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Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪,同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局,造成投资者至少2.5亿美元的损失。 德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁,量刑定于10月进行。 根据美国检察官办公室的说法,德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺,说服投资者投入大量资金,但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。 当局估计,在该骗局期间,投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。 作为认罪协议的一部分,德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产,包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车,以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto06/30 21:27

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪,同意没收奢侈品资产

ambcrypto06/30 21:27

伪造交易、克隆网站、1105 条视频,Polymarket 被 CFTC 盯上了

美国商品期货交易委员会(CFTC)正对预测市场平台Polymarket展开广泛调查,起因是《华尔街日报》揭露其系统性营销造假。调查发现,Polymarket雇佣大量内容创作者(主要为大学生),通过克隆网站伪造交易获利视频,并隐瞒付费关系。在审查的1105条视频中,约70%展示了下注,涉及虚假金额约190万美元,这些视频获得超1.4亿次播放,对用户增长起到关键作用。此事件引发国会参议员联名质询CFTC。 调查还涉及Polymarket首席营销官通过个人PayPal账户向超过800人转账超250万美元,用于未披露的付费推广,违反了美国联邦贸易委员会规定。同时,美国消费者权益组织在华盛顿特区高等法院对Polymarket及其高管提起诉讼,指控其针对大学生进行欺骗性广告和校园地推。 CFTC主席面临政策矛盾,他正积极推动预测市场合法化并起诉多州政府,但其标杆案例Polymarket却因欺诈行为被调查。此外,Polymarket近期还遭遇供应链攻击,导致用户损失约310万美元。 Polymarket与CFTC纠葛已久,2022年曾因违规被罚并屏蔽美国用户,2025年获准重返美国市场后估值飙升至90亿美元。但不到一年,又因自身行为陷入多线危机,包括营销造假、联邦调查、诉讼和黑客攻击。

Foresight News06/30 03:23

伪造交易、克隆网站、1105 条视频,Polymarket 被 CFTC 盯上了

Foresight News06/30 03:23

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

今年以来,比特币先驱Adam Back及其创办的Blockstream频陷争议。年初,美国司法部文件披露Jeffrey Epstein曾通过关联基金投资Blockstream;四月,《纽约时报》将其列为中本聪有力候选人;同时,其关联的比特币财库公司BSTR正筹划通过SPAC上市。 然而,本月初调查账号NatInfoSec发布长文,指控Blockstream旗下挖矿票据(BMN)存在严重问题。文章核心质疑包括:1. **算力与兑付能力存疑**:根据BMN兑付义务,Blockstream需运营20 EH/s以上算力,但其仪表盘显示实际仅15 EH/s,且公开渠道(如电网记录、矿池数据)未见匹配的大规模矿场证据。BMN条款允许其以任意来源的BTC兑付,缺乏透明度。2. **高收益与高风险**:BMN票据承诺的年化收益高达近20%,在波动剧烈的挖矿行业中难以持续,且部分到期本金滚入更高收益新票据,引发庞氏担忧。3. **关键人物前科与披露问题**:负责矿业的Exacore公司CEO Christopher Cook曾因邮件欺诈被判刑,此记录未在BMN文件中披露,其“NASA任职”经历亦被指夸大。4. **关联BSTR/SPAC的潜在风险**:文章质疑Cook的前科及BMN巨额负债未在BSTR上市文件中披露,可能存在治理与责任边界不清问题。 对此,BitMEX Research认为部分指控证据不足,例如BMN与BSTR法律结构独立,Cook非BSTR董事故无强制披露义务。但社区争论焦点集中于**算力与收益的可验证性**:投资者能否独立核实支撑BMN兑付的真实矿场算力与BTC来源? 目前Blockstream尚未系统回应。事件凸显BMN产品在规模、收益来源、资产验证及关键人员披露方面仍需澄清,其高固定收益在周期性强的挖矿行业中风险显著。

链捕手06/24 13:50

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

链捕手06/24 13:50

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