusnya melawan NanoBit. Sebagai konteks, SEC menuduh bahwa antara September 2023 dan Juni 2024, para terdakwa menjalankan skema 'pig butchering'. Untuk mendapatkan kepercayaan korban dan memancing mereka berinvestasi di NanoBit, pelaku penipuan dilaporkan menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk melakukan kontak.

Bahkan, untuk tampak sah, NanoBit mengiklankan penawaran koin awal (ICO) cryptocurrency palsu yang menjanjikan imbal hasil yang luar biasa tinggi. Perusahaan itu juga secara keliru mengklaim bahwa afiliasinya, NanobitUS Securities, adalah pialang yang terdaftar di SEC.

Atas dasar apa SEC menang melawan NanoBit?

Pada tanggal 29 Juni, SEC mengumumkan kemenangannya. Pengumuman itu datang hampir dua minggu setelah Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York mengeluarkan putusan akhir terhadap dua orang dan empat organisasi yang terkait dengan kasus penipuan NanoBit.

Mengomentari hal yang sama, Hakim Distrik Amerika Serikat, Sanket J. Bulsara, mengklaim,

Seperti yang diduga, tidak ada transaksi yang terjadi di platform NanoBit dan dana investor sebenarnya dialirkan kepada peserta skema yang mentransfer lebih dari $2 juta ke rekening bank di Hong Kong dan menggelapkan aset kripto investor bernilai ratusan ribu dolar.

Selain NanoBit, SEC juga menang melawan Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., dan Zhao Tropical Deli Inc. Selain itu, dua orang, termasuk Jiajie Liu dan Hua Zhao, juga termasuk karena gagal menanggapi gugatan regulator tersebut.

Mempertimbangkan segala hal, putusan akhir pengadilan mencakup larangan permanen bagi semua terdakwa untuk melanggar klausul anti-penipuan penting dalam undang-undang sekuritas AS.

Denda yang dikenakan pada NanoBit dan lainnya

Sebagai konsekuensinya, para terdakwa diperintahkan untuk membayar total hampir $5,52 juta dalam bentuk sanksi keuangan. Ini termasuk bunga pra-putusan untuk mengganti rugi atas waktu mereka menahan keuntungan yang tidak sah, sanksi perdata yang dimaksudkan untuk menghukum dan mencegah pelanggaran di masa depan, serta disgorgement (pengembalian keuntungan), yang mengharuskan mereka menyerahkan keuntungan yang diperoleh melalui tindakan ilegal.

Tak perlu dikatakan, denda terbesar dikenakan pada NanoBit, yang berutang sekitar $1,8 juta. Sedangkan di sisi lain, Radiant Horizons, Sweet Karma, dan Zhao Deli semuanya diharuskan membayar lebih dari $1,18 juta.

Mengakhiri putusannya, Hakim Bulsara menambahkan,

Kelalaian para Terdakwa adalah disengaja; karena kelalaian tersebut, tidak ada pembelaan yang berharga yang telah disampaikan kepada Pengadilan; dan karena tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan ganti rugi yang diminta, SEC akan menderita prasangka yang tidak adil jika kelalaian tidak dicatatkan.

Ringkasan Akhir

• NanoBit menggunakan penawaran koin awal (ICO) cryptocurrency palsu sebagai taktik untuk mendapatkan kepercayaan korban.
• Para terdakwa telah diperintahkan untuk membayar total hampir $5,52 juta dalam bentuk sanksi keuangan.