Artículos Relacionados con Acción Legal

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La CFTC acusa a un gestor de fondos de ocultar pérdidas en cripto y futuros detrás de rendimientos falsos para inversores

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) acusa al gestor de fondos Trevor L. Vernon y su empresa Argent Capital Management LLC de fraude. Según la denuncia, recaudaron más de 14 millones de dólares de al menos 60 inversores entre marzo de 2022 y febrero de 2026, presentando falsamente el fondo como rentable. En realidad, supuestamente ocultaron pérdidas superiores a 8,6 millones de dólares en operaciones con futuros, opciones y criptoactivos, utilizando nuevos fondos para pagar a inversores anteriores en un esquema tipo Ponzi. La CFTC busca restitución para los afectados, multas y prohibiciones permanentes de negociación.

ambcrypto07/08 14:53

La CFTC acusa a un gestor de fondos de ocultar pérdidas en cripto y futuros detrás de rendimientos falsos para inversores

ambcrypto07/08 14:53

Los Mercados de Predicción de Criptomonedas Siguen Bajo Asedio — ¿Son los Traders Ahora Objetivo de los Fiscales?

Reguladores estadounidenses piden a un tribunal que impida a Arizona aplicar sus leyes de juego contra la plataforma de mercados de predicción con criptomonedas Kalshi. La CFTC y el Departamento de Justicia argumentan que estos contratos sobre eventos deportivos y elecciones son "swaps" (derivados financieros) regulados a nivel federal, no apuestas estatales. Arizona acusó a Kalshi de juego ilegal, pero los reguladores federales buscan una orden para detener el proceso, alegando que la ley federal prevalece sobre las estatales. El caso forma parte de un esfuerzo coordinado de varios estados contra plataformas como Kalshi y Polymarket, que también enfrenta demandas en Nueva York y investigaciones en otros estados. Si prevalece la postura federal, estos mercados podrían ganar liquidez; si no, podrían fragmentarse en plataformas offshore o descentralizadas, aumentando los riesgos legales.

bitcoinist04/09 18:05

Los Mercados de Predicción de Criptomonedas Siguen Bajo Asedio — ¿Son los Traders Ahora Objetivo de los Fiscales?

bitcoinist04/09 18:05

Binance Suspende a Empleado que Presuntamente Usó Información Privilegiada para Promocionar Token Recién Emitido

Binance ha suspendido a un empleado que presuntamente utilizó la cuenta de redes sociales de la plataforma para promocionar un token recién emitido. Una investigación preliminar determinó que el empleado tenía conexiones con dicho token, lanzado el domingo, y publicó sobre él en la cuenta de Binance Futures en X menos de un minuto después de su emisión. La empresa suspendió de inmediato al empleado, notificó a las autoridades legales en su jurisdicción y afirmó que estas acciones constituyen un abuso de posición para beneficio personal, violando sus políticas. Binance también otorgará una recompensa de 100.000 dólares distribuida entre cinco denunciantes que reportaron el caso a través de su canal oficial. Este incidente recuerda uno similar ocurrido en marzo, cuando un empleado fue suspendido por presunto uso de información privilegiada para comerciar con tokens, lo que también resultó en una recompensa para denunciantes.

dailyhodl12/08 20:04

Binance Suspende a Empleado que Presuntamente Usó Información Privilegiada para Promocionar Token Recién Emitido

dailyhodl12/08 20:04

Binance apartó a un empleado por información privilegiada. Qué sucedió

Resumen: Binance ha despedido a un empleado por utilizar información privilegiada para obtener ganancias personales. El incidente ocurrió el 7 de diciembre, cuando el empleado, conociendo de antemano el contenido de una próxima publicación de la cuenta oficial de Binance Futures en X, lanzó un token con un nombre y diseño idénticos segundos antes de que se publicara el anuncio. La plataforma calificó esto como un abuso de su posición y una violación de su código de conducta profesional. El empleado fue "inmediatamente despedido y enfrenta más medidas disciplinarias". Binance también declaró que colaborará activamente con las autoridades correspondientes en la jurisdicción del empleado y tomará las acciones legales pertinentes. El caso salió a la luz tras quejas de usuarios. El equipo de Binance agradeció la vigilancia de la comunidad y distribuyó 100.000 dólares entre los cinco primeros informantes. Según las capturas de pantalla, el token involucrado podría ser "year of yellow fruit", cuyo precio se disparó más de un 6000% tras la publicación, para luego colapsar.

RBK-crypto12/08 14:43