Desde el 1 de enero, Turquía ha bloqueado el acceso a 47 493 sitios de apuestas ilegales como parte de la ampliación de la campaña nacional de las autoridades contra los operadores en línea y sus redes de pago. La Agencia Anadolu, citando fuentes del Ministerio del Interior, informó que las unidades de policía y gendarmería realizaron 680 operaciones, detuvieron a 5.629 sospechosos, aseguraron la prisión preventiva de 3.231 personas y sometieron a otras 1.515 a control judicial.
Las unidades de lucha contra el cibercrimen realizan patrullajes las 24 horas en sitios de apuestas ilegales, anuncios en redes sociales y canales digitales de comunicación con sistemas de pago. Los investigadores también rastrean cuentas bancarias, servicios de dinero electrónico y cuentas con criptoactivos sospechosas de facilitar a los operadores la recolección de apuestas o la transferencia de ingresos de actividades delictivas.
Estos datos nacionales son una continuación de una serie de redadas dirigidas llevadas a cabo en mayo. En cuatro operaciones anunciadas a lo largo de ocho días, se tomaron medidas legales contra más de 670 sospechosos; en una investigación en Adana se identificaron plataformas de criptomonedas entre los presuntos canales utilizados para lavar ganancias de apuestas.
En una declaración publicada el 5 de junio por la Fiscalía General de Anatolia en Estambul, se señalaron siete billeteras de criptomonedas comunes fuera de Turquía, que supuestamente recibían transferencias regulares de una organización ilegal de apuestas. Los fiscales estimaron el volumen total de transacciones de la red en 4 mil millones de dólares (192.370 millones de liras turcas) e informaron que todas las cuentas bancarias y de criptomonedas vinculadas a los sospechosos habían sido bloqueadas.
Los investigadores afirman que la red, coordinada por un sospechoso con iniciales I.Ö.Ö., obtenía ingresos de apuestas ilegales, partidos con resultados previamente amañados y apuestas realizadas a través del sistema legal de apuestas de Turquía. Se presume que las ganancias pasaron por casas de cambio y joyerías del Gran Bazar antes de llegar a billeteras de criptomonedas cuyos usuarios no pudieron ser identificados. La investigación fue llevada a cabo por la unidad fiscal de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales junto con la agencia de inteligencia financiera MASAK.
Los fiscales alegan que la organización reclutaba a personas de entre 20 y 30 años sin ingresos fijos o actividad comercial, transfería periódicamente a sus cuentas montos de unos 2.080 dólares (100.000 liras turcas) y utilizaba estas cuentas como "cuentas compartidas" para apuestas a cambio de una comisión del 1%. Incluso el sospechoso con menor volumen de operaciones registró una facturación de aproximadamente 1,9 millones de dólares (90 millones de liras turcas). Las autoridades detuvieron a 80 sospechosos en 24 provincias e incautaron 11 empresas, 45 vehículos, 16 casas y 11 terrenos por un valor total de unos 7,3 millones de dólares (350 millones de liras turcas).
En una operación separada de la gendarmería en Adana, se bloquearon 4.742 cuentas bancarias y seis cuentas con criptoactivos pertenecientes a sospechosos acusados de gestionar casas de apuestas ilegales y facilitar transferencias de dinero. El Ministerio del Interior informó que el análisis de inteligencia financiera reveló actividad operativa en cuentas de 47 sospechosos en 23 provincias por un valor de unos 104 millones de dólares (5 mil millones de liras turcas); también se incautó una empresa pantalla, 23 casas, 29 vehículos y 13 terrenos.
Las medidas para reprimir estos delitos también han pasado a interrumpir la actividad en tiempo real. Los fiscales de Estambul calcularon que durante el Mundial 2022 se realizaron apuestas ilegales por unos 35 mil millones de dólares, y para el torneo de 2026 se proyecta un volumen de aproximadamente 50 mil millones de dólares; concentraron sus esfuerzos en el partido final como el único evento con mayor volumen de apuestas. El Ministro de Justicia, Akin Gürlek, declaró que la fiscalía identificó 6.314 cuentas bancarias utilizadas en el tráfico ilegal de apuestas y ordenó simultáneamente a los bancos su congelación al inicio del partido. Los medios turcos informaron que las cuentas fueron identificadas mediante un sistema de análisis basado en inteligencia artificial conocido como AVCI.
Gürlek señaló que en la misma operación se identificaron 19 "empresas financieras" offshore que gestionan sistemas de panel integrados con sitios de apuestas ilegales, y se iniciaron procedimientos judiciales contra 23 sospechosos. En febrero, declaró que Turquía necesita "secar el pantano" en lugar de confiar en persecuciones judiciales aisladas, e instruyó a los fiscales jefes de las 81 provincias para que prioricen la coordinación, la recolección de pruebas digitales y la incautación de activos.
