Отчет: мошенническая схема pig butchering стала популярнее в 2024 году

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2024-02-29Terakhir diperbarui pada 2024-08-29

Эксперты Chainalysis опубликовали вторую часть отчета по киберпреступлениям в криптосфере за 2024 год.
Согласно ему, злоумышленники изменили вектор поведения, отказавшись от более сложных и продолжительных схем.
Теперь они отдают предпочтение целевым атакам, например, pig butchering.
Эта схема предполагает тщательную обработку жертвы с целью выманивания у нее средств.

В 2024 году злоумышленники переходят от более сложных и продолжительных мошеннических схем к простым, например, pig butchering. Об этом говорится в новом отчете экспертов Chainalysis.

Согласно ему, в период с 2020 по 2024 год продолжительность мошеннических схем существенно сократилась. Если в первом случае их средний «срок жизни» составлял 271 день, то во втором — 42 дня.

Изменение средней продолжительности мошеннических схем. Источник: отчет Chainalysis.

«Эта макротенденция согласуется с постепенным переходом мошенников от сложных схем Понци, которые забрасывают широкую сеть, к более целевым кампаниям, таким как pig butchering или “отравление адресов”, что отчасти обусловлено усилением мер по обеспечению соблюдения и внесением эмитентами стейблкоинов в черный список счетов злоумышленников», — считают эксперты.

В качестве примера такой схемы в организации привели KK Park. Это целый комплекс в Мьянме, сотрудники которого замешаны во многочисленных случаях интернет-мошенничества.

По данным Chainalysis, в 2024 году эта организация заработала $101,22 млн.

«Важно отметить, что мошенники из KK Park и подобных организаций крайне изобретательны, когда дело доходит до адаптации их тактики. Они часто покупают профили Facebook, Tinder и Match.com у китайских сервисов для использования в своих кампаниях», — отмечено в отчете.

Pig butchering — это мошенническая схема, при которой злоумышленник тщательно обрабатывает жертву, вступая с ней в общение.

Ярким примером такого подхода является описанный нами ранее случай из Китая. Учительница передала мошеннику $546 000 для реализации некоего «прибыльного биткоин-проекта». Она долго не могла поверить, что ее обманули.

Рост популярности схем pig butchering отметили также и в Федеральном бюро расследований (ФБР).

Bacaan Terkait

Pelaporan Keuangan Trump Mengajarkan Strategi Optimisasi Pajak yang Paling Diremehkan

Laporan keuangan Donald Trump yang baru dirilis mengungkapkan strategi optimalisasi pajak crypto yang sering diabaikan: menunda pajak dengan tidak menjual aset. Inti strateginya adalah **penundaan pajak keuntungan modal tanpa batas waktu**. Trump memegang Bitcoin senilai lebih dari $50 juta dan Ethereum senilai $5-25 juta di dompet dingin. Menurut hukum pajak AS, kenaikan nilai ("keuntungan belum direalisasi") ini tidak dikenai pajak sampai aset dijual, diperdagangkan, atau dibuang. Prinsip yang sama berlaku untuk semua investor crypto, terlepas dari besarnya portofolio. Namun, **pendapatan aktif dikenai pajak pada tahun diterima**. Trump melaporkan: * **$510,808 dari hadiah staking Ethereum** di Coinbase, diperlakukan sebagai pendapatan biasa. * **$45,932 bunga dari memegang USDC**, juga merupakan pendapatan biasa. * **$635 juta royalti dari koin meme dan NFT**, serta **$236,25 juta dari penjualan token**, semuanya dikenai pajak sebagai pendapatan biasa atau keuntungan modal (tergantung lama kepemilikan). Kesimpulannya, strategi paling sederhana dan efektif adalah **membiarkan aset yang terapresiasi tetap tidak terjual untuk menunda kewajiban pajak**. Pajak hanya akan terpicu saat terjadi penjualan.

