Artículos Relacionados con Departamento de Justicia

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El Drama Legal de SBF Continúa: Los Fiscales Cuestionan la Autenticidad de la Carta de Moción de Nuevo Juicio del Fundador de FTX

El proceso legal contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de FTX, continúa tras la petición del Departamento de Justicia de EE. UU. de invalidar una carta presentada para solicitar un nuevo juicio, alegando inconsistencias graves. Los fiscales señalaron que la carta fue enviada mediante FedEx, método prohibido para reclusos, y que la dirección de remitente incorrectamente identificaba la prisión como "DOC" en lugar de "FCI". Además, la firma aparecía como "/s/", formato electrónico inusual en correspondencia física. SBF fue condenado en 2023 a 25 años de prisión por fraude y conspiración, y deberá devolver 11.000 millones de dólares a los afectados.

bitcoinist03/24 04:04

El Drama Legal de SBF Continúa: Los Fiscales Cuestionan la Autenticidad de la Carta de Moción de Nuevo Juicio del Fundador de FTX

bitcoinist03/24 04:04

Binance Demanda al Wall Street Journal — Y Ahora el Congreso También Quiere Respuestas

Binance enfrenta un momento delicado al demandar al Wall Street Journal por difamación, justo cuando tres senadores estadounidenses (Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Ruben Gallego) exigen supervisar rigurosamente cualquier investigación del Departamento de Justicia sobre la plataforma. Los legisladores advierten que podrían solicitar documentos y testigos si perciben retrasos o negligencia en la pesquisa. El origen del conflicto es un artículo del WSJ que alega que entidades vinculadas a Irán utilizaron Binance para mover cerca de $1.000 millones evadiendo sanciones estadounidenses. El DOJ no se ha pronunciado, pero Binance niega las acusaciones y alega que el medio manipuló datos y presentó afirmaciones no verificadas como hechos. La situación es sensible para Binance, que en 2023 llegó a un acuerdo de $4.300 millones por violaciones a normas antilavado y sanciones. Los senadores buscan determinar si la exchange cumplió efectivamente con congelar cuentas sancionadas y si mejoró sus controles reales de compliance. La presión política podría acelerarse con subpoenas y declaraciones de exejecutivos.

bitcoinist03/14 04:03

Binance Demanda al Wall Street Journal — Y Ahora el Congreso También Quiere Respuestas

bitcoinist03/14 04:03

Fortune profundiza en la cadena de fondos de Binance en Irán: Emergen cuentas VIP chinas de 439 millones de dólares

Resumen: Una investigación de Fortune revela que una cuenta VIP de Binance, registrada a nombre de un ciudadano chino de 79 años, transfirió 439 millones de dólares en criptomonedas a carteras vinculadas con entidades iraníes sancionadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los fondos, principalmente Tether en la red Tron, se movieron entre enero y agosto de 2025 sin activar alertas inmediatas en Binance, a pesar de los compromisos de cumplimiento de la plataforma tras su acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones con EE.UU. en 2023. La investigación también identificó a una mujer china de 38 años que transfirió casi 200 millones a las mismas carteras. Ambos clientes VIP probablemente operaban desde el mismo dispositivo, sugiriendo un control común. Los fondos pasaron por Blessed Trust, un socio de Binance con sede en Hong Kong, antes de llegar a "Entidad A", una red de carteras iraníes que recibió 1.700 millones en total. Binane desvinculó sus cuentas directas de las carteras sancionadas, afirmando que las transacciones ocurrieron fuera de su plataforma y que los monederos no estaban en listas sancionadas en ese momento. La investigación ha provocado escrutinio del Senado de EE.UU. y cuestiona la eficacia del programa de cumplimiento de Binance.

marsbit03/14 03:57

Fortune profundiza en la cadena de fondos de Binance en Irán: Emergen cuentas VIP chinas de 439 millones de dólares

marsbit03/14 03:57

La Lucha Judicial Cripto No Ha Terminado: Los Fiscales Buscan un Nuevo Juicio para Roman Storm

