20 Dólares por un Rostro: El 'Negocio Subterráneo' del KYC Cifrado
En la industria de las criptomonedas, el KYC (Conozca a Su Cliente) se ha convertido en una barrera común para muchos usuarios, especialmente aquellos en regiones restringidas que enfrentan mensajes como "Servicio no disponible en su área". A pesar de los esfuerzos de plataformas y exchanges por implementar sistemas de verificación de identidad a través de proveedores como Sumsub y Jumio, existe un mercado subterráneo que ofrece bypasses a estos requisitos.
Investigaciones revelan que más de 500,000 personas participan en este mercado clandestino, con ventas de cuentas verificadas en plataformas como Coinbase, Kraken y otras, a precios que oscilan entre 20 y 500 USDT. Los ataques de suplantación de identidad han aumentado un 2000% en tres años, utilizando técnicas como deepfakes e inyecciones de video para evadir la verificación biométrica.
Un ejemplo concreto es un vendedor en Telegram que en dos años procesó 600 transacciones y movió más de 59,000 USDT, transfiriendo sus ganancias a un exchange centralizado. Entrevistas con actores clave, como un proveedor de servicios de KYC llamado Mao Li, destacan que la demanda proviene principalmente de usuarios en China, que buscan participar en proyectos excluidos en su región. Mao Li describe una operación "triunfadora" donde usuarios acceden a plataformas, los exchanges obtienen más datos y él recibe una tarifa, aunque admite riesgos como la recuperación de cuentas por parte de los titulares reales.
Este ecosistema subterráneo opera globalmente, reclutando personas en países en desarrollo para realizar verificaciones faciales por pequeñas sumas, exponiendo las grietas en los sistemas de cumplimiento normativo y la paradoja de un mercado que sobrevive al margen de la regulación.
marsbit03/30 07:42