Foresight News2m yang lalu

Pelaporan Keuangan Trump Mengajarkan Strategi Optimisasi Pajak yang Paling Diremehkan

Foresight News2m yang lalu

Aave baru saja menembus pendapatan swap $1 juta, tapi INILAH yang terlewatkan

Aave (AAVE) tidak lagi hanya bergantung pada aktivitas deposito dan peminjaman, tetapi kini juga membangun aliran pendapatan baru melalui fitur swap. Pendapatan swap Aave DAO telah melampaui $1 juta sejak peluncuran "Aave Will Win", dengan sebagian besar kontribusi berasal dari jaringan Ethereum (ETH), disusul Arbitrum (ARB) dan beberapa chain lainnya. Ini menambah sumber pendapatan di luar fee berbasis AUM dari pasar lending. Aktivitas on-chain Aave juga meningkat, terutama setelah peluncuran V4 Global Dollar Hub. Meskipun harga AAVE sempat naik dari sekitar $72 ke $95 sebelum dikoreksi ke level $85, pertumbuhan pengguna tetap kuat. Alamat baru AAVE mencapai 1.806 pada 30 Juni, jauh di atas rata-rata harian sekitar 200 di musim semi, dan alamat aktif sempat menyentuh 3.144. Secara teknis, AAVE diperdagangkan di sekitar $87 dengan RSI di 58 (tidak overbought) dan CMF positif di 0.10, mengindikasikan masih ada ketertarikan beli. Dengan rencana pengembangan fitur seperti leverage tools dan dukungan V4 di Aave Pro, basis pendapatan ini berpotensi terus tumbuh.

ambcrypto20m yang lalu

Aave baru saja menembus pendapatan swap $1 juta, tapi INILAH yang terlewatkan

ambcrypto20m yang lalu

Securitize Melantai di Bursa Saham, Saham "RWA Pertama" yang Sebenarnya Hadir

**Securitize, Perusahaan Tokenisasi Aset RWA, Melakukan IPO di NYSE** Securitize, sebuah platform tokenisasi aset dunia nyata (RWA), telah mencatatkan sahamnya (kode: SECZ) di Bursa Efek New York pada 2 Juli. Yang menarik, pada hari pertama penawaran umumnya, perusahaan juga meluncurkan versi token dari saham SECZ di blockchain Solana dan Avalanche. Peristiwa ini bukan sekadar "saham AS di-chain", melainkan contoh penting di mana penerbit saham (*issuer*) secara aktif terlibat dalam mendemonstrasikan tokenisasi ekuitas publiknya sendiri. Berbeda dengan produk tokenisasi pihak ketiga yang seringkali hanya berupa eksposur sintetis, Securitize menyatakan token SECZ mewakili saham biasa yang sama yang diperdagangkan di NYSE. Tokenisasi ini tidak ditujukan untuk pasar tanpa izin. Akses terhadap token SECZ dibatasi untuk investor AS yang memenuhi syarat (*eligible U.S. investors*) melalui platform Securitize yang telah diatur, lengkap dengan persyaratan KYC/AML. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sekuritas tradisional tetap menjadi bagian inti dari desain produk. Blockchain Solana dan Avalanche berperan sebagai lapisan eksekusi untuk mencatat kepemilikan dan aturan transfer, bekerja dalam sistem hybrid bersama infrastruktur registri dan penyelesaian tradisional. Dengan aset yang dikelola lebih dari $40 miliar dan bermitra dengan raksasa seperti BlackRock dan KKR, langkah Securitize ini memberikan *trust anchor* (jangkar kepercayaan) yang lebih kuat bagi pasar RWA. Ini memajukan narasi dari aset privat seperti obligasi ke kategori yang lebih sensitif: saham perusahaan publik. Nilai sebenarnya dari sampel ini akan diuji oleh beberapa faktor kunci: likuiditas sekunder yang berkelanjutan untuk token, eksekusi hak pemegang saham (seperti dividen dan suara), serta yang terpenting, apakah perusahaan publik non-kripto lainnya akan mengikuti jejak serupa.

marsbit48m yang lalu

Securitize Melantai di Bursa Saham, Saham "RWA Pertama" yang Sebenarnya Hadir

marsbit48m yang lalu

Membeli ETH dengan Harga Diskon, Mana yang Dipilih: Bitmine atau SharpLink?

