El exchange de criptomonedas Bithumb está persiguiendo acciones legales para congelar casi $500,000 en Bitcoin (BTC) no recuperados del error de pago de $40 mil millones en febrero, lo que indica que la plataforma recurrirá a los tribunales para reclamar los activos.
Bithumb Inicia Acción Legal
El jueves, el medio de comunicación local Chosun Biz informó que el exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb había iniciado procedimientos legales para recuperar parte del Bitcoin que no había sido devuelto después de un error reciente.
El 6 de febrero, Bithumb distribuyó accidentalmente 620,000 Bitcoin, valorados en más de $40 mil millones, a 249 usuarios que participaban en el evento promocional "caja aleatoria" del exchange de criptomonedas debido a un error de "dedo gordo".
El exchange canceló rápidamente los pagos y recuperó la mayoría de los activos. Sin embargo, algunos clientes vendieron o cambiaron inmediatamente el BTC por efectivo u otras criptomonedas, dejando aproximadamente el 0.3% del Bitcoin sin recuperar.
Según el informe, Bithumb solicitó esta semana un embargo preventivo para reclamar 7 Bitcoin que no había podido recuperar después del incidente de pago erróneo. Esta es una medida legal para congelar temporalmente los activos de un deudor, impidiendo su ocultación o disposición antes de que se presente una demanda para recuperar el dinero.
Los expertos legales creen que es probable que los clientes que no devolvieron el Bitcoin pagado por error pierdan el juicio. El jefe del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y ex abogado, Lee Chan-jin, ha dicho que esos clientes están "claramente sujetos a la devolución del enriquecimiento injusto. Aquellos que los vendieron y convirtieron en dinero (convirtieron en efectivo) enfrentan un desastre (ya que podrían verse involucrados en demandas)".
Una fuente de la industria le dijo a Chosun Biz que algunos de estos clientes argumentaron que no deberían ser responsables del error del exchange, pero según la ley surcoreana, los activos recibidos por error generalmente se clasifican como enriquecimiento injusto y deben ser devueltos en especie.
El informe señaló que si el precio de BTC cae para el momento de la devolución, el cliente podría beneficiarse, pero si el precio se dispara, el cliente podría enfrentar pérdidas si el tribunal falla a favor del exchange.
Error de 'Bitcoin Fantasma' Reforma las Prácticas de la Industria
Aunque se recuperó el 99.7% de los BTC, el incidente generó serias preocupaciones sobre los controles internos del exchange de criptomonedas. Como informó Bitcoinist, Bithumb tenía 175 BTC en sus propios libros y menos de 50,000 BTC entre sus activos propios y los activos mantenidos por los clientes en el momento del incidente.
Esto significó que el sistema de Bithumb no logró bloquear la transacción irregular, distribuyendo activos que en realidad no existían y distorsionando los precios del mercado. Como resultado, el FSS, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) y la Alianza de Exchange de Activos Digitales (DAXA), formaron un grupo de trabajo de emergencia para organizar medidas de seguimiento y revisar las prácticas de toda la industria, incluidas las reservas de activos virtuales de los exchanges nacionales, las prácticas de gestión, las condiciones operativas y los sistemas de control interno.
En marzo, la KoFIU notificó preliminarmente a Bithumb una suspensión parcial de seis meses de su negocio por presuntas violaciones de las regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC).
A principios de esta semana, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) descubrió que los sistemas de interrupción de operaciones de los exchanges de criptomonedas nacionales, también conocidos como interruptores de emergencia (kill switches), no son confiables cuando ocurre una discrepancia masiva de activos.
Por lo tanto, el regulador ordenó a todos los exchanges de criptomonedas nacionales que cambiaran de los ciclos de conciliación de 24 horas que la mayoría de los exchanges tienen actualmente a un régimen de conciliación de activos de 5 minutos para fines de mayo. Además, pidieron a todas las plataformas que divulguen diariamente su saldo de conciliación de activos.
Bitcoin cotiza a $71,209 en el gráfico semanal. Fuente: BTCUSDT en TradingView