La fiscalía de Manhattan solicita un nuevo juicio para Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, tras un juicio en el que el jurado no logró un veredicto unánime en dos de los tres cargos. Storm fue condenado por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero el jurado no se puso de acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones. La fiscalía propone un nuevo juicio para octubre de 2026, mientras la defensa de Storm alega que el gobierno no probó su intención de facilitar actividades ilícitas. Storm enfrenta hasta 40 años de prisión si es condenado en los cargos pendientes. Críticos señalan contradicciones en la postura del Departamento de Justicia, que semanas antes había declarado no ser un regulador de activos digitales. El caso surge en un contexto donde el Tesoro de EE.UU. reconoció que los mezcladores de criptomonedas tienen usos legítimos, como proteger la privacidad. La decisión sobre la anulación de la condena existente se espera para abril.

bitcoinist03/11 10:13

La Lucha Judicial Cripto No Ha Terminado: Los Fiscales Buscan un Nuevo Juicio para Roman Storm

bitcoinist03/11 10:13

'Decepcionante': El Departamento de Justicia de EE.UU. busca un nuevo juicio contra el fundador de Tornado Cash

Resumen: El Departamento de Justicia de EE.UU. busca un nuevo juicio contra Roman Storm, fundador de Tornado Cash, por lavado de dinero y violación de sanciones, tras un veredicto inicial que solo lo condenó por operar negocio de transmisión de dinero sin licencia. La comunidad cripto calificó la medida de "decepcionante", argumentando que contradice el fallo de Uniswap que exime a desarrolladores de responsabilidad legal en plataformas no custodias y el informe del Tesoro sobre mezcladores. Storm criticó la sobreestimación de los fiscales y la comunidad pidió al gobierno de Trump que retire los cargos. Pese a la noticia, el token TORN subió un 4%.

ambcrypto03/10 07:50

'Decepcionante': El Departamento de Justicia de EE.UU. busca un nuevo juicio contra el fundador de Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:50

Los Demócratas del Senado Piden una Revisión Federal de los Controles de Cumplimiento de Binance

Senadores demócratas de Estados Unidos solicitaron formalmente al Departamento de Justicia y al Tesoro que investiguen los controles de cumplimiento de sanciones y financiación ilícita de Binance. Expresaron preocupación por transacciones vinculadas a grupos iraníes sancionados y cuestionaron si la plataforma cumple los compromisos de su acuerdo previo con autoridades estadounidenses. Los legisladores destacaron que posibles violaciones de sanciones en exchanges de criptoactivos representan riesgos para la seguridad nacional, recordando que Binance admitió culpabilidad y pagó una multa millonaria por fallos en lavado de activos. Solicitan una revisión exhaustiva de los mecanismos de supervisión y cooperación con agencias. Este escrutinio refleja la creciente atención regulatoria sobre exchanges globales de criptomonedas, pudiendo impactar sus protocolos de transparencia y evaluación de riesgos. El resultado podría influir en el futuro de la regulación de activos digitales en Estados Unidos.

TheNewsCrypto02/28 12:14

Los Demócratas del Senado Piden una Revisión Federal de los Controles de Cumplimiento de Binance

TheNewsCrypto02/28 12:14

Tether, el Gigante de las Stablecoins, Bloquea 4.200 Millones de Dólares en Criptomonedas por Preocupaciones de Delincuencia

Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, ha congelado aproximadamente 4200 millones de dólares en tokens vinculados a actividades ilícitas, la mayoría bloqueados desde 2023. La compañía colaboró recientemente con el Departamento de Justicia de EE.UU. para inmovilizar 61 millones de dólares en estafas de "pig-butchering". Entre las acciones destacadas se incluyen el bloqueo de 1,6 millones de dólares por financiación terrorista en Gaza, 6,2 millones en una investigación de lavado de dinero en Brasil, y 225 millones en colaboración con el intercambio OKX. Tether también trabajó con agencias como el Servicio Secreto de EE.UU. y la Policía Real de Tailandia para rastrear y confiscar fondos ilegales, subrayando su compromiso con la transparencia y la cooperación con las autoridades globales.