Dalam pasar ETH yang lesu, dua perusahaan perbendaharaan besar, Bitmine dan SharpLink, telah mengalami kerugian mengambang di atas 50%. SharpLink baru-baru ini membeli kembali 39.196 ETH dengan harga rata-rata $3.609, mencatat kerugian mengambang lebih dari $1,7 miliar. Bitmine terus memperluas neracanya, memegang 5,7 juta ETH (sekitar 4,7% pasokan beredar) dengan kerugian mengambang melebihi $11 miliar. Meski biaya rata-rata dan penurunan harga saham keduanya serupa, diskon pasar terhadap nilai aset bersih (mNAV) mereka berbeda signifikan: SharpLink didiskon sekitar 21%, sedangkan Bitmine hanya sekitar 6%. Perbedaan ini berasal dari beberapa faktor kunci: 1. **Skala & Likuiditas:** Bitmine memiliki skala kepemilikan dan likuiditas perdagangan saham yang jauh lebih besar, mengurangi biaya transaksi bagi investor. 2. **Kemampuan Pendanaan:** Bitmine lebih agresif dalam mengumpulkan modal (mengumpulkan $19,2 miliar dalam setahun) dan telah diterima dalam indeks Russell 1000, menarik lebih banyak investor institusional. SharpLink bergantung pada penempatan privat dan ATM yang lebih kecil. 3. **Narasi & Eksekusi:** SharpLink fokus pada narasi tokenisasi RWA dan sahamnya sendiri di Ethereum, tetapi implementasinya masih tertunda. Bitmine berinvestasi di ekosistem yang lebih luas ("saham moonshot") dan, bersama SharpLink, mendanai Ethlabs untuk mendukung riset Ethereum. **Kesimpulan untuk Investor:** * **Bitmine** lebih unggul untuk **trading jangka pendek** karena likuiditas tinggi dan diskon mNAV yang kecil, memudahkan masuk dan keluar pasar. * **SharpLink** mungkin menawarkan **potensi pemulihan yang lebih besar untuk jangka panjang** jika ETH pulih, karena diskonnya yang lebih dalam dan struktur modal yang lebih sederhana tanpa bebas biaya dividen prioritas seperti Bitmine. Pilihan bergantung pada toleransi risiko: Bitmine membawa risiko gelembung valuasi masa lalu dan struktur modal kompleks, sementara risiko SharpLink terlihat pada diskon harga yang dalam dan likuiditas yang lebih rendah.

marsbit1j yang lalu

Membeli ETH dengan Harga Diskon, Mana yang Dipilih: Bitmine atau SharpLink?

marsbit1j yang lalu

Membeli ETH yang Terdiskon, Mana yang Lebih Baik, Bitmine atau SharpLink?

Dalam pasar Ethereum (ETH) yang melemah, dua perusahaan perbendaharaan terbesar, SharpLink dan Bitmine, mencatat kerugian mengambang lebih dari 50%. SharpLink baru-baru ini membeli 39.196 ETH dengan harga rata-rata $3.609, menanggung kerugian mengambang $1,7 miliar, sementara Bitmine memegang 5,7 juta ETH dengan kerugian melebihi $11 miliar. Meski biaya rata-rata dan penurunan harga saham keduanya serupa, diskon pasar terhadap nilai aset bersih (NAV) berbeda signifikan: SharpLink didiskon sekitar 21%, sedangkan Bitmine hanya 6%. Perbedaan ini terutama berasal dari kemampuan pendanaan, likuiditas, dan eksekusi narasi. SharpLink, dengan narasi kelembagaan yang kuat dan rencana tokenisasi saham RWA, bergantung pada pendanaan skala kecil dan memiliki likuiditas terbatas. Bitmine, dengan skala kepemilikan besar dan pencatatan di indeks Russell 1000, memiliki kemampuan pendanaan agresif dan likuiditas tinggi, namun struktur modalnya melibatkan saham preferen yang menambah biaya tetap. Untuk eksposur tidak langsung ke ETH, Bitmine menawarkan likuiditas dan efisiensi perdagangan yang lebih baik dalam jangka pendek. Namun, untuk investasi jangka panjang, SharpLink, dengan diskon lebih dalam dan struktur modal lebih sederhana, berpotensi memiliki ruang pemulihan valuasi yang lebih besar jika ETH pulih. Pilihan bergantung pada toleransi risiko: risiko likuiditas dan harga SharpLink versus risiko struktur modal dan gelembung valuasi Bitmine.

链捕手1j yang lalu

Membeli ETH yang Terdiskon, Mana yang Lebih Baik, Bitmine atau SharpLink?

链捕手1j yang lalu

Trading

Spot