Según la policía estatal de Nueva York, los estafadores están operando en el área de Twin Tiers, ofreciendo a los residentes inversiones ficticias. Atraen a la gente hacia criptomonedas, lingotes de oro y monedas, y luego vacían sus cuentas cuando proporcionan información financiera.
Los investigadores emitieron una advertencia esta semana. Quienes caigan en este engaño podrían perder todos sus ahorros.
Cómo funciona el sistema de presentación de solicitudes de Twin Tiers
La policía estatal de Nueva York informó que quienes llaman pasan algún tiempo estableciendo contacto con la persona a la que intentan engañar, antes de dirigirlos a un sitio web que parece una plataforma de inversión legítima. Una vez que la víctima ingresa sus datos bancarios o de cuenta en este sitio, el dinero está en riesgo.
La policía advierte a las personas que reciban una llamada aleatoria ofreciéndoles comprar criptomonedas u oro que no divulguen ninguna información ni visiten los sitios web que les sugiera quien llama.
La policía estatal aconseja colgar y llamar al 9-1-1. Este consejo es especialmente relevante si quien llama ofrece vender criptomonedas y solicita información financiera.
La policía estatal de Nueva York declaró que cualquiera que crea que ya ha sido víctima debe llamar inmediatamente a las autoridades locales o a la policía estatal, y luego contactar a su banco para cerrar todas las cuentas.
Una advertencia federal llegó unos días antes
El 30 de julio, la División de Investigaciones Criminales del IRS informó que los estafadores habían enviado cartas falsas del IRS a los titulares de criptomonedas. En las cartas se informaba a los destinatarios que debían registrarse en un "Portal de Cumplimiento de Activos Digitales" antes de una fecha límite, pero tal portal no existe.
Las cartas contienen un código QR que redirige a las víctimas a un sitio web diseñado para parecerse a IRS[.]gov, donde una página solicita información personal, datos de cartera o credenciales de acceso al exchange, informó la agencia.
"El Servicio de Impuestos Internos (IRS) no gestiona un portal de verificación de cumplimiento de activos digitales", se indica en un comunicado de prensa. "Esto es un fraude".
El jefe de la División de Investigaciones Criminales del IRS, Jarod Koopman, declaró: "Antes de responder a solicitudes inesperadas de información personal, deténgase, verifique la fuente e informe sobre posibles esquemas fraudulentos a las autoridades".
La agencia sí incluye códigos QR en algunas notificaciones legítimas, incluidas las cartas CP53E, por lo que un portavoz del IRS-CI dijo que los contribuyentes deben ignorar los códigos impresos en cualquier carta y acudir directamente al sitio web IRS[.]gov o llamar a la información de contacto que aparece allí.
El comunicado del IRS no explica cómo se obtuvieron los nombres y direcciones de los titulares de criptomonedas para las campañas de correo. Un portavoz de la División de Investigaciones Criminales del IRS se negó a comentar sobre el alcance de la campaña.
Coinbase y la empresa de ciberseguridad DarkTower rastrearon la operación hasta un dominio registrado a través de un registrador de Hong Kong y alojado en Rumania.
En mayo, Cryptopolitan informó que los estafadores habían enviado cartas falsas a los clientes de Ledger con una "actualización de seguridad de resistencia cuántica", que contenían códigos QR que conducían a sitios que robaban frases de recuperación de 24 palabras.
Según el FBI, en 2025, los estadounidenses perdieron aproximadamente 21 mil millones de dólares debido a cibercrímenes y estafas en línea, sobre lo cual Cryptopolitan informó anteriormente.
