Artículos Relacionados con Finanzas ilegales

Texto completo | Varios ministerios y comisiones publican un aviso sobre la prevención y gestión de riesgos relacionados con las monedas virtuales y otros asuntos

Resumen Ejecutivo: Notificación Conjunta sobre la Prevención y Gestión de Riesgos Relacionados con las Criptomonedas y la Tokenización de Activos del Mundo Real (RWA) Varios ministerios y comisiones regulatorias chinas emitieron una notificación el 6 de febrero de 2026, reforzando significativamente la postura regulatoria contra las actividades relacionadas con las criptomonedas y la tokenización de activos del mundo real (RWA). Los puntos clave son: - **Prohibición de Actividades Financieras Ilícitas:** Se prohíben estrictamente todas las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas (como intercambio, negociación, financiación mediante ICO) y la tokenización de RWA no autorizada en China, calificándolas como actividades financieras ilegales. Esto incluye la prohibición de monedas estables vinculadas al RMB sin aprobación. - **Mecanismos de Aplicación:** Se establece un mecanismo de trabajo coordinado entre múltiples agencias (Banco Central, reguladores de valores, policía, etc.) y gobiernos locales para la supervisión, investigación y aplicación de la ley. - **Restricciones a Proveedores de Servicios:** Se prohíbe a las instituciones financieras, proveedores de pagos, empresas de Internet y plataformas en línea ofrecer cualquier servicio (cuentas, pagos, publicidad, etc.) relacionado con estas actividades. - **Minería:** Se reitera la prohibición total de la minería de criptomonedas, ordenando el cierre de proyectos existentes y prohibiendo los nuevos. - **Actividades Transfronterizas:** Se imponen estrictos controles a las entidades chinas que realizan actividades relacionadas en el extranjero, requiriendo aprobaciones regulatorias. - **Sanciones:** Las violaciones serán castigadas severamente, con sanciones administrativas o enjuiciamiento penal. Las pérdidas por inversiones en estos activos serán asumidas por los propios inversores. La notificación reemplaza y anula la normativa anterior de 2021, reflejando una postura regulatoria más amplia y estricta.

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