# Fraude Électronique Articles associés

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Un adolescent accusé d'une escroquerie crypto de 13 millions de dollars ayant financé le luxe à Miami

Un adolescent canadien de 19 ans, Trenton Richard David Johnston, a été inculpé en Floride pour une escroquerie sophistiquée au cryptomonnaie ayant causé plus de 13 millions de dollars de pertes. Selon le ministère de la Justice américain, Johnston et des complices se faisaient passer pour des représentants du support technique d'un moteur de recherche populaire et de sociétés liées aux cryptomonnaies afin de convaincre les victimes que leurs comptes étaient compromis. Ils ont ainsi dérobé des actifs numériques. Les fonds illicites, d'une valeur supérieure à un million de dollars, auraient été blanchis pour financer un train de vie luxueux à Miami, comprenant la location de véhicules haut de gamme, l'achat de bijoux et des dépenses nocturnes. Brandon Michael Tardibone, 28 ans, est également inculpé pour conspiration de blanchiment d'argent et pour avoir hébergé Johnston, alors en situation irrégulière aux États-Unis, dans une résidence de luxe. Johnston fait face à des accusations de conspiration pour fraude électronique et blanchiment d'argent, encourant jusqu'à 20 ans de prison. Une entente de plaidoyer a déjà été déposée dans son dossier. L'enquête est menée par plusieurs agences fédérales et locales.

bitcoinist06/12 04:03

Un adolescent accusé d'une escroquerie crypto de 13 millions de dollars ayant financé le luxe à Miami

bitcoinist06/12 04:03

Une arnaque cryptographique de 20 millions de dollars vaut à un Texan 23 ans de prison

Robert Dunlap, un résident du Texas, a été condamné à 23 ans de prison fédérale pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique de 20 millions de dollars. Le tribunal de Floride l'a reconnu coupable de conspiration pour fraude postale et électronique. Dunlap et ses complices ont promu le "Meta 1 Coin", en prétendant à tort qu'il était adossé à une collection d'œuvres d'art d'un milliard de dollars (incluant des Van Gogh et Picasso) et à deux milliards de dollars en or. En réalité, ces actifs n'existaient pas. Ils ont promis des rendements allant jusqu'à 224 923% sans risque, attirant près de 1 000 victimes. Au lieu d'investir les fonds, Dunlap a financé un train de vie luxueux, incluant l'achat d'une Ferrari à 215 000 dollars. Malgré une ordonnance de gel de ses actifs par la SEC, il a continué à promouvoir l'arnaque. Il a également employé des tactiques juridiques infructueuses, se réclamant du mouvement des "citoyens souverains" pour contester la compétence du tribunal. En plus de sa peine d'emprisonnement, il a été condamné à rembourser plus de 10 millions de dollars à ses victimes.

bitcoinist04/18 13:12

Une arnaque cryptographique de 20 millions de dollars vaut à un Texan 23 ans de prison

bitcoinist04/18 13:12

Le ministère de la justice inculpe un homme du Connecticut pour une fraude d'investissement en crypto de 950 000 dollars

Un homme du Connecticut, Elmin Redzepagic, 24 ans, a été inculpé de 21 chefs d'accusation pour une escroquerie présumée liée à la cryptomonnaie. Il aurait promis à des investisseurs de générer des rendements substantiels en tradant pour leur compte, puis leur aurait réclamé des frais supplémentaires fictifs pour retirer leurs gains. Au lieu d’investir les fonds, il les a transférés vers une plateforme de jeu offshore, Stake.com, entraînant une perte totale de 950 000 $ pour les victimes. Les charges retenues incluent fraude électronique, blanchiment d’argent international et fausses déclarations aux enquêteurs fiscaux. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 500 000 $. Cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large de hausse des fraudes aux actifs numériques, qui ont atteint 370,3 millions de dollars en janvier 2026 selon CertiK.

