La portavoz oficial del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, declaró que funcionarios de la Dirección Principal de Investigación Criminal del Ministerio del Interior de Rusia, en conjunto con colegas del Departamento de Asuntos Internos para el Distrito Administrativo Nororiental (SVAO) de la Dirección Principal del Ministerio del Interior para la ciudad de Moscú, detuvieron a ocho hombres. Se sospecha que desfalcaron a varios bancos rusos una suma superior a los 100 millones de rublos.
Cómo funcionaba el esquema
Según los datos preliminares de la investigación, el esquema fue ideado por un residente de Moscú, quien involucró a cómplices para su ejecución; cada miembro del grupo desempeñaba un rol específico. El supuesto organizador imprimía en su propio apartamento billetes souvenir, similares en apariencia a los billetes del Banco de Rusia de denominación de 5.000 rublos. Entregaba los productos terminados a sus cómplices, quienes luego los depositaban a través de cajeros automáticos en cuentas bancarias "drops" (goteras) —tarjetas bancarias a nombre de personas ficticias, creadas específicamente para realizar operaciones ilegales—.
Cómo se descubrió el delito
Los agentes dieron con el grupo después de que representantes de los servicios de seguridad bancaria se dirigieran a la policía. Durante la recaudación, los empleados detectaron más de mil billetes souvenir. La investigación posterior abarcó varias regiones simultáneamente: Moscú, la óblast de Moscú, la óblast de Samara, así como los krais de Stávropol y Krasnodar, donde finalmente se detuvo a los 8 sospechosos.
Según estableció la investigación, los delincuentes lograron depositar en los cajeros automáticos más de 20.000 productos de papel que imitaban billetes de cinco mil rublos. El daño causado a los bancos superó los 100 millones de rublos. Durante los registros, se incautaron de los imputados el equipo y los dispositivos utilizados para fabricar los productos souvenir.
Caso penal y medida cautelar
El investigador del departamento especializado para la investigación de delitos de carácter común —"robos a distancia"— del Departamento de Investigación del Departamento de Asuntos Internos para el SVAO de la Dirección Principal del Ministerio del Interior para la ciudad de Moscú, inició un caso penal por los indicios de un delito previsto en la parte 4 del artículo 158 del Código Penal de la Federación Rusa —robo cometido en una magnitud especialmente grande—. A todos los imputados se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva.
La investigación continúa realizando medidas operativo-buscadoras para establecer episodios adicionales y posibles cómplices que no estuvieron en el campo visual durante la primera etapa de la investigación.
Lo que se sabe hasta el momento
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Detenidas 8 personas en varias regiones de Rusia
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El daño a los bancos superó los 100 millones de rublos
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Se incautaron más de 20.000 billetes souvenir y equipo para su impresión
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Se inició un caso penal según la parte 4 del artículo 158 del Código Penal de la RF
El caso muestra cómo los grupos organizados utilizan una combinación de falsificación física y herramientas digitales —tarjetas "drops" (goteras)— para extraer fondos del sistema bancario. La investigación continúa, y sus resultados podrían afectar la cantidad de imputados y el alcance de los cargos presentados.
Opinión de la IA
El caso demuestra la vulnerabilidad de la recepción automatizada de efectivo: los cajeros automáticos reconocen la denominación y parte de las características de seguridad de los billetes, pero la imitación completa de los parámetros físicos del billete de cinco mil permite al sistema registrar la falsificación como fondos reales. Los detectores de autenticidad están diseñados más bien para errores puntuales que para un flujo masivo de falsificaciones a través de docenas de dispositivos simultáneamente.
Las estadísticas macroeconómicas confirman el rápido crecimiento de esquemas similares en Rusia; en el segundo trimestre de 2026, el número de operaciones fraudulentas a través de cajeros automáticos aumentó a 1.764 casos, superando la cifra de todo el año 2025. El uso de tarjetas "drops" (goteras) añade al fraude físico una capa digital de anonimato, lo que dificulta identificar a los beneficiarios finales del desfalco. ¿Seguirá siendo el cajero automático un eslabón vulnerable del sistema, hasta que los receptores de billetes aprendan a distinguir los productos souvenir de los signos monetarios auténticos?
