Corea del Sur ampliará su Regla de Viaje para criptomonedas a todas las transferencias entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) registrados, eliminando el umbral actual de 1 millón de wones (alrededor de 700 dólares).
El Gabinete del país aprobó las enmiendas al Decreto de Aplicación de la Ley sobre Información de Transacciones Financieras Especificadas el martes.
Según los cambios, la Regla de Viaje se aplicará a todas las transferencias entre proveedores de servicios de criptomonedas registrados, independientemente de su valor. Las plataformas receptoras también deberán obtener la información del remitente y del destinatario y podrán solicitar información faltante o rechazar transacciones cuando los datos requeridos no estén disponibles.
Eliminar el umbral tiene como objetivo evitar que los usuarios eludan la regla dividiendo las transferencias en cantidades más pequeñas, según la Unidad de Inteligencia Financiera.
Citó un caso en el que un usuario compró Tether USDt (USDT) después de depositar unos 200 millones de wones en un exchange de criptomonedas y luego realizó 216 retiros, cada uno por un valor inferior a 1 millón de wones.
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Corea del Sur endurece las reglas para exchanges extranjeros y monederos personales
Las enmiendas también introducen nuevos requisitos de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) para las transferencias que involucran exchanges de criptomonedas en el extranjero y monederos personales.
Los VASP locales registrados deberán determinar qué transferencias permiten según el riesgo que presente la contraparte. Se permitirán las transferencias a exchanges extranjeros de bajo riesgo, mientras que las transferencias que involucren a otros exchanges extranjeros y monederos personales generalmente se permitirán cuando el remitente y el destinatario sean la misma persona.
Sin embargo, se prohibirán las transacciones que involucren a contrapartes consideradas de alto riesgo.
Las plataformas de criptomonedas también tendrán que establecer sus propios sistemas de monitoreo de transacciones sospechosas para transferencias de al menos 10 millones de wones que involucren exchanges extranjeros o monederos personales.
Las autoridades surcoreanas afirmaron que las sospechas de lavado de dinero que involucran exchanges extranjeros y monederos personales han aumentado a medida que se han aprovechado las lagunas en las normas AML existentes que rigen dichas transferencias.
El decreto también fortalece los requisitos de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas, incluyendo estándares de salud financiera, controles internos, personal e infraestructura, al tiempo que amplía el escrutinio de los accionistas mayoritarios.
Las disposiciones de registro de VASP entrarán en vigor el 20 de agosto, aunque los proveedores existentes tendrán un año adicional para cumplir con algunos requisitos financieros, de personal, infraestructura y controles internos. La Regla de Viaje ampliada y otros requisitos AML relacionados con transferencias entrarán en vigor seis meses después de que se promulgue el decreto.
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