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Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。 德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。 根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。 当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。 作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto17 小時前

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

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Humanity Protocol与Kelp DAO被盗资金出现混流——是否为同一攻击者所为？

区块链调查显示，针对Kelp DAO和Humanity Protocol的两次攻击事件出现了新关联。分析人员发现，从这两个不同项目中盗取的资金近期被混合转移，表明资产流经了相同的钱包或交易路径，这揭示了攻击者之间可能存在联系。 具体而言，Humanity Protocol的攻击者将价值约2360万美元的15,403 ETH转移到一个新的以太坊地址，随后资金被桥接到比特币网络，并与Kelp DAO漏洞的资金合并。目前，已有超过800万美元的被盗资金被清洗。 值得注意的是，这种将不同攻击所得汇集至单一比特币钱包，再通过混币器或场外交易转移的手法，与朝鲜黑客组织Lazarus的典型策略相似。Kelp DAO在2026年4月损失约2.92亿美元，而Humanity Protocol在同年6月损失约3200万美元。 此次资金混合降低了内部人员作案的可能性，更指向共同的外部威胁行为者或关联的犯罪网络。事件凸显了DeFi领域持续面临的安全风险，与此同时，ETH价格也在市场整体下跌中触及日内低点。

ambcrypto06/28 11:17

Humanity Protocol与Kelp DAO被盗资金出现混流——是否为同一攻击者所为？

ambcrypto06/28 11:17

世界杯期间USDT成非法赌球首选筹码？警惕三大典型骗局

2026年世界杯期间，非法赌博活动利用USDT（泰达币）进行赌球支付的现象显著增加。USDT因其价格稳定、匿名性强和跨境流转快的特点，成为非法赌球的“首选筹码”。文章揭示了USDT网赌的完整资金链路：赌客充值后，资金经过平台分散归集、中转地址组、混币器混淆、跨链跳转，最终通过交易所变现洗白。 同时，文章警告了三大典型骗局：1. 以“USDT下注规避监管”为噱头的虚假投注平台；2. 模仿正规平台的假冒博彩网站，采用“先甜后苦”的套路；3. 宣称“内幕预测”、“包赢计划”的信息焦虑诈骗。网赌集团还会通过社交媒体进行推广引流，此类行为已被警方依法打击。 文章提供了识别USDT网赌地址的链上特征，如快进快出的交易模式、地址聚类异常、Gas费支付一致性以及跨链高频跳转。对于普通用户，防范建议包括：不参与任何形式的USDT下注或链上博彩项目；警惕所有“稳赚”承诺；勿因小额可提现而放松警惕；若已转账，务必保留交易哈希、地址等完整证据。 总之，世界杯已成为链上黑灰产活跃期，用户最好的风险隔离方式就是不参与任何链上博彩活动。

marsbit06/22 10:47

世界杯期间USDT成非法赌球首选筹码？警惕三大典型骗局

marsbit06/22 10:47

加拿大青少年被控通过加密骗局敛财1300万美元，用于迈阿密奢靡生活

一名加拿大青少年被指控在美国迈阿密地区运营一个涉及数百万美元的加密货币诈骗案，成为近期美国高价值社会工程盗窃案中的又一年轻被告。检方称，该骗局造成超过1300万美元损失，资金被用于租赁豪车、购买高端珠宝及奢侈夜生活。 案件核心被告为19岁的加拿大公民特伦顿·理查德·戴维·约翰斯顿。据美国佛罗里达南区联邦检察官指控，约翰斯顿在签证逾期后非法滞留美国，伙同他人冒充知名搜索引擎和加密货币公司的客服代表，诱导受害者相信账户存在风险，进而获取账户访问权限并转移资产。 约翰斯顿被控合谋实施电信诈骗和合谋洗钱。检方还指控其与28岁的迈阿密居民布兰登·迈克尔·塔迪伯恩通过金融交易清洗犯罪所得，其中超100万美元用于奢侈消费。塔迪伯恩另被控合谋洗钱及窝藏非法入境者。 此案由美国国土安全调查局迈阿密分局等多部门联合调查。若罪名成立，两名被告可能面临最高20年监禁。案件目前已进入辩诉协议阶段。

bitcoinist06/12 04:01

加拿大青少年被控通过加密骗局敛财1300万美元，用于迈阿密奢靡生活

bitcoinist06/12 04:01

Chainalysis联手韩国警方 加密货币罪犯成为打击目标

韩国国家警察厅近期成立了专门打击加密货币洗钱的多机构特别工作组，现又与区块链分析公司Chainalysis签署谅解备忘录，以增强其调查虚拟资产犯罪的能力。根据协议，韩国调查人员将获得Chainalysis提供的个性化培训、专业认证和实操指导。 此举正值朝鲜相关的加密货币盗窃案激增之际。数据显示，2025年与朝鲜有关的黑客造成了20亿美元的加密货币损失，同比增长51%。截至今年4月，归因于朝鲜的盗窃金额已接近5.8亿美元。 Chainalysis韩国负责人表示，此次合作不仅针对特定威胁，更着眼于建设长期机构能力。该公司此前已协助韩国警方破获一个涉案约3000万美元的国际黑客团伙。新协议旨在为韩国调查人员提供追踪跨境非法资金流动的全球视野和技能。 此次合作紧随韩国“清除洗钱工作组”的成立，表明韩国当局正系统性加强打击从国家支持的黑客到普通诈骗在内的各类加密货币犯罪。其目标是提升警方的长期办案能力，而非仅着眼于个案。