bitcoinist02/27 21:04

Tether, el Gigante de las Stablecoins, Bloquea 4.200 Millones de Dólares en Criptomonedas por Preocupaciones de Delincuencia

bitcoinist02/27 21:04

La Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa de EE.UU. incauta 580 millones de dólares en criptomonedas en solo tres meses

En un período de solo tres meses, la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa de EE.UU. ha incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas, en una de las acciones más agresivas contra redes de fraude vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas en el sudeste asiático. Los fondos fueron robados mediante esquemas "pig-butchering", donde estafadores ganan la confianza de víctimas antes de dirigirlas a plataformas falsas. La fiscal Jeanine Pirro destacó la rapidez de las intervenciones para interceptar flujos ilícitos antes de que se blanqueen. Se estima que estafas con cripto roban nearly 10 mil millones anuales a estadounidenses. La fuerza de tarea reúne a múltiples agencias y busca no solo incautar activos, sino también identificar operadores en países como Birmania y Camboya.

ambcrypto02/27 18:10

La Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa de EE.UU. incauta 580 millones de dólares en criptomonedas en solo tres meses

ambcrypto02/27 18:10

La Senadora Lummis Reprende a Sam Bankman-Fried y Afirma que la Ley CLARITY Significaría una Condena Más Larga

La senadora Cynthia Lummis rechazó las declaraciones de Sam Bankman-Fried, exCEO de FTX, quien elogió la propuesta Ley CLARITY desde prisión, donde cumple 25 años por el colapso del exchange. Lummis afirmó que su apoyo es interesado y busca un indulto, destacando que dicha ley, de aprobarse, impondría penas más severas para delitos financieros con criptoactivos, lo que alargaría su condena. El proyecto, que forma parte de una amplia legislación sobre estructura de mercado de criptomonedas, sigue en negociación, con discusiones pendientes sobre stablecoins, DeFi y ética. Se espera que las partes alcancen un acuerdo antes del plazo del 1 de marzo.

bitcoinist02/27 10:06

La Senadora Lummis Reprende a Sam Bankman-Fried y Afirma que la Ley CLARITY Significaría una Condena Más Larga

bitcoinist02/27 10:06

"Sentándome de golpe en mi lecho de muerte", SBF busca desesperadamente el perdón de Trump pero es rechazado

El condenado estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried (SBF), antes un destacado donante del Partido Demócrata, ha adoptado recientemente una retórica alineada con el movimiento MAGA de Donald Trump. Desde prisión, donde cumple una condena de 25 años, SBF ha publicado numerosos mensajes en redes sociales atacando al "Estado profundo" y elogiando a Trump, con el claro objetivo de obtener un indulto presidencial. SBF criticó al juez Lewis Kaplan, nombrado por Clinton, acusándolo de parcialidad política, y expresó su admiración por Trump por enfrentarse a lo que llamó "sesgo partidista y radicalismo descontrolado". Aunque la estrategia parece lógica, dado que Trump ha indultado previamente a condenados por delitos financieros, como el fundador de Binance, CZ, un portavoz de la Casa Blanca confirmó a Fortune que Trump no tiene intención de indultar a SBF, citando declaraciones de enero donde también excluyó a otros prisioneros prominentes. A pesar de su histórica afiliación progresista, SBF planeó desde 2022 un giro hacia la derecha, incluso con una aparición programada en el show de Tucker Carlson. Sin embargo, su pasado como gran donante de Biden y su notoriedad en la industria crypto hacen improbable el perdón. SBF continúa apelando su condena y mantiene su activismo en redes a través de un intermediario autorizado por la prisión, promocionando su nueva identidad conservadora y defendiendo la libertad de expresión en plataformas aliadas de Trump.

marsbit02/25 07:00

"Sentándome de golpe en mi lecho de muerte", SBF busca desesperadamente el perdón de Trump pero es rechazado