Kejaksaan Distrik Dakota Selatan mengumumkan bahwa juri federal telah mengeluarkan dakwaan 29 poin terhadap Benjamin Paul Weiner, investor kripto berusia 43 tahun. Dakwaan Kementerian Kehakiman yang terdiri dari 29 poin ini mencakup tuduhan penipuan dengan menggunakan alat elektronik, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas yang memberatkan, yang mengakibatkan kerugian sekitar 20 juta dolar bagi puluhan korban dari berbagai wilayah.
Selama penampilan pertamanya di pengadilan pada 10 Juli, Weiner menyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan hingga persidangan dimulai.
Menurut dakwaan tersebut, Weiner diduga membujuk investor untuk menanamkan uang dan aset digital ke perusahaan-perusahaan yang dikendalikannya, dengan membuat pernyataan palsu yang substansial untuk menarik investasi.
Jaksa menyatakan bahwa skema ini telah melibatkan puluhan korban di Dakota Selatan, Minnesota, dan negara bagian tetangga, dan bahwa setelah dana investor habis, Weiner mencari investasi baru untuk membiayai pengeluaran pribadi dan membayar dana kepada peserta sebelumnya.
Dakwaan tersebut juga menyatakan bahwa Weiner mentransfer dana investor melalui lembaga keuangan dan bursa kripto untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan pergerakannya.
Kasus Terbaru Kementerian Kehakiman Menunjukkan Skema Serupa
Tuduhan jaksa federal terhadap Weiner mencerminkan taktik yang dijelaskan dalam proses hukum lainnya terkait penipuan kripto, di mana pelaku diduga menggunakan setoran baru untuk membayar dana kepada investor sebelumnya, sekaligus menciptakan ilusi keuntungan investasi yang sah.
Tuduhan ini juga sejalan dengan kasus federal lainnya, di mana dana investor melewati bursa setelah melalui 81 rekening bank dan 19 rekening di bursa kripto, mengilustrasikan bagaimana penyelidik melacak aliran uang yang rumit melalui lembaga keuangan tradisional dan platform aset digital.
Meskipun transaksi kripto dapat melibatkan beberapa dompet dan bursa, transaksi tersebut juga meninggalkan jejak yang membantu penyelidik melacak dana, mendapatkan surat perintah penyitaan, dan mengidentifikasi rekening terkait. Proses ini terlihat dalam kasus hukum terpisah senilai 100 juta dolar, di mana jaksa federal menyita pendapatan kripto setelah menyita sekitar 7,1 juta dolar dari dompet kripto, sambil menuntut pengembalian kerugian lebih dari 24,7 juta dolar.
Kerugian dari Penipuan Kripto Terus Meningkat
Penipuan investasi kripto tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling mahal di Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal (FBI) melaporkan bahwa pada tahun 2025, kerugian terkait kripto mencapai lebih dari 11,36 miliar dolar, meningkat 22% dari tahun sebelumnya, sementara total kerugian dari kejahatan internet mendekati 21 miliar dolar.
Pada bulan April, FBI menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa bagian terbesar dari kerugian terkait kripto berasal dari penipuan investasi: rata-rata kerugian per korban dari 181.565 keluhan melebihi 62.000 dolar.
Dalam panduan FBI tentang penipuan investasi kripto, investor disarankan untuk memverifikasi sendiri perusahaan, profesional investasi, ketentuan penyimpanan aset, dan kebijakan penarikan sebelum mengirimkan uang. Badan tersebut juga mendorong korban untuk menyimpan catatan transaksi dan komunikasi, serta melaporkan dugaan penipuan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet secepat mungkin.
Tuduhan Penipuan Perbankan Ancaman Hukuman Tambahan 30 Tahun Penjara
Selain tuduhan penipuan investasi, kejaksaan juga menuduh Weiner karena pada April 2025 ia memperoleh jalur kredit senilai 1 juta dolar di lembaga keuangan kota Sioux Falls, dengan menyerahkan dokumen palsu dan menggunakan identitas orang lain tanpa izin.
Jika dinyatakan bersalah, Weiner menghadapi hukuman termasuk hingga 20 tahun penjara untuk penipuan dengan menggunakan alat elektronik dan pencucian uang, hingga 30 tahun untuk penipuan perbankan, serta hukuman wajib berturut-turut dua tahun untuk pencurian identitas yang memberatkan. Pemerintah juga dapat menuntut pengembalian kerugian kepada korban. Weiner tetap bebas dengan jaminan, dan persidangan di pengadilan federalnya dijadwalkan dimulai pada 15 September 2026.
