Un residente del condado de Cobb recupera cientos de miles de dólares perdidos en una plataforma de criptomonedas falsa.
La Oficina del Fiscal General de Georgia, Chris Carr, rastreó el dinero hasta un intercambio de criptomonedas y obtuvo una orden judicial para su devolución.
La plataforma falsa parecía legítima
La Fiscalía General declaró que un desconocido contactó a la víctima a través de redes sociales.
Este desconocido utilizó nombres de conocidos en común para crear una sensación de cercanía, y luego desvió la conversación hacia una supuesta operación rentable con criptomonedas.
En ese momento, la plataforma permitió a la víctima retirar una pequeña cantidad. Esto le dio confianza para seguir depositando dinero. Luego, la cuenta mostraba ganancias falsas, haciendo parecer que el saldo crecía.
Después de que la víctima invirtiera cientos de miles, el sitio informó de que todo el dinero había desaparecido, y el delincuente alegó que las inversiones se habían esfumado.
La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) rastreó la mayor parte de los fondos de la víctima hasta un intercambio de criptomonedas.
Posteriormente, la Unidad de Delitos Económicos y Cibernéticos de Carr, trabajando en conjunto con la división de investigación, obtuvo una sentencia judicial que obligaba al intercambio a devolver los activos.
La organización sin fines de lucro Operation Shamrock, que brinda asistencia a víctimas de fraude con criptomonedas, colaboró en este caso con la GBI.
"Las estafas con criptomonedas buscan explotar la confianza, la sensación de urgencia y la promesa de ganancias financieras fáciles", declaró el director de la GBI, Chris Hosey, en un comunicado. Añadió que cualquier persona que haya sido víctima debe reportar el crimen a las autoridades locales.
Este esquema coincide con lo que las autoridades federales denominan 'pig butchering' (sacrificio del cerdo). Los estafadores ganan la confianza de la víctima durante semanas para obtener más dinero, para luego desaparecer.
Una nueva ley de Georgia sobre quioscos eleva los requisitos
Una semana antes, la oficina de Carr anunció un caso similar de recuperación de fondos para una pareja mayor del condado de Oconee, engañada por alguien que se hizo pasar por un agente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y los convenció de transferir efectivo a un terminal de moneda virtual tras una falsa advertencia de una fuga bancaria.
En julio, una pareja de jubilados del condado de Cobb perdió alrededor de 800.000 dólares en un esquema fraudulento que utilizaba un "sitio web ficticio" creado con inteligencia artificial para simular ganancias en tiempo real.
La fiscalía del Distrito Este de Virginia devolvió 1.7 millones de dólares.
En enero, el estado de Massachusetts solicitó a un tribunal la confiscación de aproximadamente 200.000 dólares robados mediante un esquema de estafa romántica con inversiones.
En ambos casos, los agentes rastrearon el movimiento del dinero en la cadena de bloques (blockchain) antes de que la fiscalía presentara la petición judicial.
La recuperación ocurrió semanas después de que el gobernador Brian Kemp firmara la Ley No. 945, que entra en vigor el 1 de julio.
Según la ley, los quioscos que comercian con monedas virtuales deben exhibir un letrero advirtiendo que las pérdidas por fraude o error no son recuperables.
La ley obliga a los operadores de quioscos a limitar las comisiones por transacción al 18% y a proporcionar reembolsos a las víctimas de fraude dentro de las 72 horas.
Los bancos pueden congelar temporalmente cuentas que sospechen están siendo utilizadas para explotar financieramente a clientes mayores.