bitcoinist06/11 10:00

Chainalysis联手韩国警方 加密货币罪犯成为打击目标

bitcoinist06/11 10:00

血赚240万，这9个内幕地址最懂美伊战争

5月18日，Bubblemaps团队披露，在预测市场平台Polymarket上发现九个高度关联的匿名账户。这些账户专注于押注2026年美伊冲突相关的军事事件，总计净赚超过240万美元，胜率高达98%。 调查发现，这些账户的投注时机极为精准，往往在关键军事行动发生前几天下注，且偏好低赔率的长线选项。资金路径显示，它们通过中心化交易所转入共享钱包网络，疑似使用专业服务隐藏痕迹。 其中四个核心账户各赚约40万美元。它们参与了包括2月28日美国首次打击伊朗、伊朗最高领袖被清除等关键事件的预测，甚至通过分散下注和少量亏损单来掩饰行为。 此次事件涉及的利润是此前一宗美军士兵内幕交易案的六倍。Polymarket平台虽已建立监控系统并明令禁止内幕交易，但完全杜绝仍存挑战。与此同时，市场上甚至出现了专门帮助用户“跟单”疑似内幕交易地址的争议性服务。

marsbit05/25 02:06

血赚240万，这9个内幕地址最懂美伊战争

marsbit05/25 02:06

18岁黑客在Discord炫富，意外牵出1900万美元盗窃案

近日，18岁美国青年Dritan Kapllani Jr.因在Discord语音通话中为炫富而展示其拥有约368万美元的加密钱包，意外成为一起重大案件的突破口。链上侦探ZachXBT随后通过该地址追踪发现，其资金与2026年3月一起涉及185枚比特币（当时价值约1300万美元）的社会工程盗窃案有关，其中约530万美元曾流入该钱包。 进一步调查显示，该钱包还涉及2025年多起同类盗窃，涉案总金额超过585万美元。资金通过类似路径被拆分、转移，最终汇集到Dritan控制的地址。Dritan长期在社交平台展示奢靡生活，并与黑客圈交往密切，曾与已被捕的黑客Lick发生争执。 2026年5月，在针对另一起比特币盗窃案共犯Trenton Johnson的起诉书中，一名标记为“共谋者1（CC-1）”的角色被链上社区指向Dritan，使其首次进入司法视野。随着其年满18岁，过往行为可能面临法律追究。本案累计涉案金额约1900万美元。

marsbit05/13 00:51

18岁黑客在Discord炫富，意外牵出1900万美元盗窃案

marsbit05/13 00:51

18岁黑客在Discord炫富，意外牵出1900万美元盗窃案

一名18岁美国黑客Dritan Kapllani Jr. 因在Discord语音通话中炫富，意外暴露了其与一系列加密货币社会工程攻击案的关联，累计涉案金额约1900万美元。链上侦探ZachXBT根据其展示的钱包地址进行追踪，发现该地址资金与2026年3月一起185枚比特币（约1300万美元）盗窃案及其他多起2025年的盗窃案有关，资金通过复杂路径拆分转移后汇集于此。尽管Dritan此前生活奢靡且未被追究，但在其年满18岁后，已被纳入美国司法文件，列为相关案件的“共谋者”。同时，另一名涉案人员、Meme币KOL yelotree也被指控协助洗钱。

Odaily星球日报05/13 00:45

18岁黑客在Discord炫富，意外牵出1900万美元盗窃案

Odaily星球日报05/13 00:45

从被盗到再入市，2.92 亿美元如何被「洗白」？

4月18日，朝鲜黑客组织Lazarus从Kelp DAO盗取2.92亿美元资产。攻击前通过Tornado Cash预置匿名钱包并跨链测试；盗取后迅速将容易被冻结的rsETH通过Aave和Compound抵押借出1.9亿美元流动性ETH，导致Aave遭遇挤兑。资金经多层钱包拆分整合后，利用THORChain等跨链协议将ETH转为比特币，通过UTXO模型碎片化以增大追踪难度，最终汇入Tron链上的USDT体系，并经由中国及东南亚的场外经纪商以现金形式出金，最终流入朝鲜。整个过程依托DeFi开放协议的结构性特点，难以技术阻截，凸显加密世界在可组合性与抗审查之间的内在张力。

marsbit04/26 07:12

从被盗到再入市，2.92 亿美元如何被「洗白」？

marsbit04/26 07:12

加密货币清算？美国银行呼吁加强反洗钱和制裁规则–行业反弹

美国银行政策研究所（BPI）发布报告，呼吁国会加强加密货币行业的反洗钱（AML）和制裁监管，认为加密货币被非法活动利用的情况日益严重，并指出2025年非法加密地址接收资金达1540亿美元，同比增长162%。BPI主张加密货币企业应承担与银行同等的法律义务，以维护金融安全和国家安全。 加密货币行业代表迅速回应。Coinbase政策主管指出，BPI引用的数据虽显示非法金额增长，但Chainalysis和TRM Labs报告均表明非法交易占比仍低于1.2%，且多年来保持稳定，不应过度渲染加密货币的犯罪风险。他还提到，传统金融系统中洗钱规模占全球GDP的2-5%，远高于加密货币领域。 双方均认同监管必要性，但就是否应实施与银行完全对等的规则存在分歧。BPI强调监管公平性，而加密行业则认为需更全面看待数据并避免片面解读。

bitcoinist04/25 07:31

加密货币清算？美国银行呼吁加强反洗钱和制裁规则–行业反弹

bitcoinist04/25 07:31

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