Artículos Relacionados con Arkham

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Las rutas ocultas de criptomonedas de Irán quedan al descubierto cuando Arkham publica un mapa público de billeteras

La empresa de análisis blockchain Arkham ha creado un mapa público y consultable de billeteras de criptomonedas vinculadas al banco central de Irán, exponiendo las supuestas tenencias digitales de Teherán. El mapa se centra en dos billeteras en la red Tron, sancionadas por el Tesoro de EE. UU. en abril y vinculadas al Banco Markazi y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Como parte de esa acción, se congelaron unos 344 millones de dólares en criptoactivos, y Tether inmovilizó los fondos. La investigación de Arkham, publicada el 11 de mayo, agrupa las direcciones sancionadas en una página dedicada al Banco Central de Irán para rastrear flujos. Según análisis, los ingresos petroleros iraníes pasan por una compleja red de intermediarios, billeteras, puentes entre cadenas y protocolos DeFi diseñada para ocultar el origen. Un portavoz de TRON destacó que su Unidad de Delitos Financieros T3, en colaboración con agencias, trabaja para congelar fondos ilegales. La actividad cripto de Irán es extensa: se estima que su volumen total de transacciones superó los 11 mil millones de dólares en 2024. Además, Irán exploraría el cobro de peajes en criptomonedas en el Estrecho de Ormuz, lo que indica que considera estos activos como un canal de ingresos más allá de la evasión de sanciones.

bitcoinist05/14 02:04

Las rutas ocultas de criptomonedas de Irán quedan al descubierto cuando Arkham publica un mapa público de billeteras

bitcoinist05/14 02:04

¿Cuánto Bitcoin ha vendido Bután este año? Arkham actualiza la cifra de 2026 tras el último movimiento

Según datos de Arkham Intelligence, el gobierno de Bután ha transferido aproximadamente 120 millones de dólares en Bitcoin a mercados abiertos en 2026, mediante ventas episódicas de entre 5 y 10 millones de dólares desde septiembre de 2025. Aunque ha habido entradas de 39 millones, el flujo neto es negativo. Bután, conocido por su minería estatal de Bitcoin, parece estar reduciendo sus reservas, con una disminución de alrededor de 1700 BTC este año. No se han registrado entradas significativas en sus direcciones principales en más de un año, lo que sugiere una posible salida de la minería, aunque no puede confirmarse. Mientras, el precio de BTC ronda los 66.770 dólares, con una subida del 1% en 24 horas.

bitcoinist03/29 22:03

¿Cuánto Bitcoin ha vendido Bután este año? Arkham actualiza la cifra de 2026 tras el último movimiento

bitcoinist03/29 22:03

¿Ha Dejado Bután de Minar Bitcoin? Nuevos Movimientos de BTC Alimentan Nuevas Preguntas

Los últimos movimientos de Bitcoin de Bután han reavivado el interrogante sobre si el reino sigue minando o está vendiendo reservas antiguas. Según Arkham, carteras vinculadas a Bután trasladaron $44.44 millones adicionales en BTC, totalizando $72.3 millones en 24 horas, sin recibir entradas significativas hace más de un año. Esto sugiere que la minería estatal podría haber cesado o ralentizado, aunque la evidencia no es concluyente debido al historial de secretismo de Bután y su dependencia de nuevas carteras no identificadas. Otra explicación posible es la estacionalidad hidroeléctrica, que reduce la generación de energía en meses secos. Bután ha enfatizado que Bitcoin es un compromiso estratégico, no una especulación, pero los movimientos recientes plantean dudas sobre si aún produce BTC o solo monetiza reservas acumuladas. Al cierre, el BTC cotizaba en $70,394.

bitcoinist03/19 20:34

¿Ha Dejado Bután de Minar Bitcoin? Nuevos Movimientos de BTC Alimentan Nuevas Preguntas

bitcoinist03/19 20:34

Bután Transfiere Casi $12 Millones en BTC, Acercándose a $42 Millones en Transferencias Este Año

El Gobierno de Bután ha transferido 175 Bitcoin, valorados en aproximadamente $11.85 millones, como parte de su estrategia de gestión gradual de reservas estatales de criptomonedas. Esta transacción, realizada el 9 de marzo a través de Druk Holding & Investments, eleva el total de transferencias de BTC a cerca de 395.5 unidades (equivalente a $41.56 millones) en lo que va del año. Bután vende periódicamente porciones de Bitcoin en montos de $5 a $10 millones, con ventas más intensas previstas para septiembre de 2025. A pesar de estas transacciones, el país mantiene importantes tenencias: 5,425 BTC ($379.53 millones) y 28.078 ETH ($57,032), sumando un portafolio cripto de aproximadamente $379.59 millones. Tras la venta, el precio de Bitcoin mostró una recuperación, cotizando en $70,243.79 con una ganancia diaria del 3.42%.

