Un tribunal américain a condamné le PDG de la société de trading de Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), à 20 ans de prison après l'avoir reconnu coupable d'avoir dirigé un système de Ponzi à grande échelle. Cette plateforme d'investissement frauduleuse, qui prétendait à tort générer des bénéfices grâce au trading de cryptomonnaies, a détourné des capitaux substantiels auprès de dizaines de milliers d'investisseurs à travers le monde.
Plus de 8 000 Bitcoin dans l'arnaque de Palafox – Département de la Justice (DOJ)
Selon un communiqué récent du DOJ, Ramil Ventura Palafox, un citoyen binational américano-philippin de 61 ans, a orchestré une opération frauduleuse sophistiquée via sa société de trading enregistrée, PGI. Les explications du DOJ indiquent qu'en tant que président, directeur général et principal promoteur, Palafox a présenté PGI comme une société de trading de Bitcoin capable de générer des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. Cependant, les enquêtes ont révélé que l'entreprise ne menait pas d'opérations légitimes de trading de bitcoin à une échelle suffisante pour générer de tels profits.
Le système aurait fonctionné entre décembre 2019 et octobre 2021. Durant cette période, PGI a attiré au moins 90 000 investisseurs à travers le monde, qui ont collectivement investi plus de 201 millions de dollars sur la plateforme. Cela comprenait plus de 30 millions de dollars en monnaie fiduciaire et environ 8 198 bitcoins d'une valeur de plus de 171 millions de dollars au moment de l'investissement. Malgré ces entrées de fonds significatives, les autorités ont découvert que les paiements aux investisseurs étaient largement financés par l'argent obtenu auprès de nouveaux participants plutôt que par de réels bénéfices de trading.
Pour maintenir la confiance des investisseurs, Palafox a pris une autre mesure radicale en créant un portail en ligne affichant des données de performance d'investissement fabriquées. Entre 2020 et 2021, le portail affichait constamment des soldes de compte en augmentation, convainquant les investisseurs que leurs fonds étaient sécurisés et généraient des rendements fiables.
Parallèlement, les enquêtes ont également révélé un détournement important des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles de luxe. Palafox aurait dépensé environ 3 millions de dollars pour l'achat de 20 véhicules haut de gamme, tout en dépensant des montants équivalents en accessoires tels que des bijoux, des vêtements, des montres, etc., parmi d'autres formes de détournement. L'Américano-Philippin a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent et devrait passer les deux prochaines décennies en prison.
Le FBI explore une éventuelle restitution pour les victimes de PGI
Dans d'autres développements, le bureau de terrain du FBI à Washington travaille actuellement à identifier les personnes ayant subi des pertes financières suite à des investissements dans PGI entre 2020 et 2021.
Suite à une condamnation initiale de Palafox en septembre 2025, les agents fédéraux ont encouragé les personnes qui estiment pouvoir être éligibles à des paiements de restitution ou ayant besoin de services aux victimes à se manifester et à remplir le formulaire pertinent. Notamment, les pertes totales associées au système de Ponzi Bitcoin sont actuellement estimées à 62,7 millions de dollars.