TheNewsCrypto02/13 08:03

Le ministère de la justice inculpe un homme du Connecticut pour une fraude d'investissement en crypto de 950 000 dollars

TheNewsCrypto02/13 08:03

L'affaire de délit d'initié d'OpenSea se termine sans nouveau procès – Détails

Nathaniel Chastain, ancien responsable produit d'OpenSea, ne sera pas rejugé pour délit d'initié après l'abandon des poursuites par le parquet fédéral américain. Cette décision fait suite à l'annulation de sa condamnation initiale par la cour d'appel, qui a estimé que le jury avait reçu des instructions erronées sur la qualification juridique des informations confidentielles. Un accord de poursuite différée a été conclu : les charges seront abandonnées après environ un mois, et Chastain a accepté de céder 15,98 ETH liés aux transactions litigieuses. Il a déjà purgé trois mois de prison. Cette affaire, présentée comme le premier cas de délit d'initié impliquant des NFT, souligne un décalage entre les lois existantes sur la fraude et les nouveaux actifs numériques. Le verdict incitera probablement les tribunaux et les régulateurs à reconsidérer l'application des textes traditionnels aux marchés de cryptomonnaies et de NFTs, et pourrait pousser le législateur à clarifier le statut juridique des informations commerciales confidentielles dans ce secteur.

bitcoinist01/24 02:30

L'affaire de délit d'initié d'OpenSea se termine sans nouveau procès – Détails

bitcoinist01/24 02:30

Les procureurs américains abandonnent le nouveau procès dans l'affaire de délit d'initié d'OpenSea

Le ministère américain de la Justice a abandonné les poursuites contre Nathaniel Chastain, ancien responsable de la plateforme NFT OpenSea, accusé de délit d'initié. Bien que condamné en 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent, sa condamnation a été annulée en juillet par une cour d'appel fédérale. Celle-ci a estimé que les informations non publiques sur les NFT qu'il utilisait ne constituaient pas un "bien" au sens de la loi sur la fraude. Les procureurs ont renoncé à un nouveau procès, citant le temps déjà purgé en prison par Chastain et la confiscation de 15,98 ETH (47 000 USD) liés à ses transactions. Cette affaire illustre les difficultés juridiques à appliquer les lois existantes sur la fraude aux actifs numériques.

TheNewsCrypto01/23 08:33

Les procureurs américains abandonnent le nouveau procès dans l'affaire de délit d'initié d'OpenSea

TheNewsCrypto01/23 08:33

Un promoteur de crypto frappé de nouvelles accusations dans l'affaire HyperFund de 1,8 milliard de dollars

Le promoteur de crypto-monnaie Rodney Burton, alias "Bitcoin Rodney", fait face à de nouvelles accusations pour son rôle présumé dans le système pyramidal HyperFund, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Cette mise en accusation fait suite aux charges criminelles portées en janvier 2024 par le ministère américain de la Justice contre les cofondateurs du stratagème de Ponzi, qui promettait de faux rendements provenant d'opérations minières crypto inexistantes. Le nouveau chef d'accusation, dévoilé en décembre 2024, inclut la conspiration pour fraude électronique, le blanchiment d'argent et l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Burton risque une peine maximale de 20 ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable. Il est accusé d'avoir détourné les fonds des investisseurs pour acheter des biens de luxe. Son procès est prévu pour mars 2026.

bitcoinist12/14 18:04

Un promoteur de crypto frappé de nouvelles accusations dans l'affaire HyperFund de 1,8 milliard de dollars

bitcoinist12/14 18:04

Le cofondateur de Terraform condamné à 15 ans de prison

Le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été condamné à 15 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de conspiration. Le juge Paul Engelmayer a prononcé cette peine en raison des activités criminelles de Kwon qui ont provoqué le kryptocrash de 2022, entraînant une perte de près de 40 milliards de dollars de capitalisation boursière. Lors de la détermination de la sentence, le juge a écouté les témoignages de victimes, dont une qui a perdu 81 000 dollars et s'est retrouvée sans abri. Le juge a estimé que les propositions de peine de 12 ans (accusation) et de 5 ans (défense) étaient insuffisantes au vu de la gravité des crimes. Il a souligné que Kwon avait délibérément trompé des investisseurs qui lui faisaient confiance depuis quatre ans. Kwon a présenté des excuses lors de l'audience, exprimant ses remords pour les souffrances des investisseurs et son souhait de purger sa peine dans son pays d'origine, la Corée du Sud, où des charges supplémentaires pourraient allonger sa peine de 40 ans. Le juge a noté que sans son plaidoyer de culpabilité et sa coopération, la sentence aurait été plus longue.

TheNewsCrypto12/12 06:16

Le cofondateur de Terraform condamné à 15 ans de prison

TheNewsCrypto12/12 06:16

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