Un adolescent canadien accusé d'avoir dirigé une opération de fraude crypto à plusieurs millions de dollars depuis la région de Miami est le dernier jeune prévenu lié à une affaire de vol par ingénierie sociale de grande valeur aux États-Unis. Les procureurs affirment que le stratagème a causé plus de 13 millions de dollars de pertes et a financé des véhicules de luxe, des bijoux et des dépenses de vie nocturne.
L'affaire est centrée sur Trenton Richard David Johnston, un ressortissant canadien qui avait 19 ans lorsque les procureurs fédéraux du district sud de la Floride ont annoncé l'inculpation le 11 mai. Selon le bureau du procureur des États-Unis, Johnston avait dépassé la durée de son visa et était resté illégalement aux États-Unis tout en dirigeant présumément un stratagème de fraude ciblant les comptes numériques et les portefeuilles crypto des victimes.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Johnston et des complices non nommés se faisaient passer pour des représentants du support d'un grand moteur de recherche et d'entreprises liées aux cryptomonnaies. L'objectif présumé était familier mais efficace : convaincre les victimes que leurs comptes étaient menacés ou déjà compromis, obtenir l'accès aux comptes et transférer les actifs avant que les victimes ne puissent réagir.
Le ministère de la Justice a exposé l'allégation principale sans détour, affirmant que Johnston et d'autres « auraient prétendument usurpé l'identité de représentants du support d'un moteur de recherche populaire et d'entreprises liées aux cryptomonnaies. » L'agence a également mis en garde : « Une inculpation/plainte n'est qu'une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve de leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. »
Johnston a été inculpé pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et conspiration en vue de blanchir de l'argent. Une entrée ultérieure au dossier a listé un accord de plaidoyer concernant Johnston déposé le 9 juin, indiquant que l'affaire a déjà progressé au-delà du stade de l'inculpation initiale pour au moins un prévenu.
Escroquerie Crypto : Les Dépenses de Luxe Devenues une Partie de l'Affaire
Le vol présumé n'a pas été décrit comme une simple opération de vidage de portefeuille. Les procureurs ont également accusé Johnston et Brandon Michael Tardibone, 28 ans, de Miami, d'avoir blanchi les produits de leurs activités via des transactions financières conçues pour dissimuler la nature et la source des fonds.
Selon le ministère de la Justice, Johnston et Tardibone auraient utilisé plus d'un million de dollars de produits illicites pour louer des véhicules de luxe, acheter des bijoux haut de gamme et financer ce que les procureurs ont appelé un « style de vie de vie nocturne et de divertissement extravagant. » Cette piste de dépenses est centrale dans la théorie du gouvernement : le vol crypto présumé ne s'est pas simplement déplacé entre portefeuilles, mais s'est transformé en actifs et services de luxe visibles.
Tardibone a été accusé séparément d'avoir sciemment hébergé Johnston alors que Johnston était présent illégalement aux États-Unis. Les procureurs ont déclaré que Tardibone avait fourni un logement dans une résidence de luxe de la région de Miami dans le but d'aider Johnston à échapper aux autorités de l'immigration. Il a été inculpé pour conspiration en vue de blanchir de l'argent et pour avoir hébergé un étranger en situation irrégulière aux États-Unis.
L'affaire est enquêtée par le HSI Miami, avec l'aide du Bureau de l'Inspecteur Général de la FDIC, de l'IRS Criminal Investigation, de l'US Customs and Border Protection et du Golden Beach Police Department. Les procureurs adjoints des États-Unis Jackson K. Dering V et Robert F. Moore poursuivent l'affaire.
S'il est reconnu coupable des chefs d'inculpation d'origine, Johnston risquait jusqu'à 20 ans de prison pour les chefs de conspiration à la fraude électronique et à la conspiration de blanchiment d'argent. Tardibone risque également jusqu'à 20 ans pour le chef de conspiration de blanchiment d'argent et jusqu'à 10 ans pour le chef d'hébergement.
Au moment de la publication, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élevait à 2,14 billions de dollars.
