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俄罗斯立法者推进加密货币没收法案，开启新一轮监管行动

俄罗斯立法机构推进一项新法案，旨在将加密货币没收程序正式纳入刑事法规体系，以填补法律空白，解决此前在犯罪调查和财产追索中因加密货币法律地位不明确而引发的难题。国家杜马立法委员会已通过该提案，建议在第三次审议中正式采纳。根据法案，加密货币将被《刑法》和《刑事诉讼法》正式认定为财产，调查机关将可依法扣押涉案数字资产，包括查封实体设备（如服务器、电脑、冷钱包）或转移资产至特定监管地址，并建立冻结及后续没收机制。该法案意在遏制洗钱、腐败及恐怖主义融资等非法活动，同时为执法部门提供符合国际建议的操作依据。此外，法案与俄罗斯预计于7月生效的加密资产监管框架相衔接。根据央行新规，普通投资者年购币限额为30万卢布（需通过知识测试），合格投资者则无额度限制。交易须通过持牌中介进行，且允许居民在境外购买加密资产并通过俄罗斯许可机构转移持有。莫斯科交易所及SPB交易所均表示支持新规，并已准备在法规生效后推出相关服务。

bitcoinist01/28 11:02

bitcoinist01/28 11:02

“现金换币”的灰色生意：兼职如何沦为黑产洗钱通道

近期，一种以“现金换加密货币”为名的兼职活动在广东深圳等地悄然出现，不少高学历年轻人因风险意识不足而卷入其中，沦为黑产洗钱工具。这类兼职通常要求参与者使用个人银行卡收取人民币，兑换港币后，前往香港线下加密货币兑换店（OTC）购买USDT等稳定币，并转入指定钱包。看似简单的“跑腿”任务，实则是洗钱链条中的关键环节——“人肉过境”。曼昆律师事务所合伙人邓小宇律师指出，犯罪团伙通过构建“合法合规”的叙事（如声称“香港买币合法”）降低参与者警惕性，但其本质是利用实名账户掩盖违法资金流向。一旦涉案资金被认定为诈骗等犯罪所得，兼职者可能面临银行卡冻结、刑事立案（如涉嫌洗钱罪、帮信罪等），甚至被判刑。合规顾问黄文景补充道，香港OTC门店因监管模糊、现金交易难追踪等特点，更易被黑产利用。这类洗钱行为助长了电信诈骗等上游犯罪的规模化，破坏金融秩序，甚至可能影响国家反洗钱国际评估。专家提醒，凡涉及代收代付、现金兑换、加密资产操作等“资金通道”类兼职，均属高风险。公众应警惕“高报酬”“汇率套利”等话术，避免提供个人账户协助陌生资金流转，以防沦为“洗钱白手套”。

比推01/27 06:43

比推01/27 06:43

国际加密货币犯罪团伙曝光：韩国破获1亿美元洗钱案

韩国海关揭露一起涉案金额达1.017亿美元的国际加密货币洗钱案，三名中国籍嫌疑人因违反《外汇交易法》被移送检方。该犯罪团伙在2021年9月至2023年6月期间，通过操纵国内外加密货币账户与韩国银行账户联动，以医美费用、留学支出等名义掩盖非法资金流动。他们跨国购买加密货币后转入韩国数字钱包，兑换为韩元并通过多个账户分层转移。此次行动正值韩国加强加密货币监管之际，政府计划扩大反洗钱框架，实施适用于680美元以上交易的"旅行规则"。同时政策出现重大转向，拟于年内批准比特币ETF，并加速稳定币立法进程。金融委员会还计划解除机构加密货币交易禁令，但可能将企业投资限制在股本5%以内。

bitcoinist01/20 11:31

bitcoinist01/20 11:31

韩国捣毁涉案1亿美元利用加密货币和微信的地下汇款网络

韩国执法部门近日捣毁一个利用加密货币和微信支付等移动应用进行非法跨境汇款的团伙，涉案金额高达1.5万亿韩元（约合1.02亿美元）。该团伙通过支付宝、微信支付收取资金后，在境外购买加密货币并转移至韩国数字钱包，最终通过多个银行账户兑换成韩元。其交易伪装成医美费用、留学支出等日常消费以逃避监管。调查历时数年，三名中国籍主犯已被移交起诉，韩国海关正依据外汇交易法追查剩余资金。此案凸显加密货币与跨境支付工具结合带来的监管挑战，韩国近期已加强对数字钱包和交易所的监管力度。

bitcoinist01/20 08:04

bitcoinist01/20 08:04

ZachXBT 2.82亿美元调查内幕——失窃比特币如何流入Tornado Cash

1月10日晚，黑客通过社会工程学攻击，冒充Trezor客服骗取一名受害者助记词，窃取其价值2.82亿美元的比特币和莱特币。为掩盖资金流向，攻击者通过去中心化流动性协议THORChain跨链转移约7100万美元比特币，并利用无需KYC的特性兑换为以太坊和XRP。随后部分资金（约490万美元ETH）经隐私混币器Tornado Cash清洗，另有大量资产被兑换为门罗币。事件发生时正值特朗普关税政策引发市场震荡，比特币当日下跌2.26%。分析师指出，本案暴露了硬件钱包的人为脆弱性，且跨链协议无意中助长了洗钱规模。

