Tether, el Gigante de las Stablecoins, Bloquea 4.200 Millones de Dólares en Criptomonedas por Preocupaciones de Delincuencia

bitcoinistPublicado a 2026-02-27Actualizado a 2026-02-27

Resumen

Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, ha congelado aproximadamente 4200 millones de dólares en tokens vinculados a actividades ilícitas, la mayoría bloqueados desde 2023. La compañía colaboró recientemente con el Departamento de Justicia de EE.UU. para inmovilizar 61 millones de dólares en estafas de "pig-butchering". Entre las acciones destacadas se incluyen el bloqueo de 1,6 millones de dólares por financiación terrorista en Gaza, 6,2 millones en una investigación de lavado de dinero en Brasil, y 225 millones en colaboración con el intercambio OKX. Tether también trabajó con agencias como el Servicio Secreto de EE.UU. y la Policía Real de Tailandia para rastrear y confiscar fondos ilegales, subrayando su compromiso con la transparencia y la cooperación con las autoridades globales.

Tether, la empresa detrás de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, ha revelado que ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en valor de sus tokens vinculados a actividades sospechosas de ilícitas, con la mayoría de esas acciones teniendo lugar en los últimos tres años.

Tether Amplía la Represión del Uso Criminal de USDT

Tether dijo que solo esta semana, ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a congelar casi 61 millones de dólares en USDT conectados con las llamadas estafas de "pig-butchering" (engorde y matanza) — un tipo de fraude en el que los delincuentes construyen relaciones personales con las víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en esquemas falsos de criptomonedas.

Esa última acción elevó el valor total de USDT congelado vinculado a presuntas actividades ilícitas a 4.200 millones de dólares. De esa cantidad, 3.500 millones de dólares han sido bloqueados solo desde 2023, dijo un portavoz de Tether a Reuters en comentarios por correo electrónico el jueves por la noche.

A principios de semana, Paolo Ardoino, Director Ejecutivo de Tether, destacó la reciente cooperación de la empresa con las autoridades estadounidenses:

La cooperación de Tether con el Departamento de Justicia resalta la necesidad de transparencia en la cadena de bloques para capacitar a las fuerzas del orden para actuar de manera rápida y efectiva contra la actividad criminal.

El ejecutivo añadió que la firma sigue comprometida a apoyar a las autoridades en congelar activos ilícitos, proteger a las víctimas y garantizar que USDT continúe funcionando como lo que describió como una herramienta transparente para el comercio global.

Tether también describió varias acciones de cumplimiento llevadas a cabo durante el año pasado que involucraron la coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

Incautaciones del DOJ, Brasil y el Servicio Secreto

Según la empresa de criptomonedas, el 22 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. permitió una acción de decomiso civil contra Buy Cash Money and Money Transfer Company, congelando y reemitiendo 1,6 millones de dólares en USDT presuntamente vinculados a actividades de financiación del terrorismo con base en Gaza.

En junio de 2025, las autoridades brasileñas también reconocieron la asistencia de Tether al bloquear 32 millones de reales brasileños — aproximadamente 6,2 millones de dólares — vinculados a una operación transfronteriza de lavado de dinero realizada a través de Klever Wallet.

Ese mismo mes, Tether trabajó con el Departamento de Justicia y el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles, OKX, para apoyar una queja de decomiso civil que busca incautar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT vinculados a esquemas de fraude de pig-butchering.

En marzo de ese mismo año, el Servicio Secreto de EE. UU. congeló 23 millones de dólares en la stablecoin USDT de la firma que presuntamente estaban asociados con transacciones en Garantex, un exchange ruso bajo sanciones.

Además, en noviembre del año pasado, el emisor de la stablecoin dijo que colaboró con la Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de EE. UU. para rastrear e incautar 12 millones de dólares de una red de estafas transnacional.

El gráfico de 1-D muestra la capitalización total del mercado de criptomonedas cayendo a 2,3 billones de dólares al cierre del viernes. Fuente: TOTAL en TradingView.com

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

Preguntas relacionadas

Q¿Cuánto valor en USDT ha congelado Tether por actividades ilícitas sospechosas?

ATether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en USDT vinculados a actividades ilícitas sospechosas.

Q¿Qué tipo de estafa está asociada a los $61 millones congelados esta semana en colaboración con el Departamento de Justicia de EE.UU.?

ALos $61 millones congelados esta semana están vinculados a estafas de 'pig-butchering', donde los criminales establecen relaciones personales con las víctimas antes de convencerlas de invertir en esquemas falsos de criptomonedas.

Q¿Con qué autoridades internacionales ha colaborado Tether en acciones recientes, según el artículo?

ATether ha colaborado con el Departamento de Justicia de EE.UU., autoridades brasileñas, el Servicio Secreto de EE.UU., la Real Policía Tailandesa y la bolsa de criptomonedas OKX con sede en Seychelles.

Q¿Qué cantidad de USDT fue congelada en relación con actividades de financiamiento terrorista en Gaza?

ASe congelaron $1.6 millones en USDT presuntamente vinculados a actividades de financiamiento terrorista con base en Gaza.

Q¿Desde qué año la mayoría de las acciones de congelamiento de fondos han tenido lugar, según el portavoz de Tether?

ALa mayoría de las acciones de congelamiento, $3.5 mil millones del total, han tenido lugar desde el año 2023.

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