TheNewsCrypto03/10 07:53

Bután Transfiere Casi $12 Millones en BTC, Acercándose a $42 Millones en Transferencias Este Año

TheNewsCrypto03/10 07:53

Bután Vuelve a Vender Bitcoin: Arkham Señala $22.4 Millones

Después de una pausa, Bután ha reanudado la venta de Bitcoin desde carteras vinculadas al gobierno, con flujos de salida de $22.4 millones identificados por la plataforma de inteligencia Arkham en la última semana. Según los datos, las transferencias —incluyendo una enviada directamente al creador de mercado QCP Capital— forman parte de un patrón de ventas periódicas que el país realiza en lotes de alrededor de $50 millones. Bután acumuló su Bitcoin mediante minería estatal con energía hidroeléctrica desde 2019, generando ganancias estimadas en $765 millones con un costo de energía de aproximadamente $120 millones. La mayor parte de la minería se realizó antes del halving de abril de 2024, siendo 2023 su año más productivo con 8,200 BTC extraídos. En su punto máximo, el país llegó a tener más de 13,000 BTC. En el momento de publicarse la información, el precio de BTC era de $71,174.

bitcoinist02/05 12:04

Bután Vuelve a Vender Bitcoin: Arkham Señala $22.4 Millones

bitcoinist02/05 12:04

El hacker de Mt. Gox descarga 1.300 bitcoins mientras aún quedan 360 millones de dólares

El hacker de Mt. Gox, Aleksey Bilyuchenko, ha transferido 1.300 bitcoins (114 millones de dólares) a intercambios no identificados en la última semana, según el analista de Arkham, Emmett Gallic. Las carteras vinculadas a Bilyuchenko aún contienen aproximadamente 4.100 BTC (360 millones de dólares), y hasta ahora han vendido un total de 2.300 BTC. Bilyuchenko enfrenta cargos del Departamento de Justicia de EE.UU. por su presunta participación en el hackeo de Mt. Gox y por lavado de activos. Aunque fue condenado en Rusia a 3,5 años de prisión por malversación de fondos en el intercambio WEX, se desconoce si aún está encarcelado o si controla estos fondos. Los analistas señalan que las transferencias se realizan de manera metódica y constante, lo que dificulta rastrear su destino final. Al cierre de la publicación, el bitcoin cotizaba a 87.756 dólares.

bitcoinist12/25 15:50

El hacker de Mt. Gox descarga 1.300 bitcoins mientras aún quedan 360 millones de dólares

bitcoinist12/25 15:50

Se retiraron 3 millones de dólares en bitcoins de carteras de Silk Road inactivas durante 10 años

Tras más de una década inactivos, se han transferido bitcoins vinculados a la plataforma darknet Silk Road por valor de 3,1 millones de dólares a una billetera desconocida. Las 312 transacciones, detectadas el 10 de diciembre, procedían de un grupo de direcciones asociadas al mercado, que aún conserva 38,5 millones en criptomonedas. Silk Road, cerrada en 2013 y cuyo fundador Ross Ulbricht fue condenado a cadena perpetua, utilizaba Bitcoin para el comercio anónimo de productos ilegales. Ulbricht recibió el indulto del presidente Donald Trump a principios de 2025 y recuperó la libertad. Los bitcoins transferidos, valuados originalmente en unos 100 dólares cada uno cuando se enviaron por última vez en 2013, han apreciado su valor aproximadamente 900 veces, ya que el precio actual ronda los 92.300 dólares. Aunque se especula que Ulbricht podría tener acceso a alrededor de 400 bitcoins no incautados, no está claro si está involucrado en estos movimientos.

RBK-crypto12/10 12:47

Se retiraron 3 millones de dólares en bitcoins de carteras de Silk Road inactivas durante 10 años

RBK-crypto12/10 12:47

Monederos de Bitcoin vinculados a Silk Road mueven $3 millones a una nueva dirección

Según datos de la plataforma blockchain Arkham, carteras de criptomonedas vinculadas al mercado darknet Silk Road reactivaron su actividad tras cinco años, transfiriendo aproximadamente $3.14 millones en Bitcoin a una dirección desconocida. Las carteras principales asociadas a Silk Road aún mantienen alrededor de $38.4 millones en BTC. Este movimiento ocurre meses después de que el expresidente Donald Trump concediera el indulto total al fundador Ross Ulbricht, quien cumplía cadena perpetua. Especulaciones sugieren que Ulbricht podría controlar millones en carteras no incautadas, incluyendo una con $8.3 millones inactiva durante 14 años.

cointelegraph12/10 10:09

Monederos de Bitcoin vinculados a Silk Road mueven $3 millones a una nueva dirección