ambcrypto01/20 06:02

ZachXBT 2.82亿美元调查内幕——失窃比特币如何流入Tornado Cash

ambcrypto01/20 06:02

韩国海关破获由中国公民运营的1.07亿美元加密货币洗钱团伙

韩国海关破获一起由中国公民运营的、涉案金额达1.07亿美元的加密货币洗钱团伙。该团伙从2021年9月至2025年6月期间，通过伪造医美手术和大学学费等合法跨境支付名义，掩盖非法外汇交易。操作手法涉及将资金通过海外加密货币交易所转换为加密货币后，转入韩国本地钱包，再通过当地银行账户兑换为韩元。三名中国籍嫌疑人已被逮捕并移送检方，涉嫌违反《外汇交易法》。此案暴露了韩国在虚拟资产监管和FATF旅行规则执行方面的漏洞，引发对加强高价值服务行业尽职调查和加密货币兑法币环节监管的呼吁。

ccn.com01/19 11:46

ccn.com01/19 11:46

落网的百亿黑产帝国掌舵人，忘不了他在《传奇》私服赚到的第一桶金

1月7日，柬埔寨应中方请求逮捕并引渡陈志、徐继良、邵继辉三名中国公民，陈志的柬埔寨国籍此前已被撤销。陈志及其创立的太子集团表面涉足房地产、银行、航空等合法产业，实则操控着一个庞大的跨国犯罪网络，业务包括洗钱、电信诈骗和网络赌场等。2025年10月，美国司法部没收陈志名下12.7万枚比特币，价值约150亿美元，创下美国司法没收记录。陈志1987年生于福建渔村，高中学历，曾从事网管、数据买卖和游戏交友网站运营。他的第一桶金来自《传奇》私服产业。早年，陈志参与“骑士攻击小组”，通过DDoS攻击垄断私服广告代理权，获利丰厚。2011年该团伙被查，19人被捕，但陈志漏网，同年携资金转战柬埔寨。在柬埔寨，陈志与同伙胡小伟（化名“陈小二”）合作，以太子集团为外壳，扩张犯罪版图。其业务包括通过《传奇》私服嵌入赌博插件“胖妞”，强制玩家参与赌博，并利用“商行”代理体系洗钱。仅“73网络公司”分支，数年间资金流水就超45亿元。此外，陈志还通过隆讯科技等实体，以游戏推广为名，为赌博APP引流，非法获利数亿元。《传奇》游戏因其直击人性的设计（如随机奖励、PK爆装）成为灰产温床。陈志等人利用其IP影响力，将游戏转化为赌博入口，不断升级犯罪模式。尽管盛趣游戏等持续打击侵权，私服及相关黑产仍屡禁不止。与《传奇》正版起家的陈天桥转向脑科学研究不同，陈志将人性贪欲转化为犯罪工具，最终落入法网。此案凸显了跨境犯罪网络的危害性，以及法律对黑产势力的彻底清算。

marsbit01/18 13:27

marsbit01/18 13:27

CRYPTO法案提案：纽约无证经营加密货币或面临15年监禁

近期，纽约州提出一项名为“CRYPTO法案”（加密货币监管带来保护、信任与监督）的新立法，旨在加强对数字资产公司的监管。该法案由曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格和州参议员泽尔诺·迈里共同推动，要求所有从事加密货币交易、兑换或转移业务的企业必须获得虚拟货币运营牌照。目前无证经营仅面临民事处罚，而新法案将引入刑事处罚，最高可判处15年监禁。根据交易金额，违规行为可能被定性为A类轻罪至C类重罪。提案者指出，加密货币已成为“影子金融系统”，助长洗钱等犯罪活动，纽约作为金融中心需加强监管以保护消费者。此举亦与部分国会议员敦促美国证交会（SEC）加强对数字资产证券执法力度的呼吁相呼应。

bitcoinist01/17 11:05

bitcoinist01/17 11:05

参议院司法委员会指出美国加密法案中DeFi监管的‘漏洞’

美国参议院司法委员会对《CLARITY法案》提出监管漏洞警告，指出该法案豁免部分DeFi软件开发者遵守资金传输业务（MTB）许可要求，可能削弱联邦刑法效力，阻碍司法部打击重大犯罪。司法委员会主席Grassley和资深议员Durbin致信参议院银行委员会，强调未参与相关条款协商，要求拒绝豁免条款，并关闭DeFi监管漏洞。银行委员会则辩护称相关条款（《区块链监管确定性法案》）旨在保护软件开发者免受“不公正”起诉，前提是平台不控制资金或交易。此外，Coinbase因反对稳定币奖励禁令等问题撤回支持，导致法案推进受阻。白宫对此表示不满，警告Coinbase重返谈判，否则将撤销支持。法案未来走向仍存变数。

ambcrypto01/17 10:02

ambcrypto01/17 10:02

国家入局之后：2025 加密犯罪版图的重构

2025年加密犯罪呈现国家层面深度参与的新特征，非法链上活动规模达1540亿美元，同比增长162%，其中受制裁实体资金流入飙升694%。尽管非法交易占比仍低于加密货币总交易量的1%，但专业化、规模化趋势显著。核心趋势包括： 1. 国家级行为体成为重要推手：朝鲜黑客盗窃金额创新高（达20亿美元），俄罗斯推出制裁规避代币A7A5（年交易量933亿美元），伊朗代理网络通过加密货币进行洗钱、石油交易和武器采购（累计超20亿美元）； 2. 中国洗钱网络崛起，形成全栈式犯罪服务生态，覆盖欺诈、恐怖融资等多领域； 3. 稳定币成为非法交易主导资产（占比84%）； 4. 链上犯罪与暴力犯罪关联加深，包括人口贩卖和胁迫转账案件激增。未来需加强执法机构、监管与企业的协作以应对这一复杂威胁格局。

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